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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembléias:
6/4/2009
SLC AGRICOLA (SLCE-NM) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2008,
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio nos termos da Proposta da
Administracao aprovada em reuniao do conselho de administracao de 04/03/2009 e
eleger membros do conselho de Administracao. Conforme demonstracoes Financeiras
sera proposta a distribuicao de dividendos no montante de R$ 10.595 mil,
correspondendo a R$0,1085715433 para cada acao ordinaria. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
ata da RCA de 04/03/2009 e a Proposta da Administracao . A partir de 07/04/2009,
acoes escriturais ex-dividendo.
7/4/2009
CONTAX (CTAX) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras e demais documentos relativos ao exercicio
social encerrado em 31/12/2008; a destinacao do lucro liquido do exercicio e a
distribuicao de dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao e
respectivos suplentes. Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a
distribuicao de dividendo no montante de ate R$ 50,0 milhoes, equivalentes a ate
R$ 3,26 por acao ON e de ate R$ 3,40 por acao PN. A partir de 08/04/2009 acoes
escriturais ex-dividendo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o Comunicado ao
Mercado de 26/03/2009, com informacoes sobre a proposta da administracao,
sujeito a aprovacao na AGO.
13/4/2009
ARACRUZ (ARCZ – N1) – AGE – 13h30
Alteracao do Estatuto Social para: (i) regular o exercicio da presidencia da
assembleia geral; (ii) alterar o numero de membros do Conselho de Administracao;
e (iii) inserir disposicao transitoria que contemple a constituicao do comite
especial independente previsto no Parecer de Orientacao CVM no 35/08. A
BM&FBOVESPA solicitou proposta.
FER HERINGER (FHER – NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio, sem a distribuicao de
dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao da Companhia;
reinstalacao do Conselho Fiscal e eleicao dos seus membros; alteracao do artigo
3o do Estatuto Social para especificar os servicos a terceiros que fazem parte
do objeto social da Companhia; alteracao do artigo 5o do Estatuto Social para
refletir a nova quantidade de acoes ordinarias em que se divide o capital
social, em consequencia do cancelamento de 338.600 acoes ordinarias da
Companhia, mantidas em Tesouraria, sem reducao do capital social. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Mercados BOVESPA,
no menu Empresas\Para Investidores\Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes,
a proposta da Administracao.
14/04/2009
FERBASA (FESA) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2008;
destinacao do lucro liquido do exercicio encerrado em 31/12/2008 e a
distribuicao de dividendos e participacoes proposta pelo Conselho de
Administracao; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; eleicao dos
membros do Conselho Fiscal; Aumento do capital social de R$ 543.222.783,49 para
R$ 645.515.253,31 no montante de R$ 102.292.469,82, sem modificacao no numero de
acoes, mediante a incorporacao das reservas: Saldo parcial da reserva de
Capital-Incentivo Fiscal de Imposto de Renda – Lei 4.239/63, no montante de R$
9.181.112,05 do ano calendario de 2007 e saldo parcial da reserva de
Investimento, no montante de R$ 93.111.357,77, com a consequente alteracao do
artigo 5o do Estatuto Social para constar o novo valor do capital e alteracao do
Estatuto Social, sumarizado a seguir: a) Inclusao de valor para o capital social
autorizado da Companhia, assim como a inclusao de competencias ao Conselho de
Administracao sobre tal assunto; b) Exclusao do paragrafo 2o do artigo 9o; c)
Alteracao do numero minimo de membros do Conselho de Administracao e a
consequente alteracao dos artigos referentes a este assunto; d) Local de
realizacao das reunioes do Conselho de Administracao; e) Substituicao da
terminologia utilizada como ativo fixo e ativo permanente para ativo
nao-circulante; f) Alteracao da nomenclatura de cargo de Diretoria, bem como das
atribuicoes dos cargos da Diretoria e de sua atuacao; g) Poderes de
representacao da Companhia; h) Exercicio social, pagamento de dividendos e juros
sobre o capital proprio, formas de destinacao do lucro liquido e criacao de
reserva para Investimento e Capital de Giro; i) Demais alteracoes necessarias
para adequar a redacao final do Estatuto Social. j) Consolidacao do Estatuto
Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao referente as alteracoes
estatutarias. Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao de
dividendo complementar no montante de R$ 33.885 mil, sendo R$ 0,3598/acao ON e
R$ 0,3958/acao PN. A partir de 15/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo
complementar.
