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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
10/10/2011
ECODIESEL (ECOD-NM) – AGE – 10h
(I) alteracao da composicao do Conselho de Administracao, que passaria a contar
com 7 membros; (II) destituicao dos membros do Conselho de Administracao e do
Conselho Fiscal e a eleicao de novos membros; (III) a alteracao da denominacao
social para VANGUARDA AGRO S.A. (IV) reforma do estatuto social da Brasil
Ecodiesel para refletir as alteracoes complementares ao estatuto social exigidas
pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”),
com vistas ao ajuste a nova regulamentacao do Novo Mercado, especialmente as
disposicoes contidas no Artigo 1o, Paragrafo Unico; Artigo9o, caput e Paragrafo
Unico; Artigo12, caput;Artigo13, Paragrafo Unico, inciso (ix); Artigo14,
Paragrafo Segundo, segunda parte; Artigo 15, capute Paragrafo Segundo; Artigo18,
inclusao de inciso (xxiv); Artigo23, Paragrafo Terceiro; Artigo27, Paragrafo
Primeiro; Artigo 35; Artigo36; Artigo37, incisos (i) e (ii); Artigo38, caput e
inciso (ii); Artigo39, caput, Paragrafos Quarto, Quinto e Setimo; Artigo 40;
Artigo41, caput; Artigo42, caput; Artigo45, caput e Paragrafo Segundo, inciso
(ii); Exclusao dos Artigos52 e 53; (V) reforma do estatuto social para refletir
sugestoes adicionais realizadas pela BM&FBOVESPA, especialmente as disposicoes
contidas no Artigo12, inclusao de Paragrafo Unico; Artigo 13, Paragrafo Unico,
inciso (v); Artigo 14, Paragrafo Segundo, primeira parte; Artigo32, inciso
(iii); Artigo 39, Paragrafo Terceiro; Artigo 47; Exclusao do Artigo48. (VI)
reforma do estatuto social para excluir o Paragrafo 10 do Artigo39 do estatuto
social, relacionado a necessidade de realizacao de oferta publica de aquisicao
em caso de alteracao estatutaria que limite o direito dos acionistas a oferta
publica de aquisicao; (VII) consolidacao do estatuto social, a luz das
deliberacoes tomadas quanto aos itens (IV) a (VI) acima. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta.
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ECOVIAS (ECOV) – AGE – 10/10/2011 – 09h30
Contratacao de servicos emergenciais de contencao de encosta no km 256+000 da SP
055 – Pista Oeste, incluindo servicos de consultoria, preparacao de projetos e
execucao de obras.
TAESA (TRNA-N2) – AGE – 11h
Quarta emissao, pela Companhia, de notas promissorias comerciais, em serie unica
(“Notas Promissorias”), no montante de ate R$ 1.400.000.000,00, todas objeto de
distribuicao publica, com esforcos restritos de colocacao, nos termos da
Instrucao CVM no 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrucao CVM 476” e
“Emissao”, respectivamente); aprovacao, no ambito da Emissao, dos termos e
condicoes que deverao constar das cartulas das Notas Promissorias; e autorizacao
a Diretoria da Companhia para negociar todos os termos e condicoes que venham a
ser aplicaveis a Emissao, bem como para praticar todos os atos e assinar todos
os documentos necessarios a efetivacao da Emissao (os “Documentos da Oferta”).
25/10/2011
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SANTANDER BR (SANB-N2) – AGE – 10h
Conduzir o Sr. Celso Clemente Giacometti, atual Vice-Presidente do Conselho de
Administracao, ao cargo de Presidente do Conselho de Administracao da Companhia.
Em razao do deliberado no item anterior, confirmar a composicao do Conselho de
Administracao da Companhia. Aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social da
Companhia para adequa-lo ao disposto no novo Regulamento de Listagem do Nivel 2 da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme proposta
da Diretoria Executiva e aprovacao da referida proposta pelo Conselho de
Administracao, em reunioes realizadas em 21 e 22 de setembro de 2011,
respectivamente. Aprovar a proposta de outorga de Plano de Incentivo de Longo
Prazo – Investimento em Certificado de Deposito de Acoes (“Units”) para
determinados administradores e empregados de nivel gerencial da Companhia e de
sociedades sob seu controle, conforme proposta aprovada pelo Conselho de
Administracao da Companhia, em reuniao realizada em 22 de setembro de 2011.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
