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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
24/04/2012
FII LARGO 13 (MSHP) – AGC – 11h
O Banco Bradesco S/A , Instituicao Administradora do Mais Shopping Largo 13
Fundo de Investimento Imobiliario – FII, convida os cotistas a se reunirem no
Mais Shopping Largo 13, localizado na Rua Amador Bueno, no 229, segundo piso,
auditorio de cinema, sala 7, Santo Amaro, Sao Paulo, SP, a fim de deliberar
sobre as Demonstracoes Financeiras, as notas explicativas e o Parecer dos
Auditores Independentes, relativos ao exercicio social findo em 31/12/2011.
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26/04/2012
ITAUSA (ITSA-N1) – AGO/E – 12h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido. Fixar o numero de membros do Conselho de
Administracao e eleger seus respectivos membros, bem como os do Conselho Fiscal
para o proximo mandato anual. Deliberar sobre a verba destinada a remuneracao
dos integrantes do Conselho de Administracao e da Diretoria, bem como sobre a
remuneracao dos Conselheiros Fiscais. Cancelar as 8.700.000 acoes escriturais
preferenciais de emissao propria existentes em tesouraria, sem reducao do valor
do capital social. Elevar o atual capital social, de R$ 13.678.405.254,19 para
R$ 16.499.999.995,00, mediante capitalizacao de reservas de lucros e simultanea
bonificacao de 10% em acoes, que serao atribuidas aos acionistas na proporcao de
1 (uma) acao nova para cada lote de 10 (dez) acoes da mesma especie de que forem
titulares na posicao final do dia 26.04.2012. Aumentar o capital social em R$
500.000.005,00, elevando-o para R$ 17.000.000.000,00, mediante emissao de
58.823.530 novas acoes escriturais, sem valor nominal, sendo 22.647.272
ordinarias e 36.176.258 preferenciais, para subscricao particular no periodo de
2 a 31.05.2012, na proporcao de 1,2134919% sobre a posicao acionaria final do
dia 26.04.2012, apos a bonificacao em acoes prevista no item anterior, ao preco
de R$ 8,50 por acao, com integralizacao em dinheiro ou em creditos originarios
de JCP – juros sobre o capital proprio declarados pela Companhia. Alterar e
consolidar o Estatuto Social a fim de: (i) registrar a nova composicao do
capital social em decorrencia dos itens 5 e 6 acima; (ii) ampliar, para ate 10
dias uteis, o prazo para o Conselho de Administracao eleger a Diretoria; (iii)
eliminar a exigencia de o membro do Conselho de Administracao ser acionista da
Companhia; (iv) eliminar o cargo de Presidente de Honra como previsto no proprio
Artigo 9o (9.2); e (v) adaptar as disposicoes estatutarias ao novo Regulamento
do Nivel 1 da BM&FBOVESPA. Conforme proposta da Administracao (a) nao sera
proposta a Assembleia Geral a declaracao de dividendos ou juros sobre capital
proprio adicionais aos ja declarados; (b) com relacao a bonificacao, serao
emitidas 169.662.686 acoes ON e 271.015.472 acoes PN, cujo valor atribuido para
fins fiscais (custo de aquisicao) corresponde a R$6,402847/acao, as quais terao
os mesmos direitos e vantagens das acoes existentes antes da bonificacao, as
acoes provenientes da bonificacao serao creditadas no dia 03/05/2012; (c) com
relacao a subscricao, sera concedido o direito de preferencia, no periodo de 02
a 31/05/2012, e as novas acoes farao jus a percepcao integral de dividendos e/ou
juros sobre o capital proprio correspondentes ao exercicio de 2012, que vierem a
ser declarados a partir de 02/07/2012. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 27/04/2012 acoes
escriturais ex-bonificacao e ex-subscricao. A partir de 02/05/2012 direitos ate
24/05/2012. A partir de 01/06/2012 ficam liberados os negocios com os recibos de
subscricao.
27/04/2012
CEEE-GT (EEEL-N1) – AGO – 09h30
Aprovar as demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em
31/12/2011. Deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio. Eleger
Conselheiros Fiscais titulares e suplentes. Conforme proposta e deliberacoes da
RCA de 27/03/2012, no exercicio de 2011 a Companhia propos a destinacao do
montante de R$41.613.111,36 referente a dividendos, correspondentes a R$ 0,10
por acao e nao declarou juros sobre capital proprio. A Diretoria da Companhia em
razao da grave situacao financeira e da necessidade de investimentos para a
manutencao do servico recomendou ao Conselho de Administracao que propusesse aos
acionistas o nao pagamento dos dividendos obrigatorios no montante de
R$41.613.111,36, bem como dos dividendos remanescentes no valor de
R$32.852.456,35 em conformidade com o Parecer do Conselho Fiscal e com os
paragrafos 4o e 5o, do Art. 202, da Lei no 6.404/76. O Conselho de Administracao
tomou conhecimento da proposta e decidiu submete-la a deliberacao dos Acionistas
na Assembleia. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao e a ata da RCA de 27/03/2012.
