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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
29/03/2011
BR INSURANCE (BRIN-NM) – AGE – 10h
Aquisicao, pela Companhia, de participacao societaria no capital social da Enesa
Corretora de Seguros Ltda. Conforme Fato Relevante de 01/03/2011, os acionistas
que dissentirem da aquisicao da Enesa Corretora terao o direito de se retirar da
Companhia. Com relacao ao exercicio do direito de retirada, terao direito ao
reembolso aqueles que eram acionistas em 01/03/2011, data da publicacao do fato
relevante. O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua
decisao de retirada da Companhia e de 30 dias contados a partir da data de
publicacao da ata da Assembleia Geral Extraordinaria que deliberara sobre esta
aquisicao. Conforme Comunicado de 02/03/2011, “o valor de reembolso ao qual os
acionistas dissidentes terao direito (…) sera calculado com base no valor
patrimonial por acao conforme balanco apurado na data base de 31/12/2010, o qual
encontra-se em fase de elaboracao.” Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes
Relevantes, a Proposta da Administracao, contendo os Anexos 19 e 20, nos termos
da Instrucao CVM No 481/2009, na qual consta que o valor de reembolso sera de R$
377,94/acao.
GLOBEX (GLOB) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e o
Plano de Investimentos para 2011. Fixar a remuneracao global anual dos i
administradores da Companhia. Alteracao da sede social da Companhia (artigo 3o
do estatuto social). Eleicao de membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, bem como a fixacao de seus honorarios. Consolidacao do Estatuto
Social. Conforme RCA de 23/02/2011 e proposta da Administracao, “a Companhia nao
auferiu lucro, nao havendo valores a distribuir”. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
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30/03/2011
CONTAX (CTAX) – AGE – 10h
Alteracao do Estatuto Social da Contax Participacoes S.A. para prever a criacao
do Comite Especial Independente para avaliar as condicoes da incorporacao de
acoes da Mobitel S.A. pela Companhia. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a integra do edital de convocacao e da proposta da administracao a
serem submetidos a assembleia.
PORTO SEGURO (PSSA-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras e do relatorio da administracao referentes
ao exercicio social encerrado em 31/12/2010; destinacao do resultado do
exercicio; ratificacao das deliberacoes do Conselho de Administracao em reunioes
realizadas em 28/10/2010 e 14/12/2010, referentes aos juros sobre o capital
proprio creditados contabilmente aos acionistas em 29/10/2010 e 30/12/2010,
respectivamente; distribuicao de dividendos aos acionistas; determinacao da data
para o pagamento dos juros sobre o capital proprio e dos dividendos aos
acionistas; Substituicao de membro do Conselho de Administracao, sem reflexos
para os cargos ja ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas
minoritarios; e, fixacao da remuneracao global anual dos membros do Conselho de
Administracao e da Diretoria, compreendendo tambem os membros do Comite de
Auditoria. Alterar o artigo 18 do Estatuto Social para modificar a composicao da
diretoria da Companhia; e consolidar o Estatuto Social, em razao desta
alteracao. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
31/03/2011
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SEG AL BAHIA (CSAB) – AGO – 10h30
Aprovar as Demonstracoes Contabeis referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; deliberar sobre a proposta do Conselho de Administracao para a
destinacao do lucro liquido do exercicio de 2010; eleger os membros da Mesa da
Assembleia, do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal, ficando
esclarecido que, para o requerimento de adocao do processo de voto multiplo na
eleicao dos membros do Conselho de Administracao, o(s) acionista(s)
requerente(s) deve(m) representar, pelo menos, 6% (seis porcento) do capital
votante, consoante determinam as Instrucoes CVM nos 165, de 11.12.1991, e 282,
de 26.06.1998; deliberar sobre a proposta relativa as remuneracoes dos membros
do Conselho de Administracao, da Diretoria e do Conselho Fiscal. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
01/04/2011
NORD BRASIL (BNBR) – AGO/E – 11h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio de 2010, constituicao
de reserva legal e a distribuicao de dividendos e juros sobre capital proprio;
eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros do Conselho
Fiscal; fixar a remuneracao dos membros da Diretoria e dos Conselhos de
Administracao e Fiscal do Banco; fixar os valores a serem alocados ao FUNDECI,
FASE e FDR; deliberar sobre o aumento do capital social em decorrencia de
incorporacao de reservas; deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social
abrangendo: a) alteracao do paragrafo 1o, do artigo3o, para contemplar operacoes
relacionadas com a emissao e a administracao de cartoes de credito; b) alteracao
do “caput” do artigo 6o, visando contemplar a incorporacao de reservas.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao. A
BM&FBOVESPA esta solicitando esclarecimentos adicionais.
11/04/2011
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M.DIASBRANCO (MDIA-NM) – AGO/E – 8h
Alteracao da redacao do caput dos artigos 10 e 11 e exclusao do Capitulo X e seu
unico artigo (art. 34) do Estatuto Social, conforme proposta aprovada pela RCA
de 28/02/2011. Fixar a remuneracao global anual da administracao da Companhia.
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao e a destinacao do lucro liquido. Eleger e dar posse aos membros do
Conselho de Administracao. Conforme RCA de 28/02/2011 e proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de juros sobre o capital proprio,
no montante de R$87.492.170,20, equivalente a R$0,7712/acao, a ser pago em
29/04/2011. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da
RCA de 28/02/2011 e a proposta da administracao. A partir de 12/04/2011 acoes
escriturais ex-juros.
15/04/2011
BANESE (BGIP) – AGO – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
ratificar a distribuicao aos acionistas de Juros Sobre Capital Proprio, aprovado
pelo Conselho de Administracao, referente ao ano de 2010; deliberar a
distribuicao aos acionistas de Dividendos Intermediarios e Complementares
aprovada pelo Conselho de Administracao, referente ao lucro liquido do exercicio
de 2010; deliberar sobre a proposta de constituicao de Reserva Estatutaria para
Margem Operacional e para Equalizacao de Dividendos, aprovada pelo Conselho de
Administracao, referente aos saldos remanescentes do Lucro Liquido de 2010;
ratificar o pagamento de participacao nos lucros aos administradores, nos termos
do art. 152, da Lei no. 6.404/1976, considerando o resultado de 2010; fixar a
remuneracao dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administracao e
do Conselho Fiscal; eleger os membros do Conselho Fiscal com os respectivos
suplentes, nos termos do artigo 161, da Lei no. 6.404/1976. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 25/02/2011, contendo a
Proposta da Administracao.