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SANTANDER BR (SANB) – AGE – 11h
Aprovar a alteracao da denominacao social da Companhia; e deliberar acerca da
exclusao do Paragrafo unico do Artigo 19 do Estatuto Social.
TRACTEBEL (TBLE – NM) – AGO/E – 9h
Ratificar, nos termos do artigo 256, paragrafo1o, da Lei n.o 6.404/1976, a
aquisicao, pela sua controlada Gama Participacoes Ltda. (“Gama”), do controle
das empresas (i) Hidropower Energia S.A. (“Hidropower”) e (ii) Tupan Energia
Eletrica S.A. (“Tupan”), conforme materia aprovada na 90a Reuniao do Conselho de
Administracao da Companhia, realizada em 24 de julho de 2008, e das empresas
(iii) Eolica Beberibe S.A. (“Beberibe”), (iv) Eolica Pedra do Sal S.A. (“Pedra
do Sal”), (v) Hidreletrica Areia Branca S.A. (“Areia Branca”) e (vi) Econergy
Brasil Servicos Corporativos Ltda. (“EcoServicos”), conforme materia aprovada na
93a Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia, realizada em 22 de
dezembro de 2008; alterar a redacao do inciso XI do artigo 19 do Estatuto Social
da Companhia, para permitir a diretoria Executiva conceder garantias ou avais as
empresas controladas, conforme proposta aprovada na 91a Reuniao do Conselho de
Administracao da Tractebel Energia S.A., realizada em 13 de agosto de 2008; e
Revalidacao do contrato de prestacao de servicos celebrado entre a Companhia e a
Suez-Tractebel S.A., aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 17
de abril de 2007 (Este item da Ordem do Dia sera votado exclusivamente pelos
acionistas minoritarios); aprovar as contas do exercicio social findo em 31 de
dezembro de 2008; deliberar sobre o Orcamento de Capital para retencao de
lucros; deliberar sobre a destinacao dos Lucros e a distribuicao de dividendos;
conhecer da renuncia de membro do Conselho de Administracao e eleger o seu
substituto; e instalar o Conselho Fiscal e eleger os seus membros e respectivos
suplentes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Mercados BOVESPA, no menu Empresas\Para
Investidores\Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da
administracao, a ata da RCA de 13/03/2009 e os Fatos Relevantes referentes as
aquisicoes a serem submetidos as referidas assembleias.
27/4/2009
COR RIBEIRO (CORR) – AGO – 14h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
eleicao dos membros do Conselho de Administracao. A BMF&BOVESPA solicitou
proposta.
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27/4/2009
WILSON SONS (WSON) – AGO – 27/04/2009 –
“A PRESENTE E A CONVOCACAO da Assembleia Geral Ordinaria da Wilson Sons Limited
(a “Companhia”), emissora de Certificados de Deposito de Acoes Ordinarias na
Bolsa de Sao Paulo (codigo de negociacao na BOVESPA – WSON11), a ser realizada
no Washington Mayfair Hotel, 5 Curzon Street, London W15 5HE – Londres – UK, no
dia 27 de Abril de 2009, as 10:00 hs (horario de Londres), com o seguinte
proposito: AGENDA. A Assembleia Geral Ordinaria devera discutir e decidir sobre
as seguintes materias e propostas do Conselho de Administracao:1.
