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SÃO PAULO – A OdontoPrev enviou o seguinte comunicado ao mercado:
NA RCA de 01/03/2012 deliberou-se:
“DELIBERACOES: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de
Administracao presentes, foram tomadas as seguintes deliberacoes, sem reservas
ou ressalvas:
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(i) Os membros do Conselho de Administracao manifestaram-se favoravelmente sobre
o Relatorio da Administracao, relativo aos negocios sociais da Companhia em 31
de dezembro de 2011, bem como sobre as contas da Diretoria Estatutaria e
Demonstracoes Financeiras e Relatorio dos Auditores Independentes da Companhia
relativos ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2011, os quais deverao
ser submetidos a aprovacao dos acionistas da Companhia;
(ii) Os membros do Conselho de Administracao manifestaram-se favoravelmente
sobre a proposta de destinacao dos resultados apurados com base nas
Demonstracoes Financeiras de 31 de dezembro de 2011 apresentada pela Diretoria
Estatutaria, incluindo a proposta de orcamento de capital para o ano de 2012, as
quais deverao ser submetidas a aprovacao dos acionistas da Companhia;
(iii) Foi aprovada a proposta de remuneracao anual dos administradores da
Companhia, que devera ser submetida a aprovacao dos acionistas da Companhia;
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(iv) Foi aprovada a proposta de reforma do Estatuto Social para adaptacao ao
Regulamento do Novo Mercado e as alteracoes da Lei 6.404/76, conforme documento
arquivado na sede da Companhia e colocado a disposicao dos Conselheiros, a qual
devera ser submetida a aprovacao dos acionistas da Companhia;
(v) Foi aprovada a proposta a ser submetida a Assembleia Geral Extraordinaria da
Companhia, de desdobramento de acoes da Companhia a razao de 1 (um) para 3
(tres), sendo que cada acao existente passara a ser representada por 3 (tres)
acoes, mediante a emissao de 354.196.528 (trezentos e cinquenta e quatro
milhoes, cento e noventa e seis mil, quinhentas e vinte e oito) novas acoes
ordinarias, sem valor nominal, sem aumento de capital social da Companhia. Em
decorrencia da presente deliberacao, o capital social da Companhia passara a ser
dividido em 531.294.792 (quinhentos e trinta e um milhoes, duzentos e noventa e
quatro mil, setecentos e noventa e duas) acoes ordinarias, sem valor nominal,
com consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto Social, cuja nova redacao
sera oportunamente aprovada pela Assembleia Geral Extraordinaria; e
(vi) Foi aprovada a convocacao das Assembleias Geral Ordinaria e Extraordinaria
da Companhia, a ser realizada no dia 02 de abril de 2012, para deliberar sobre
as materias da Lei, bem como sobre a proposta de reforma do Estatuto Social para
adaptacao ao Regulamento do Novo Mercado e as alteracoes da Lei 6.404/76, bem
como sobre o desdobramento de acoes constante no item “v” supra. As publicacoes
do respectivo Edital de Convocacao e a divulgacao dos demais documentos
pertinentes (incluindo aqueles exigidos pela Instrucao da CVM n 481/2009)
dar-se-ao na forma e prazos previstos na regulamentacao.”
