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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
20/09/2010
AGRENCO (AGEN) – AGE – 10h
Comunica por Meio deste Edital que a Assembleia Geral (“Assembleia”) da AGRENCO LTD., sediada em Bermudas (“Companhia”), emissora de Certificados de Depositos de Acoes Ordinarias listados na Bolsa de Valores de Sao Paulo S.A. – BVSP (“BOVESPA”) sob o codigo “AGEN11”, ocorrera na segunda-feira, 20/09/2010, as 10:00 horas Rua Amauri, 513 – Jardim Europa – Sao Paulo, SP – Brasil.A Assembleia deve discutir e decidir sobre os seguintes assuntos e propostas solicitados pelos acionistas majoritarios da Companhia, sendo Agrenco Holding BV: 1. Para analisar e, se for adequado, aprovar a remocao do sr. Nelson Bastos, sr. Ruy Schneider e sr. Arnim Lore como Conselheiros da Companhia. O inteiro teor do conteudo desta Proposta encontra-se no documento Anexo A deste Edital. 2. Para analisar e, se for adequado, aprovar a indicacao do sr. Edgard Mansur Salomao como Conselheiro da Companhia. O inteiro teor do conteudo desta proposta encontra-se no Documento Anexo A deste Edital. 3. Para analisar e, se for adequado, aprovar quaisquer outros negocios que possam surgir antes da Assembleia. A Assembleia sera realizada em ingles. Os proprietarios, regularmente registrados, das acoes da Companhia listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo no fechamento do mercado de quarta-feira, 14/07/2010, deverao ser intitulados ao Bank of New York (Luxembourg) S.A., com sede na One Canada Square, 48 andar, London E14 5AK, usando o formulario de instrucoes de voto anexo, em relacao a seus interesses. As instrucoes deverao ser recebidas pelo Bank of New York (Luxembourg) S.A. ate 48 horas antes da assembleia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, o documento Anexo A do referido edital.
27/09/2010
ALLIS PART (SAGP-MB) – AGE – 15h
I – convalidar, em todos os seus termos, as deliberacoes tomadas nas Assembleias Gerais da Companhia indicadas abaixo, para corrigir equivoco quanto a mencao a presenca de acionista: (a) alteracoes ao Estatuto Social da Companhia para inclusao de materias no rol de competencias privativas do Conselho de Administracao, alteracao da denominacao social e do endereco da sede da Companhia, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Extraordinarias realizadas em 02/04/2008, 12/08/2008 e 22/02/2010; (b) aprovacoes de contas referentes aos exercicios sociais findos em 31/12/2007 e 31/12/2008, destinacoes dos resultados apurados em referidos exercicios sociais e fixacao da remuneracao global dos administradores da Companhia, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinarias e Extraordinarias realizadas em 08 de julho de 2008 e 22 de setembro de 2009; (c) eleicao de membros do Conselho de Administracao da Companhia, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Extraordinarias realizadas em 01/09/2008 e 19/06/2009; (d) abertura e encerramento de filiais de subsidiarias da Companhia, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Extraordinarias realizadas em 01/09/2008 e 19/06/2009; (e) rerratificacao de deliberacoes tomadas na Assembleia Geral Extraordinaria de 11 de dezembro de 2007, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 08 de julho de 2008; (f) ratificacao da contratacao da KPMG Auditores Independentes a partir de 01 de janeiro de 2008 para atuar como auditor independente da Companhia, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 01/09/2008; (g) aprovacao de plano de opcao de compra de acoes, nos termos do art. 168, 3 , da Lei n 6.404/76, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 13/11/2008; (h) aprovacao de outorga, pela Companhia, de fianca em contratos de locacao em favor de subsidiarias da Companhia, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 19/06/2009; e (i) aprovacao da Politica de Participacao nos Lucros e Resultados de todas as subsidiarias da Companhia para o exercicio social de 2009, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 22/09/2009. II – convalidar a alteracao do limite de diluicao estabelecido no Plano de Opcoes de Compra de Acoes aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria de 13 de novembro de 2008, de 10% para 11,11% das acoes do capital social da Companhia, alteracao essa que devera produzir efeitos desde 25 de maio de 2010.
