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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
11/04/2012
MENEZES CORT – (MNZC-MB) – AGO/E – 11h
AGO: (a) exame, discussao e votacao das contas dos administradores e das
Demonstracoes Financeiras completas relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; (b) exame, discussao e votacao do orcamento de investimentos da
Companhia; (c) destinacao do lucro liquido do exercicio findo em 31/12/2011 e
distribuicao de dividendos; e, em AGE: (d) fixacao da remuneracao anual e global
para a administracao da companhia; (e) instalacao, eleicao e fixacao da
remuneracao dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; (f) atribuicao de verba
destinada a pagamento do PPR – Programa de Participacao dos Resultados aos
funcionarios da Companhia. Conforme proposta da administracao sera deliberada a
distribuicao adicional de dividendo, a serem pagos em 2012 com base na posicao
acionaria na data desta AGO, o valor de R$ 773.182,40, correspondendo a R$ 1,47
por acao. A partir de 12/04/2012 acoes nominativas ex-dividendo.
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16/04/2012
EUCATEX (EUCA-N1) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal. Deliberar sobre a data de pagamento dos juros sobre o capital proprio e
a distribuicao de dividendos apurados no exercicio de 2011, conforme previsto na
reuniao do Conselho de Administracao realizada no dia 22/12/2011. Fixar a
remuneracao global anual dos administradores da Companhia. Alterar, adaptar e
consolidar o Estatuto Social da Companhia as novas regras do Regulamento de
Listagem do Nivel 1 de Governanca Corporativa da BM&FBovespa – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, mediante: (i) adequacao e inclusao dos seguintes
dispositivos: Paragrafo unico do artigo 1o, Paragrafo segundo do artigo 16o,
artigo 17o; inciso IX do artigo 18o, artigos 32o, 34o, 35o, 36o, Paragrafos 1o,
2o e 3o do artigo 36o; (ii) alteracao dos seguintes dispositivos artigos 14o e
15o, Paragrafo Primeiro do artigo 16o, inciso I do artigo 18o, artigos 21o, 23o
e 24o, Paragrafo Unico do artigo 21o, Paragrafo Unico do artigo 24o, Paragrafo
Primeiro do artigo 25o alterado para Paragrafo Unico, Paragrafo Terceiro do
artigo 31o, artigo 32o alterado para artigo 33o e artigo 33o alterado para
artigo 37o; (iii) aprimoramento de redacao dos artigos 5o, 6o, Paragrafos 3o e
4o do artigo 17o, artigos 19o e 20o, Paragrafo 1o do artigo 20o, artigos 22o,
25o e 26o; (iv) exclusao do Paragrafo 2o do artigo 25o. Conforme proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$
3.316.487,49, equivalente a R$ 0,033765/acao ON e R$ 0,037141/acao PN, a ser
pago ate 05/05/2012, com base na posicao acionaria a ser definida pela
Assembleia. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao e o material referente a pedidos publicos de
procuracao.
TAESA (TRNA-N2) – AGE – 15h
Deliberar sobre a participacao da Companhia no Leilao n.o 03/2012-ANEEL, de
forma individual ou como integrante de um consorcio, podendo constituir uma
Sociedade de Proposito Especifico caso venha a sagrar-se vencedora do certame em
questao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao
UNIPAR (UNIP-N1) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao dos resultados. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar
a remuneracao anual global dos administradores da Companhia. Conforme proposta
da Administracao, “em 2011, a Administracao da Companhia deliberou nao
distribuir dividendos face ao prejuizo acumulado”., Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
UNIPAR (UNIP-N1) – AGE – 11h
Deliberar sobre a saida da Companhia do Nivel 1 de Governanca Corporativa da
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Reduzir o capital
social da Companhia no montante de R$451.169.104,68, mediante a amortizacao
parcial dos prejuizos acumulados da Companhia, apurados nas demonstracoes
financeiras referentes ao exercicio social de 2011, e da correspondente reducao
do valor nominal das acoes da Companhia no montante de R$0,54 por acao, de forma
que o valor nominal das acoes de emissao da Companhia passe de R$1,00 para
R$0,46 por acao, com a consequente alteracao da redacao do art. 5o do estatuto
social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
17/04/2012
GRAZZIOTIN (CGRA) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio; Apreciar
