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Após ter prestado depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas e sair sem ter sido indiciada em 2025, a influenciadora Virgínia Fonseca passa a ser formalmente investigada pela Polícia Federal por movimentações envolvendo empresas vinculadas a ela. A informação foi confirmada pela revista Piauí.
De acordo com a publicação, apesar de o relatório da CPI, que indiciava a influenciadora, ter sido rejeitado, os Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo Coaf e anexados à Comissão chamaram a atenção de agentes da PF, que passaram a analisar mais profundamente os dados obtidos.
Segundo a apuração do site, uma das contas investigadas pela Polícia é a da Talismã Digital, empresa mantida por Virgínia e pelo ex-marido, Zé Felipe. Entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido R$ 22,4 milhões.
A empresa AMP Pay Marketing e Negócios é apontada como uma das principais depositantes do montante, tendo enviado R$ 17,7 milhões em cinco remessas via Pix, conforme documentos obtidos pela reportagem.
O valor chamou a atenção do Santander, uma vez que a AMP Pay é uma empresa registrada na categoria Simples Nacional, que permite apenas empreendimentos que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. Outro ponto levantado é que o endereço da empresa seria um box comercial no Centro de Itajaí, em Santa Catarina.
Ainda segundo a apuração, outra empresa investigada é a WPink, braço de suplementos nutricionais registrado por Virgínia, também proprietária da Wepink. O Mercado Pago teria comunicado ao Coaf, em 2025, sobre operações financeiras realizadas entre 2 de janeiro e 13 de março, nas quais os créditos da conta somariam R$ 44,6 milhões e os débitos, R$ 43,5 milhões, movimentações consideradas atípicas.
A empresa Wepink também foi sinalizada por suspeitas do Banco Itaú, que alertou sobre movimentações financeiras da companhia, que tem faturamento anual declarado ao Banco Central de R$ 75 milhões. Em 2024, o Itaú informou sobre 190 transações, no total de R$ 502 mil, feitas entre 21 de novembro de 2023 e 21 de maio de 2024, a partir de depósitos realizados em caixas de diferentes agências bancárias.
De acordo com o documento, apesar de o depósito em espécie ser usual nesse segmento, a maneira fragmentada como os depósitos ocorreram foi vista como atípica.
Ao veículo, os advogados de Virgínia teriam afirmado que a empresa “utiliza de forma esporádica o mecanismo de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, prática lícita e amplamente adotada no mercado”. O advogado Felipe dos Santos de Paula também afirmou que “todas as operações foram regularmente declaradas perante os órgãos fiscais competentes”.
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Sobre os depósitos em espécie em diversas unidades, a equipe de Virgínia afirmou que os valores mencionados correspondem a parte das receitas de vendas realizadas diariamente pelos quiosques da empresa, o que justificaria a multiplicidade de depósitos.