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A nona fase da Operação Compliance Zero, que fez buscas contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, revelou novos personagens na rede de operadores jurídicos e financeiros ligados ao banco Master. Segundo a Polícia Federal (PF), um deles atuou na compra do apartamento que o parlamentar teria recebido do banqueiro Augusto Lima. O outro, irmão do homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ajudou na negociação do imóvel e também na intermediação de pagamentos à empresa do grupo familiar do senador.
Os nomes apontados são Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro. O primeiro é tido como “operador financeiro ligado a estruturas de fundos e sociedades utilizadas no contexto do Banco Master”. Já David é citado pela PF como “operador vinculado ao núcleo empresarial e jurídico-financeiro associado ao Banco Master”.
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A PF destaca que a atuação deste último se dá de forma coordenada com Daniel Lopes Monteiro, seu irmão, advogado e homem de confiança de Vorcaro.
Segundo a Polícia Federal, Valério tinha a “posição de coordenação operacional” para viabilizar compra do apartamento Poème Horto, indicado por Jaques Wagner, de forma “escamoteada”. A corporação diz que, para tanto, o operador teria usado “estruturas financeiras compatíveis com ocultação da titularidade real do bem”.
Os investigadores dizem que, após o senado enviar a Augusto Lima mensagens sobre o imóvel – entre elas a frase “a unidade é a 1702 e o preço é 2,45 mi” -, o banqueiro ligou para Valério e lhe repassou os dados do corretor, do empreendimento, da unidade e o valor. O contato do operador estava salvo como ‘Valério Fundos’ no celular de Augusto Lima.
David também teria ajudado com o apartamento, diz a PF. Segundo a representação que levou à 9ª fase da Compliance Zero, Augusto Lima encaminhou o contato do operador a Jaques após o senador pedir os dados do proprietário formal do imóvel. O nome de David também aparece nas conversas em que o enteado do parlamentar cobra documentos e pagamentos.
A Polícia Federal incluiu o nome de David entre os alvos da fase aberta nesta quinta por entender que seria necessário impedir eventual interferência sobre “documentos, pessoas e estruturas empresariais relacionadas às tratativas financeiras e imobiliárias”.
David é irmão de Daniel Lopes Monteiro, que foi preso em abril. Segundo a Polícia Federal, o advogado também teria participado de tratativas relacionadas ao apartamento Poème Horto, mas posteriores à aquisição do imóvel. Os investigadores dizem que, após a primeira fase da Compliance Zero, Daniel atuou para “reorganizar juridicamente a situação do imóvel, inclusive por envio de minutas contratuais e instrumentos de cessão de direitos aquisitivos”. A PF viu risco de interferência sobre provas e por isso resolveu mirar o advogado novamente.
Como mostrou o GLOBO, desde que Daniel Monteiro foi preso, os investigadores esperavam, a partir dos materiais colhidos com o advogado, avançar sobre outros supostos braços do esquema do ex-dono do Master. Isso porque o homem de confiança de Vorcaro é considerado peça central não só do esquema de pagamento de propina ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, – que resultou em sua prisão -, mas de outras “estruturas” montadas pelo ex-dono do Banco Master.
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A defesa de Valério Marega Júnior afirmou que ele não participou da negociação imobiliária mencionada na decisão do STF. Os advogados dizem que ele foi apenas consultado e negou a participação. “A defesa confia que os fatos serão plenamente esclarecidos no curso da investigação.”, diz o texto. Os outros citados não se manifestaram.