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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
Na RCA de 18/11/2009 foram aprovadas, as seguintes materias, “ad referendum” da
Assembleia Geral:
– incorporacao pela Companhia das suas empresas controladas W2M Servicos de
Informatica Ltda. (“W2M”) e Snackcontrol Sistemas Ltda (“SNACKCONTROL”);
– os termos e condicoes do Protocolo e Justificacao de Incorporacao da W2M e
SNACKCONTROL, firmado nesta data (18/11/2009) entre a Diretoria da Companhia e
as administracoes da W2M e SNACKCONTROL, de acordo com laudos de avaliacao a
valor contabil a serem elaborados pela KPMG Auditores Independentes, com base no
balanco patrimonial da W2M e SNACKCONTROL de 30 de novembro de 2009.
Foi consignado que as condicoes das incorporacoes da W2M e SNACKCONTROL serao
comunicadas pela Companhia, em momento oportuno.
Foi aprovada a convocacao da Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia para
deliberar sobre: (i) a incorporacao da W2M e SNACKCONTROL pela Companhia; (ii) a
aprovacao dos termos e condicoes do Protocolo e Justificacao de Incorporacao;
(iii) a ratificacao da empresa avaliadora; e (iv) a aprovacao dos laudos de
avaliacao da W2M e SNACKCONTROL.
Apos a analise do atual Estatuto Social da Companhia, o Conselho deliberou
propor a convocacao de Assembleia Geral Extraordinaria para que a mesma delibere
sobre a reforma do Estatuto Social, a respeito do seguinte ponto: alteracao do
caput do artigo 23, que trata do numero de membros do Conselho de Administracao,
para fixar em 7 (sete) ou 9 (nove) o numero de membros do Conselho, com a
consequente modificacao dos seus paragrafos oitavo e quinze.