Recebimento do relatorio da auditoria e das demonstracoes financeiras relativas
ao exercicio fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2008. 2. De acordo com o
artigo 15.3 (a) do Estatuto Social da Companhia, nenhuma quantia sera destacada
para a conta de Reserva Legal. 3. De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto
Social da Companhia, nenhuma quantia devera ser destacada como Reserva de
Contingencia. 4. De acordo com o artigo 15.3 (c) do Estatuto Social da
Companhia, a quantia de USD 16.007.400 sera disponivel para pagamento como
dividendos, a criterio do Conselho de Administracao. 5.Nomeacao da Deloitte
Touche and Tohmatsu como auditores independentes da Companhia, com mandato a
partir da conclusao desta Assembleia Geral Ordinaria ate a conclusao da proxima
Assembleia Geral Ordinaria na qual as demonstracoes financeiras da Companhia
serao apresentadas. 6. Delegacao de autoridade ao Conselho de Administracao da
Companhia para fixar a remuneracao dos auditores. 7. Para fins do artigo 34.1 do
Estatuto Social da Companhia, o numero maximo de membros do Conselho de
Administracao sera oito (8) membros. 8. Reeleicao dos atuais membros do Conselho
de Administracao para novo mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinaria
de 2011: Sr. Augusto Cezar Tavares Baiao. Sr. Paulo Fernando Fleury. Sr.
Francisco Gros. Sr. Felipe Gutterres Ramella. Sr. Claudio Marote. Sr. William H.
Salomon. Sr. Jose Francisco Gouvea Vieira. E autorizacao para o Conselho de
Administracao nomear, em nome dos Acionistas, o membro adicional do Conselho de
Administracao, que tera mandato ate a conclusao da Assembleia Geral Ordinaria de
2011. Nomeacao do Sr. Francisco Gros como Presidente do Conselho de
Administracao e do Sr. Jose Francisco Gouvea Vieira como Vice-Presidente do
Conselho de Administracao ate a Assembleia Geral Ordinaria de 2010. Ratificacao
e confirmacao de todas as acoes tomadas pelo Conselho de Administracao da
Companhia e demais pessoas autorizadas no exercicio fiscal findo em 31 de
dezembro de 2008. A Assembleia Geral Ordinaria sera no idioma ingles. As
demonstracoes financeiras do exercicio de 2008 e o relatorio dos auditores
independentes estao disponiveis no endereco de internet www.wilsonsons.com/ir.
Os titulares de BDRs (Certificado de Deposito de Acoes Ordinarias) devidamente
registrados nos livros do Banco Itau S.A. ou nos registros da Companhia
Brasileira de Liquidacao e Custodia – CBLC no fechamento das negociacoes na
BOVESPA no dia 25 de marco de 2009 terao o direito de instruir o agente
depositario, Banco Itau S.A., na Rua Ururai, 111 – Predio II – Piso Terreo – Aos
cuidados da Gerencia de Produtos ADR/BDR – Bairro: Tatuape – Sao Paulo/SP – CEP:
03084-010, a exercer o direito de voto em relacao a sua participacao, instrucoes
estas que serao recebidas pelo Banco Itau S.A. ate 15 de abril de 2009.”.A
BMF&BOVESPA solicitou proposta.