FIBRIA (FIBR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo
com o limite estabelecido no artigo 162, paragrafo 3o da Lei no 6.404/1976.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e o
Manual de Participacao em Assembleia Geral Ordinaria.
FII THE ONE (ONEF) – AGO – 10h
A Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.,
na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo, convoca os cotistas para se
reunirem na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B – 3o Andar, na Cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(a) Analise e deliberacao acerca das Demonstracoes Financeiras referentes ao
exercicio encerrado em 31/12/2011.
FII V PARQUE (FVPQ) – AGO/E – 10h30
A Rio Bravo Investimentos DTVM. Ltda., na qualidade de Instituicao
Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Via Parque Shopping, convoca
os quotistas a se reunirem na Av. Presidente Wilson, 231 – 16o andar, conjunto
1602, Rio de Janeiro / RJ, afim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i)
Analise e deliberacao acerca das Demonstracoes Financeiras referentes ao
exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) Analise e deliberacao acerca
da Provisao para credito de valores de alugueis a receber no prazo maior do que
5 anos; (iii) Aprovacao do Laudo de Avaliacao do Via Parque Shopping de 2012, e
consequentemente a sua contabilizacao no Balancete do Fundo de Investimento
Imobiliario Via Parque Shopping; (iv) Analise e deliberacao da revisao do Fluxo
de Caixa do Condominio Via Parque Shopping; (v) Analise e deliberacao da revisao
do Fluxo de Caixa do Fundo Via Parque Shopping; (vi) Aprovacao acerca da taxa de
administracao e taxa adicional de obra da Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.;
(vii) Analise e deliberacao da aprovacao do premio de performance da Aliansce
Shopping Centers S.A.; (viii) Aprovacao do fluxo do efetivo pagamento da
Distribuicao de Rendimentos; (ix) Analise e deliberacao de nova Emissao de Cotas
do Fundo de Investimento Imobiliario Via Parque Shopping. A BM&FBOVESPA
solicitou esclarecimentos adicionais.
PARANAPANEMA (PMAM-NM) – AGO – 10h
Apreciacao das contas da Administracao, exame, discussao e votacao das
Demonstracoes Financeiras, acompanhadas do Relatorio da Administracao e do
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao Exercicio Social encerrado em
31.12.2011, e apreciacao dos resultados a ele correspondentes (Na proposta
consta a seguinte informacao: Resultado do Periodo: No exercicio de 2011, a
Companhia apresentou resultado liquido negativo de R$ 47,7 milhoes, afetado pelo
menor crescimento da receita proporcionalmente aos custos, em consequencia de
descontos maiores aplicados no preco final dos produtos vendidos para garantir
competitividade frente aos produtos importados, beneficiados diretamente pela
reducao da aliquota de ICMS em alguns estados. O prejuizo ajustado, eliminando
as receitas e despesas nao recorrentes em 2011, foi de R$ 18,9 milhoes); eleicao
para o Conselho de Administracao, para o bienio 2012/2013, sendo que, nos termos
da Instrucao CVM no 282/98, acionistas que pretenderem a eleicao pela modalidade
do voto multiplo deverao deter parcela minima de 5% do capital votante; fixacao
da remuneracao dos administradores para o exercicio de 2012; e eleicao para o
Conselho Fiscal para o exercicio de 2012 e fixacao de sua remuneracao.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e o
Manual de Participacao na Assembleia, contendo o material referente a pedidos
publicos de procuracao.
