RADAR INFOMONEY Por que o Santander surpreendeu o mercado? Veja as perspectivas para as ações dos bancos

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Operação Lava Jato

PF deflagra 32ª fase da Lava Jato e cumpre mandados em São Paulo, Santos e São Bernardo

A fase se chama "Caça-fantasmas" e é um desdobramento da 22ª fase, batizada de Triplo X

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SÃO PAULO – A Polícia Federal deflagra na manhã desta quinta-feira (7) a 32ª fase da Operação Lava Jato, cumprindo mandados judiciais em São Paulo, Santos e São Bernardo do Campo. A PF cumpre 17 ordens: 7 conduções coercitivas e 10 mandados de busca e apreensão. 

A fase se chama “Caça-fantasmas” e é um desdobramento da 22ª fase, batizada de Triplo X. 

A atual fase identificou  identificou que uma instituição financeira panamenha atuaria no Brasil, sem autorização do Banco Central, com o objetivo de abrir/movimentar contas em território nacional e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do sistema financeiro nacional.Há elementos ainda de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agência de private banking no Brasil, tinha como produto, também, a comercialização de empresas offshore, as quais eram registradas pela Mossack Fonseca, empresa que foi alvo da 22ª fase da Operação Lava Jato.

“Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório Mossack Fonseca foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro “sujo”, por pessoas e empresas ligadas a investigados na Operação Lava Jato, sendo possível concluir que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela instituição financeira investigada”, diz a PF. 

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