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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
19/04/2012
FII ABC IMOB (ABCP) – AGO – 11h
A Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.,
na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario
Grand Plaza Shopping (“Fundo”), convoca os cotistas do mesmo para se reunirem na
Avenida Industrial, 600, sala da Administracao – Santo Andre/SP, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Analise e deliberacao acerca das
Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio encerrado em 31/12/2011.
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24/04/2012
EXCELSIOR (BAUH) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao dos
dividendos; a eleicao dos membros do Conselho de Administracao e a fixacao da
verba anual de remuneracao dos administradores, com possibilidade de exercicio,
pelos acionistas, das faculdades de que tratam os paragrafos 4o,II, ou 5o do
artigo 141, da Lei no 6.404/76, introduzidos pela Lei no 10.303, de 31/10/2001;
instalacao do Conselho Fiscal, eleicao de seus membros e fixacao da sua
remuneracao. Conforme proposta da administracao nao havera destinacao de lucro
liquido do exercicio social encerrado em 31.12.2011, em razao do resultado do
exercicio ter sido absorvido integralmente pelo prejuizo acumulado da Companhia.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
INDUSVAL (IDVL-N2) – AGO/E – 10h
(i) Em AGO, a ser realizadas as 10:00 horas: (a) Apreciacao das contas dos
Administradores, exame, discussao e votacao das demonstracoes financeiras e
notas explicativas relativas ao exercicio social findo em 31/12/2011; (b)
Deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio e ratificar as
distribuicoes de juros sobre o capital proprio efetuadas ao longo do exercicio
de 2011; (c) Ratificar o pagamento de Participacao nos Lucros aos
Administradores; (d) Fixar a verba global destinada a remuneracao dos
Administradores da Companhia para o exercicio social corrente. (ii) Em AGE, a
ser realizada as 10h20 horas: (a) Alterar o Estatuto Social da Companhia para
instituir o componente organizacional denominado Comite de Remuneracao nos
termos da Resolucao CMN no 3921, de 25/11/2010 e inclusao de novas atribuicoes
ao Conselho de Administracao relativas ao Comite de Remuneracao; (b) Examinar
proposta do Conselho de Administracao, objetivando a implantacao de novo plano
de opcoes de acoes destinados a administradores e empregados de nivel gerencial
da Companhia, bem como a pessoas naturais que prestem servicos a Companhia ou a
sociedade sob seu controle.
ITAUTEC (ITEC) – AGO/E – 14h
EM AGO: 1. tomar conhecimento dos Relatorios da Administracao, do Comite de
Auditoria e de Gestao de Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio
social encerrado em 31.12.2011; 2. deliberar sobre a destinacao do lucro liquido
do exercicio (na proposta consta que nao sera proposta a Assembleia Geral a
declaracao de dividendos ou Juros sobre o Capital Proprio adicionais ao ja
declarado, somente a ratificacao dos ja aprovados na forma de juros sobre o
capital proprio na RCA de 15/02/2012); 3. eleger os membros efetivos e suplentes
do Conselho de Administracao para o proximo mandato anual; nos termos das
Instrucoes CVM 165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adocao do voto
multiplo nessa eleicao deverao representar, no minimo, 5% do capital social; 4.
deliberar sobre a verba destinada a remuneracao dos integrantes do Conselho de
Administracao e da Diretoria. EM AGE: Examinar a proposta do Conselho de
Administracao para alterar os artigos 5o (“caput”, 5.1 e 5.3) e 6o (“caput” e
6.2) do Estatuto Social, a fim de eliminar a exigencia de o membro do Conselho
de Administracao ser acionista da Companhia, e aprimorar as competencias e os
poderes dos administradores para contrair obrigacoes, transigir, ceder e
renunciar direitos em nome da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
25/04/2012
PANATLANTICA (PATI) – AGO – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; destinacao do lucro liquido do exercicio e eleger os membros do
Conselho de Administracao e a fixar o montante de remuneracao dos
administradores. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia
a distribuicao de dividendo no montante de R$ 3.160.247,78, equivalente a R$
1,003811 por acao preferencial e R$ 0,308088 por acao ordinaria. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 26/04/2012,
acoes escriturais ex-dividendo.
