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SÃO PAULO – A Lopes Brasil enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Na RCA de 08/05/2012 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
“Ordem do Dia: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e opinar
acerca das demonstracoes financeiras da Companhia referentes ao trimestre
encerrado em 31 de marco de 2012; (ii) Analisar e discutir a Politica de
Negociacao de Valores Mobiliarios da Companhia, nos termos e condicoes do Anexo
I a presente ata; (iii) Analisar e discutir o Codigo de Conduta a ser implantado
na Companhia, nos termos e condicoes do Anexo II a presente ata; (iv) Ratificar
o Segundo Programa de Opcao de compra de Acoes da Companhia, nos termos e com
redacao do Anexo III (“Segundo Programa”), vigente a partir de 22 de marco de
2012 e com aplicacao para o exercicio de 2012, tudo conforme o Novo Plano de
Opcoes de Compra de Acoes da Companhia, aprovado na Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 03 de marco de 2011; (v) Autorizar a Diretoria da
Companhia a efetuar as outorgas de opcoes de compra de acoes aos beneficiarios
eleitos por este Conselho de Administracao.
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Deliberacoes tomadas por unanimidade e sem ressalvas: Foi deliberado por
unanimidade de votos dos Conselheiros que manifestaram seus votos presentes e
sem restricoes: (i) Aprovar as contas e demonstracoes financeiras da Companhia
referentes ao trimestre encerrado em 31 de marco de 2012; (ii) Aprovar a
Politica de Negociacao de Valores Mobiliarios da Companhia, nos termos e
condicoes do Anexo I a presente ata; (iii) Aprovar o Codigo de Conduta a ser
implantado na Companhia, nos termos e condicoes do Anexo II a presente ata; (iv)
Ratificar a aprovacao do Segundo Programa de Opcao de compra de Acoes da
Companhia, nos termos e com redacao do Anexo III (“Segundo Programa”), com
vigencia a partir de 22 de marco de 2012 e aplicacao para o exercicio de 2012,
tudo conforme o Novo Plano de Opcoes de Compra de Acoes da Companhia, aprovado
na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 03 de marco de 2011; (v)
Autorizar a Diretoria da Companhia a efetuar as outorgas de opcoes de compra de
acoes aos beneficiarios eleitos por este Conselho de Administracao.
Os Conselheiros Srs. Marcos Bulle Lopes, Francisco Lopes Neto e Martin Emiliano
Escobari Lifchitz abstiveram-se de votar nos itens (iv) e (v) da ordem do dia.”
Nota: Material a disposicao (ata) Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a ata da referida RCA com os anexos acima mencionados.
