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O Banco Central do Brasil abriu um processo sancionador contra Alexsandro Broedel Lopes, executivo do Santander acusado de envolvimento em um suposto esquema de fraude enquanto atuava no Itaú Unibanco, informou o Financial Times nesta sexta-feira (5). A abertura do procedimento ocorreu em outubro, segundo documento obtido pelo jornal.
Broedel, ex-CFO do Itaú, ingressou no Santander no ano passado. O banco planejava torná-lo chefe global de contabilidade e membro do conselho de administração, mas recuou em junho após o surgimento das acusações. Mesmo assim, ele permaneceu na instituição e, em setembro, foi nomeado vice-presidente executivo na área de estratégia. Uma fonte ouvida pelo FT afirmou que o executivo foi deslocado para uma função “não crítica”.
As acusações foram feitas pelo Itaú, que afirma que Broedel desviou recursos por meio de um arranjo com um consultor externo contratado em nome do banco. O Ministério Público pediu a abertura de uma investigação criminal, que segue em andamento, segundo pessoa familiarizada com o caso ouvida pelo FT.
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O processo sancionador do BC é aberto quando há indícios de violações legais ou regulatórias por pessoas físicas ou instituições financeiras. As possíveis punições incluem advertência, multas e impedimento para atuar no setor.
O Santander não explicou por que desistiu da nomeação de Broedel para o cargo de contador-chefe, mas manteve o executivo no quadro. Uma pessoa próxima ao processo de recrutamento disse ao FT que o banco tinha obrigação contratual enquanto as acusações “permanecem alegações”.
A defesa de Broedel afirmou ao jornal que ele “nega veementemente todas as alegações feitas pelo Itaú Unibanco” e que move uma outra ação contra o ex-empregador. Também destacou que a abertura do processo administrativo “não implica presunção de responsabilidade” e que o BC agiu com base em “alegações não comprovadas”.
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Broedel havia recebido todas as aprovações necessárias para assumir o posto senior no Santander, incluindo o teste de idoneidade do Banco Central Europeu. Segundo o FT, as acusações só vieram à tona depois de sua contratação.
Procurado pelo FT, o Santander disse que não comentaria o caso.