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Policiais federais fazem hoje (3) uma operação contra doleiros no Brasil e no Uruguai em nova fase da Lava Jato. Estão sendo cumpridos 43 mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e no país vizinho.
Segundo o Ministério Público Federal, que também participa da chamada Operação Câmbio, Desligo, a ação visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
A operação conta com o apoio da Receita Federal e de autoridades uruguaias e o principal alvo é Dário Messer.
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Os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop. Nele, os doleiros remetem recursos ao exterior através de uma ação conhecida como “dólar-cabo”. O “dólar-cabo” é o modo de envio de dinheiro para o exterior que não passa pelas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.
De acordo com informações da Polícia, eram 3 mil empresas offshore em 52 países, que movimentavam US$ 1,6 bilhão, o equivalente a R$ 5,6 bilhões. As empresas ficam em paraísos fiscais e são usadas para ocultar o verdadeiro dono do patrimônio depositado em uma conta.
(Com Agência Brasil)
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