28/4/2009
AMBEV (AMBV) – AGO/E -14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social de 2008;
destinacao do lucro liquido do exercicio, bem como ratificar a distribuicao de
juros sobre o capital proprio e dividendos aprovada pelo Conselho de
Administracao em reunioes realizadas em 3 de abril de 2008, 11 de julho de 2008,
24 de setembro de 2008 e 22 de dezembro de 2008; eleger os membros do Conselho
Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes para o exercicio de 2009
aprovar um aumento do capital social da Companhia, no valor de R$
101.322.170,37, correspondente a capitalizacao de 70% do beneficio fiscal
auferido pela Companhia com a amortizacao parcial da reserva especial de agio no
exercicio social de 2008, nos termos do caput do artigo 7o da Instrucao CVM
319/99, mediante a emissao de 803.660 acoes ordinarias e 388.967 acoes
preferenciais, ao preco de emissao de R$ 80,14 e R$ 94,91, respectivamente, que
serao subscritas e integralizadas por Interbrew International B.V. e AmBrew
S.A., ambas subsidiarias da Anheuser-Busch InBev N.V./S.A., controladora da
Companhia, assegurado aos demais acionistas o direito de preferencia na
subscricao de ate 282.765 acoes ordinarias e ate 455.906 acoes preferenciais, na
proporcao de 0,314536611% das respectivas participacoes societarias possuidas na
data de realizacao dessa Assembleia, obedecidas as especies, ao mesmo preco
indicado acima, para pagamento em dinheiro no ato da subscricao, conforme
proposta da Administracao; aprovar novo aumento de capital da Companhia no valor
de R$ 43.423.815,89, correspondente a capitalizacao de 30% do beneficio fiscal
auferido pela Companhia com a amortizacao parcial da reserva especial de agio no
exercicio social de 2008, sem a emissao de novas acoes; em virtude das
deliberacoes referidas nos itens de aumento de capital acima, dar nova redacao
ao artigo 5o do estatuto social da Companhia; alterar o paragrafo 2o do artigo
19 do estatuto social, de modo a possibilitar que os Comites criados pelo
Conselho de Administracao sejam compostos tambem por membros nao integrantes do
Conselho; alterar o estatuto social para extinguir o cargo de Diretor Geral para
a America do Norte, bem como renomear o cargo de Diretor Geral para a America
Latina, que passara a ser designado como Diretor Geral e a quem cabera a
Presidencia da Companhia; em virtude das deliberacoes referidas no item de
alteracao estatutaria acima, dar nova redacao aos artigos 25, 26 e 28 do
estatuto social da Companhia e aprovar a sua consolidacao; examinar, discutir e
aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao tendo por objeto a
incorporacao, pela Companhia, de sua subsidiaria integral Goldensand – Comercio
e Servicos, Sociedade Unipessoal Lda. (Zona Franca da Madeira) constituida sob
as leis da Republica Portuguesa (Goldensand), o qual foi firmado pelas
administracoes da Companhia e da Goldensand em 20 de fevereiro de 2009;
ratificar a contratacao de empresa especializada responsavel pela elaboracao do
laudo de avaliacao do patrimonio da Goldensand a ser incorporado, a valor
contabil, pela Companhia (Laudo de Avaliacao); examinar e aprovar o Laudo de
Avaliacao e a incorporacao referida no item acima; e autorizar os
administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessarios a
implementacao e formalizacao da incorporacao referida no item acima.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados BOVESPA, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o fato relevante de 23/03/2009, o Protocolo e
Justificacao de Incorporacao, os laudos de avaliacao. e o Estatuto Social
Consolidado (ver BDI de 27/03/2009). A partir de 29/04/2009, acoes escriturais
ex-subscricao.
ESTACIO PART (ESTC-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio social e a distribuicao de
dividendos; ratificar a eleicao de membros do Conselho de Administracao; a
pedido de acionistas que representem, no minimo, 2% das acoes ordinarias de
emissao da Companhia, deliberar quanto a instalacao do Conselho Fiscal para
exercer novo mandato e eleicao dos seus membros titulares e suplentes; proposta
para alteracao ou manutencao do veiculo de divulgacao utilizado para as
publicacoes legais da Companhia e ratificar a deliberacao do Conselho de
Administracao tomada em 07/11/2008, quanto as aquisicoes, realizadas pela
controlada Irep Sociedade de Ensino Superior, Medio e Fundamental Ltda., da
totalidade das quotas sociais representativas do capital social da Maria
Montessori de Educacao e Cultura Ltda., da Cultura e Educacao de Cotia Ltda., e
da Unissori – Unidade de Ensino Superior Montessori de Ibiuna S/C Ltda.