ALLIS PART (SAGP – MB) – AGO – 16h
I – Exame, discussao e votacao do Relatorio de Administracao e das Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio encerrado em 31/12/2009, bem como do Parecer dos Auditores Independentes; II – Apreciacao e deliberacao sobre a proposta de destinacao do lucro liquido da Companhia referente ao exercicio encerrado em 31/12/2009; e III – Proposta da remuneracao global anual dos administradores da Companhia para o exercicio social de 2010. Conforme Proposta da Administracao, dado prejuizo no periodo, nao ha valor de dividendos a serem distribuidos. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao.
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28/09/2010
RENAR (RNAR-NM) – AGE – 10h
1. Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes de emissao de Pomifrai Fruticultura S.A. (“Pomifrai”) pela Companhia, firmado em 08.09.2010 (“Protocolo”), bem como os demais atos e providencias contemplados em referido Protocolo; 2. Ratificar a nomeacao e contratacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., empresa especializada contratada para realizar a avaliacao das acoes de emissao da Pomifrai, pelo criterio de patrimonio liquido a mercado (“Laudo de Avaliacao”); 3. Aprovar o Laudo de Avaliacao; 4. Aprovar a incorporacao de acoes de emissao da Pomifrai pela Companhia (“Incorporacao de Acoes”) e o consequente aumento de capital social da Companhia, a ser subscrito e integralizado pelos administradores da Pomifrai, mediante versao para o capital social da Companhia das acoes representativas do capital social da Pomifrai; e 5. Aprovar a nova redacao do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, relativo ao capital social, a fim de refletir o aumento do capital social da Companhia, em decorrencia da Incorporacao de Acoes. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, os Fatos Relevantes, a proposta da administracao, a ata da RCA de 08/09/2010, Protocolo de justificacao e incorporacao e o Laudo de avaliacao.
29/09/2010
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SANEPAR (SAPR) – AGE – 14h
Fixacao de jornais para publicacao oficial da Companhia; apreciacao de pedido de renuncia e eleicao de membro suplente do Conselho Fiscal; destituicao e eleicao de membro do Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao.
05/10/2010
CYRELA REALT (CYRE-NM) – AGE – 10h
Aprovar a alteracao do “Plano de Outorga de Opcao de Compra de Acoes – Cyrela em Acao”, do “Plano de Outorga de Opcao de Compra de Acoes – Plano Executivo” e do “Plano de Outorga de Opcao de Compra de Acoes”, aprovados nas Assembleias Gerais Extraordinarias realizadas em 30 de abril de 2007, 08 de outubro de 2007 e 29 de abril de 2008 (“Planos”) para fazer deles constar que: (i) no caso de falecimento dos participantes eleitos nos termos dos Planos, apos o decurso de pelo menos 2 (dois) anos da data de outorga, os direitos ainda nao exerciveis de acordo com o respectivo contrato de opcao, na data do seu falecimento, terao seu prazo de carencia antecipado, podendo tais direitos serem exercidos a qualquer tempo apos o falecimento, desde que respeitados os prazos maximos de exercicio previstos nos Planos, pelos herdeiros ou sucessores legais do respectivo participante; e (ii) no caso de desligamento dos participantes eleitos nos termos dos Planos, apos o decurso de pelo menos 2 (dois) anos da data de outorga, em razao de invalidez permanente, os direitos ainda nao exerciveis de acordo com o respectivo contrato de opcao, na data de seu desligamento, terao seu prazo de carencia antecipado, podendo tais direitos serem exercidos pelo respectivo participante a qualquer tempo apos a data do desligamento, desde que respeitados os prazos maximos de exercicio previstos nos Planos. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao.
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LOCALIZA (RENT-NM) – AGE – 13h
Aprovar o aumento de capital social na Localiza mediante incorporacao de parte do saldo das reservas de lucros; e aprovar o texto consolidado do Estatuto Social da Localiza em funcao do aumento de capital. Conforme RCA de 03/09/2010, “O Conselho manifestou-se favoravelmente ao aumento do capital social da Companhia, sem emissao de novas acoes, nos termos do artigo 166, IV da Lei 6.404/76, no montante de R$ 201.708.000,00 mediante incorporacao de parte do saldo das reservas de lucros, passando de R$ 400.000.000,00 para R$ 601.708.000,00.”
