Publicidade
A suspeita do Banco Central de de lavagem de dinheiro na Binance, exchange cripto que lidera o mercado brasileiro, está no centro da crise que levou a exchange de criptomoedas a suspender saques em reais no Brasil por quase um mês, afirma reportagem do jornal Folha de S.Paulo publicada na noite de ontem.
O risco de lavagem se daria pela falta de dados mais claros sobre os responsáveis pelos R$ 40 bilhões movimentados pela corretora cripto em 2021.
A Binance, vale lembrar, é acusada de facilitar a ação de grupos criminosos globalmente por supostamente ter regras frouxas demais. No Brasil, a corretora teria sido um dos canais usados por Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó do Bitcoin”, preso pela Polícia Federal por chefiar um esquema de pirâmide financeira.
Masterclass
As Ações mais Promissoras da Bolsa
Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de valorização para os próximos meses e anos, e assista a uma aula gratuita
Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Segundo o jornal, o BC notificou o Acesso para que a empresa iniciasse um processo de identificação de clientes, com o objetivo de apurar o possível uso de criptomoedas para a prática de crimes. Nesse bolo, estariam também os usuários da Binance, apontada como a principal corretora cripto do Brasil.
O Acesso é uma empresa do grupo Méliuz (CASH3) que, até o mês passado, trafegava as transações dos usuários da Binance na rede do Pix. A operação contava com intermediação do banco digital Capitual. Em 17 de junho, a exchange cripto anunciou suspensão dos saques via Pix e o rompimento com o Capitual – e, consequentemente, com o Acesso.
Ainda de acordo com a reportagem, o Acesso teria repassado a demanda do BC para o Capitual que, por sua vez, teria solicitado os dados para a Binance. O banco digital alega que a corretora teria se recusado de fornecer as informações. À Folha, a Binance nega ter sido notificada, seja via Capitual ou Acesso.
Continua depois da publicidade
Em processo que corre em segredo de justiça em São Paulo, a Binance acusa o Capitual de exigir a individualização de contas bancárias de usuários sem provar que isso tenha sido exigido pelo BC. No entanto, segundo a Folha, a notificação do BC solicitava apenas dados dos clientes, como ocupação e renda.
Para a corretora, o Capitual teria tentado obter dados de clientes que não teriam sido necessariamente exigidos por autoridades brasileiras, e por isso o contrato com a fintech teria sido encerrado. No âmbito do mesmo processo, a Binance solicitou e teve atendido um pedido para bloquear US$ 450 milhões das contas do Capitual.
Procurada, a Binance afirmou, via assessoria, que “não é cliente do Acesso e que nunca foi informada sobre qualquer solicitação do Banco Central para individualização de contas”, e que “possui ferramentas e processos robustos para garantir que o ecossistema cripto seja seguro para todos os usuários”.
Continua depois da publicidade
“A empresa tem uma equipe de investigação de renome mundial, com ex-agentes internacionais, que trabalha em constante coordenação com as autoridades locais no combate a crimes cibernéticos e financeiros, inclusive no rastreamento preventivo de contas suspeitas e atividades fraudulentas”, afirmou a exchange em nota.
À reportagem, o Capitual disse que não comentará o processo judicial porque está sob segredo de Justiça. Em nota, a fintech afirmou que “diante das exigências de órgãos regulatórios, como o Banco Central, que são mandatórias para sua operação e de seus parceiros comerciais, o Capitual vem atuando para cumpri-las”.
O Acesso não respondeu a um pedido de comentário até a publicação desta matéria.
Publicidade
Até onde as criptomoedas vão chegar? Qual a melhor forma de comprá-las? Nós preparamos uma aula gratuita com o passo a passo. Clique aqui para assistir e receber a newsletter de criptoativos do InfoMoney