(Sociedades), bem como ratificar a contratacao de assessores financeiros e
laudos de avaliacao, estudos e demais atos realizados pela administracao da
Companhia, necessarios a conclusao das referidas aquisicoes, nos termos do
artigo 256 da Lei 6.404/76. A Companhia esclarece que, com base nos laudos de
avaliacao das Sociedades, os valores das respectivas aquisicoes nao superaram
uma vez e meia o maior dos tres valores indicados no inciso II do artigo 256 da
Lei 6.404/76, o que, por consequencia, nao dara ensejo a direito de recesso aos
eventuais acionistas dissidentes de tal deliberacao. Conforme proposta da
administracao sera proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$
17.865.503,35, representando R$ 0,2273 por acao ordinaria. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
ata da RCA de 18/03/2009, com a proposta da administracao e os laudos de
avaliacao (ver BDI de 23/03/2009). A partir de 29/04/2009, acoes escriturais
ex-dividendo.
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30/4/2009
DUFRYBRAS (DUFB) – AGO – 16h00
“A PRESENTE E A CONVOCACAO da Assembleia Geral Ordinaria de Socios da Dufry
South America Ltd., constituida em Hamilton, Bermudas (a “Companhia”), emissora
de acoes ordinarias correspondentes aos Certificados de Deposito de Acoes (BDRs)
listados na Bolsa de Valores de Sao Paulo – BOVESPA (codigo de negociacao
BOVESPA: DUFB11), que sera realizada quinta-feira, 30 de abril de 2009, as
16:00h (horario de Londres), na sede do escritorio Slaughter & May, localizada
em One Bunhill Row, Londres EC1Y 8YY, Reino Unido. PAUTA. A Assembleia Geral
discutira e deliberara as seguintes materias e propostas:1. Recebimento das
demonstracoes financeiras consolidadas e das demonstracoes financeiras anuais
relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008. 2.
Apropriacao de lucros disponiveis da Companhia para fins de pagamento de
dividendos relativos ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008, de
acordo com o artigo 15.3 do Estatuto Social da Companhia. 3. Reeleicao da Ernst
& Young Auditores Independentes S.S. como auditores da Companhia, para prestar
servicos a partir do encerramento da Assembleia Geral Ordinaria ate o
encerramento da proxima Assembleia Geral Ordinaria na qual as demonstracoes
financeiras serao apresentadas, e delegacao de poderes ao Comite Executivo para
estabelecer a remuneracao dos auditores. 4. Desoneracao e liberacao do Conselho
de Administracao da Companhia e das pessoas responsaveis pela administracao da
Companhia de toda responsabilidade com relacao a suas atividades no exercicio
encerrado em 31 de dezembro de 2008. 5. Atualizacoes e revisoes do Estatuto
Social da Companhia. 6. Eleicao do Sr. Jose Lucas Ferreira de Melo como
Conselheiro Minoritario, de acordo com o artigo 34.4(b) do Estatuto Social da
Companhia, com mandato ate a Assembleia Geral Ordinaria de 2011, de acordo com o
artigo 34.3 do Estatuto Social da Companhia. A Assembleia Geral Ordinaria sera
realizada no idioma ingles. As demonstracoes financeiras anuais, as
demonstracoes financeiras consolidadas, o parecer dos auditores relativos ao
exercicio social de 2008, as propostas e explicacoes do Conselho de
Administracao para os itens da pauta acima mencionada (incluindo o curriculo do
proposto Conselheiro Minoritario e a redacao das atualizacoes e revisoes
propostas ao Estatuto Social) e o formulario de instrucoes de voto estarao
disponiveis na pagina da Companhia na Internet (www.dufrysouthamerica.com) a
partir de 3 de abril de 2009 e serao enviadas as pessoas devidamente registradas
no Livro de Registro de Socios da Companhia no final do expediente de 31 de
marco de 2009. Os detentores de BDRs da Companhia listados na BOVESPA
registrados ao final do expediente de 31 de marco de 2009 terao o direito de
instruir o agente depositario, Banco Itau S.A., com sede social na Av.
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 9o andar, a exercer o direito de voto
com relacao a sua participacao, instrucoes essas que deverao ser recebidas pelo
Banco Itau S.A. ate no maximo 22 de abril de 2009.” A BMF&BOVESPA solicitou
proposta.