SANEPAR (SAPR) – AGO – 14h30
1. Exame, discussao e votacao do Relatorio Anual de Administracao, Balanco
Patrimonial, demais demonstracoes contabeis auditadas e da proposta para
destinacao dos lucros, referentes ao exercicio encerrado em 31/12/2011; 2.
Destinacao de lucros e distribuicao de dividendos conforme relatorio anual de
Administracao (na proposta da administracao consta que a AGO vai somente
ratificar o valor dos juros sobre o capital proprio, ja declarados aos seus
acionistas, referente ao exercicio de 2011); 3. Fixacao do montante global da
remuneracao dos Conselheiros e Administradores; 4. Eleicao dos membros efetivos
e suplentes do Conselho Fiscal; 5. Definicao de jornais para publicacoes legais
da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
SARAIVA LIVR (SLED-N2) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011. Aprovacao da participacao dos administradores no lucro da Companhia
e fixacao de data para o respectivo pagamento. Destinacao do resultado do
exercicio social findo em 31/12/2011. Fixacao da data para pagamento dos juros
sobre o capital proprio. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Fixar
a remuneracao global dos administradores. Aumentar o capital social da
Companhia, mediante capitalizacao de lucros e reservas, nos termos do artigo
169, paragrafo 1o da Lei 6.404/76. Alterar o Estatuto Social da Companhia para
adequa-los as clausulas minimas exigidas pelo novo Regulamento de Listagem Nivel
2 da BM&FBOVESPA. Consolidacao do Estatuto Social. Conforme proposta da
administracao sera deliberado o aumento do capital social no montante de R$
26.248.000,00; mediante a capitalizacao de reservas, sem a emissao de novas
acoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
26/04/2012
JOSAPAR (JOPA) – AGO – 16h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; destinacao do resultado do exercicio social e a distribuicao dos
dividendos e eleger os membros do Conselho de Administracao e a fixar o montante
de remuneracao dos administradores. Conforme proposta da administracao sera
submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no R$ 5.327 mil que
correspondem a R$ 502,74 por lote de 1.000 acoes ordinarias (R$ 0,50274/acao ON)
e R$ 553,02 por lote de 1.000 acoes preferenciais (R$ 0,55302/acao PN) e serao
pagos ate o termino do exercicio social em curso (31/12/2012). Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 27/04/2012,
acoes escriturais ex-dividendo.
SEG AL BAHIA (CSAB) – AGO – 10h30 (2a Convocacao)
Aprovar as demonstracoes Financeira referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; aprovacao da destinacao do lucro liquido, incluindo a proposta do
orcamento de capital e da distribuicao de dividendos e eleicao dos membros do
Conselho de Administracao, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia, definicao
da remuneracao global dos administradores da Companhia. Conforme proposta da
administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no R$
10.022.400,00, sendo R$ 1,24/acao ON e R$ 1,37/acao PN. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir 27/04/2012, acoes
escriturais ex-dividendo.
27/04/2012
FIBRIA (FIBR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo
com o limite estabelecido no artigo 162, paragrafo 3o da Lei no 6.404/1976.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e o
Manual de Participacao em Assembleia Geral Ordinaria.
30/04/2012
BRAZIL REALT (BZRS) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011, aprovados pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em
29/03/2012. Aprovacao da destinacao do lucro liquido do exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2011. Conforme ata da RCA de 29/03/2012, foi
deliberado a nao distribuicao de dividendos, sendo que o prejuizo apurado no
exercicio no montante de R$ 477.374,00 sera destinado para a conta de prejuizos
acumulados. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao e RCA de 29/03/2012.
