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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
11/03/2011
MARFRIG (MRFG – NM) – AGE (2a convocacao) – 9h
1) Deliberar sobre a reforma e consolidacao do Estatuto Social da Companhia
para: (i) Alterar a sede para o Escritorio da Companhia localizado na Avenida
Chedid Jafet, 222, Bloco A, 5o andar, Sala 01, na cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo – CEP.: 04551-065; (ii) Atualizar a expressao do capital social e do
numero de acoes de emissao da Companhia, conforme deliberacoes do Conselho de
Administracao em reuniao realizadas nas datas de 11, 17 e 30 de novembro de 2009
e 03 de dezembro de 2009; (iii) Alterar o artigo 19, incisos XIV, XVII e
Paragrafo Unico do Estatuto Social da Companhia para possibilitar o
estabelecimento de limites de alcada pelo Conselho de Administracao para a
Diretoria em relacao a criacao de onus reais sobre os bens da Companhia e
outorgas de garantias de suas obrigacoes e de terceiros; (iv) Alterar o artigo
27 do Estatuto Social para tornar o Conselho Fiscal orgao de carater permanente
na Companhia; (v) Consolidar o Estatuto Social para refletir as alteracoes acima
mencionadas. 2) Deliberar sobre a autorizacao para que a Diretoria da Companhia
possa praticar todos e quaisquer atos necessarios a implementacao das
deliberacoes tomadas por ocasiao da Assembleia Geral ora convocada. A AGE sera
realizada na Avenida Chedid Jafet, no 222, Bloco A, 1o andar, Vila Olimpia,
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo – CEP: 04551-065 (excepcionalmente fora
da sede da Companhia. Encontram-se a disposicao dos Senhores Acionistas, no
Escritorio localizado na Avenida Chedid Jafet, no 222, Bloco A, 1o andar, Vila
Olimpia, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo – CEP: 04551-065 (nova sede) e
no site de Relacoes com Investidores da Companhia (www.marfrig.com.br/ri), bem
como nos sites da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissao de Valores
Mobiliarios (www.cvm.gov.br), os seguintes documentos: (i) a Proposta da
Administracao; (ii) a proposta de alteracao e consolidacao do Estatuto Social,
com as devidas justificativas; (iii) o Manual para Participacao de Acionistas;
(iv) demais documentos exigidos pela Instrucao CVM no 481, de 17 de dezembro de
2009.
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16/03/2011
BUETTNER (BUET) – AGDEB – 2a emissao – 11h00
Deliberar sobre a proposta da Emissora de pagamento do saldo devedor das
debentures.
ELETROBRAS (ELET – N1) – AGE – 15h00
Homologacao do aumento de capital relativo a AGE realizada em 11/01/2011, no
montante de R$ 5.148.764.252,10. Assim sendo, o capital passa de R$
26.156.567.211,64 para
R$ 31.305.331.463,74, mediante a emissao de 220.277.010 acoes, sendo 182.026.770
acoes ordinarias (ON) e 38.250.240 acoes preferenciais de classe “B” (PNB).
Alterar o Art. 6o do Estatuto Social de forma a estabelecer que o capital social
da companhia passe a constar como sendo: “O capital social e de R$
31.305.331.463,74 (trinta e um bilhoes, trezentos e cinco milhoes, trezentos e
trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e tres reais e setenta e quatro
centavos), divididos em 1.087.050.297 acoes ordinarias, 146.920 acoes
preferenciais da classe “A” e 265.436.883 acoes preferenciais da classe “B”,
todas sem valor nominal”. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
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MINERVA (BEEF – NM) – AGE – 9h
(i) eleicao de novo membro independente do Conselho de Administracao da
Companhia cujo cargo se encontra vago; (ii) alteracao do artigo 1o. do Estatuto
Social da Companhia para esclarecer que a Companhia, os acionistas, os
administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, sujeitam-se as
disposicoes do regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, tendo em
vista a adequacao do Estatuto Social da Companhia as regras do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA; (iii) alteracao do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, para
atualizar o valor do capital social da Companhia, tendo em vista o exercicio de
bonus de subscricao por parte de seus acionistas; (iv) alteracao do artigo 6o do
Estatuto Social da Companhia, para adequar o valor do capital autorizado da
Companhia, tendo em vista o exercicio de bonus de subscricao por parte de seus
acionistas, e para permitir o aumento do capital autorizado da Companhia em ate
mais 100.000.000 (cem milhoes) de acoes; (v) alteracao do artigo 6o, paragrafo
2o. e do artigo 19, inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia, para permitir
que o Conselho de Administracao delibere, por delegacao da Assembleia Geral,
sobre a emissao de debentures conversiveis em acoes ordinarias da Companhia, ate
o limite do capital autorizado da Companhia, tendo em vista a publicacao da
Medida Provisoria 517 de 30 de dezembro de 2010. Encontram-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a integra do edital de convocacao e a proposta da administracao.