TIME FOR FUN (SHOW-NM) – AGE/O – 13h e 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31
de dezembro de 2011; deliberacao sobre a proposta de destinacao do lucro liquido
do exercicio e fixacao do limite de valor da remuneracao anual global dos
administradores da Companhia. Proposta de alteracao do Estatuto Social da
Companhia, para adaptacao ao novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e as disposicoes da
Lei no 12.431/11 e a proposta de alteracao do Plano de Opcoes de Compra de Acoes
da Companhia. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a
distribuicao de dividendo no montante de R$ 14.265.434,15, sendo R$
0,205878/acao (valor estimado, que pode ser modificado em razao da alienacao de
acoes em tesouraria para atender ao exercicio de opcoes de compra de acoes
outorgadas com base no Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia e eventual
aquisicao de acoes no ambito do Plano de Recompra da Companhia). A data de
posicao acionaria e a data para inicio de pagamento serao definidas na AGO.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
30/04/2012
DOC IMBITUBA (IMBI) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar a remuneracao
total global anual dos membros do Conselho de Administracao, e da Diretoria, na
forma do artigo 8o do estatuto social. Conforme deliberacoes da RCA de
29/03/2012, Tendo em vista o resultado negativo e as dificuldades financeiras
atravessadas pela Companhia, nao houve proposta de distribuicao de dividendos,
ou de qualquer outro beneficio aos acionistas. Encontram-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao e a ata da RCA de 29/03/2012.
FER C ATLANT (VSPT) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Fixacao da remuneracao anual e global dos
Administradores. Conforme proposta da Administracao, o prejuizo de R$
175.195.143,65 sera adicionado aos Prejuizos acumulados”. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao
FII ANCAR IC (ANCR-MB) – AGO – 15h30
A Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administrador do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Ancar IC, convoca os quotistas a
participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de Sao Paulo,
SP, na Avenida Paulista, 1.374, 16o andar, nos termos do artigo 26 do
Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do
Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara
com a presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM
472/08 c/c o Art. 51 da ICVM 409/04.
FII BC FFII (BCFF-MB) – AGO – 9h30
A Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria na qualidade de administradora do BC
Fundo de Fundos de Investimentos Imobiliarios – FII, convoca os quotistas a
participarem da Assembleia, a ser realizada no Hotel Paulista Wall Street
Suites, localizado na Cidade de Sao Paulo, no Estado de Sao Paulo, Bela Vista,
na Rua Itapeva, no 636, nos termos do artigo 33 do Regulamento do Fundo, a fim
de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do Fundo, referentes ao
exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara com a presenca de
qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08 c/c o Art.
51 da ICVM 409/04.
FII BCREF I (BRCR-MB) – AGO – 11h
A Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario Brazilian Capital Real Estate Fund I – FII,
convoca os quotistas a participarem da Assembleia, a ser realizada no Hotel
Paulista Wall Street Suites, localizado na Cidade de Sao Paulo, no Estado de Sao
Paulo, Bela Vista, na Rua Itapeva, no 636, nos termos do artigo 33 do
Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do
Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara
com a presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM
472/08 c/c o Art. 51 da ICVM 409/04.
FII GWI LOG (GWIC) – AGO/E – 14h
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administrador do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII GWI Condominios Logisticos, convoca os
quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de
Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 32 do
Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre: (1) Em Assembleia Geral
Extraordinaria: (i) alteracao do art. 27 do Regulamento do Fundo, que trata da
distribuicao de resultados do Fundo; e (ii) consolidacao do Regulamento do Fundo
e (2) Em Assembleia Geral Ordinaria, as demonstracoes financeiras do Fundo,
referentes ao exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara com a
presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08
c/c o Art. 51 da ICVM 409/04.
FII TORRE AL (ALMI-MB) – AGO – 11h
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administrador do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Torre Almirante, convoca os quotistas a
participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de Sao Paulo,
SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 21 do Regulamento
do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do Fundo,
referentes ao exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara com a
presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08
c/c o Art. 51 da ICVM 409/04.
FII W PLAZA (WPLZ-MB) – AGO – 16h30
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Shopping West Plaza, convoca os
quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de
Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 37 do
Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do
Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara
com a presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM
472/08 c/c o Art. 51 da ICVM 409/04.
NADIR FIGUEI (NAFG) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio encerrado em
31.12.2011; proposta da administracao para a destinacao do lucro liquido daquele
exercicio, com a aprovacao da distribuicao de dividendos e do orcamento de
capital; eleicao do Conselho de Administracao e fixacao da remuneracao dos
administradores. (a) Aumentar o capital social, mediante incorporacao de lucros
acumulados, passando o atual valor de R$ 75.000.000,00 para R$ 90.000.000,00;
(b) modificar a designacao dos membros do Conselho de Administracao; (c)
modificar a designacao dos cargos da Diretoria da sociedade e suas atribuicoes,
bem como alteracao do limite de idade para condicao de elegibilidade; e d)
alteracoes estatutarias para adequacao dos itens “a” a “c” acima, exclusao e
renumeracao de artigos, bem como a Consolidacao do Estatuto Social. Conforme
proposta da administracao o aumento do capital social nao implicara em
modificacao do numero de acoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