o pedido de renuncia de Conselheiro de Administracao e eleger o seu substituto;
Fixar a remuneracao global anual dos administradores. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
27/04/2012
CEMIG (CMIG-N1) – AGO/E – 10h30
Deliberar sobre as seguintes materias: 01- exame, discussao e votacao do
Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras, referentes ao
exercicio findo em 31 de dezembro de 2011, bem como dos respectivos documentos
complementares; 02- destinacao do lucro liquido do exercicio de 2011, no
montante de 2.415.450 mil, e do saldo de lucros acumulados de R$128.979 mil,
decorrente de realizacao de Reserva de Ajustes de Avaliacao Patrimonial, de
acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404/1976 e posteriores alteracoes;
03- definicao da forma e data do pagamento dos dividendos obrigatorios e
complementares, no montante de R$1.294.041mil; 04- autorizacao, verificacao e
aprovacao do aumento do Capital Social de R$3.412.072.910,00 para
R$4.265.091.140,00, com emissao de 170.603.646 novas acoes, mediante a
capitalizacao de R$853.018.230,00, sendo R$821.527.465,32 provenientes de parte
da “Reserva de Retencao de Lucros” e R$31.490.764,68 provenientes da
incorporacao das parcelas de numeros 13 a 16, pagas a titulo de principal,
conforme Clausula Quinta do Contrato de Cessao de Credito do Saldo Remanescente
da Conta de Resultados a Compensar – CRC, distribuindo-se aos acionistas, em
consequencia, uma bonificacao de 25%, em acoes novas, da mesma especie das
antigas e do valor nominal de R$5,00 cada; 05- autorizacao para que a Diretoria
Executiva tome as seguintes medidas relativas a bonificacao de 25%, em acoes
novas, da mesma especie das antigas e do valor nominal de R$5,00 cada, aos
acionistas proprietarios de acoes integrantes do Capital Social de
R$3.412.072.910,00, cujos nomes figurarem no livro de Registro de Acoes
Nominativas na data da realizacao desta Assembleia Geral; a venda em bolsa os
numeros inteiros de acoes nominativas resultantes da soma de fracoes
remanescentes, decorrentes da aludida bonificacao, e divisao do produto liquido
da venda, proporcionalmente, aos acionistas; ao estabelecimento de que todas as
acoes resultantes da citada bonificacao farao jus aos mesmos direitos concedidos
as acoes que lhe deram origem; e, ao pagamento aos acionistas,
proporcionalmente, do produto da soma das fracoes remanescentes juntamente com a
primeira parcela dos dividendos relativos ao exercicio de 2011; 06- consequente
reforma do “caput” do artigo 4o do Estatuto Social, em decorrencia do aumento do
Capital Social acima mencionado; 07- eleicao dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal, em decorrencia do final do mandato, e fixacao de sua
remuneracao; 08- eleicao dos membros efetivos e suplentes do Conselho de
Administracao, em decorrencia do final do mandato; 09- fixacao da remuneracao
dos Administradores da Companhia; 10- orientacao do voto do representante da
Companhia na Assembleia Geral Ordinaria da Cemig Distribuicao S.A., tambem a
realizar-se ate 30-04-2012, (…); 11- orientacao do voto do representante da
Companhia na Assembleia Geral Ordinaria da Cemig Geracao e Transmissao S.A.,
tambem a realizar-se ate 30-04-2012, (…). Conforme Proposta da Administracao,
sera proposta a distribuicao de dividendos no valor de R$ 1,897076838 por acao,
considerando-se o capital vigente antes da bonificacao proposta para a AGO/E de
27/04/2012, fazendo jus todos os acionistas inscritos no Livro de Registros de
Acoes Nominativas em 27/04/2012. Os pagamentos dos dividendos serao realizados
em duas parcelas, sendo 50% (R$ 0,948538419/acao) ate 30-06- 2012 e 50% (R$
0,948538419/acao) ate 30-12-2012, que poderao ser antecipados, conforme
disponibilidade de Caixa e a criterio da Diretoria Executiva. Com relacao a
bonificacao, serao emitidas 74.567.417 acoes ordinarias e 96.036.229 acoes
preferenciais, de forma que o artigo 4o do Estatuto Social passara a ter a
seguinte redacao: “Art. 4o – O Capital Social da Sociedade e de
R$4.265.091.140,00 (quatro bilhoes, duzentos e sessenta e cinco milhoes, noventa
e um mil, cento e quarenta reais), representado por: a) 372.837.085 (trezentos e
setenta e dois milhoes, oitocentos e trinta e sete mil e oitenta e cinco) acoes
ordinarias, nominativas, do valor nominal de R$ 5,00 cada uma; b) 480.181.143
(quatrocentos e oitenta milhoes, cento e oitenta e um mil, cento e quarenta e
tres) acoes preferenciais, nominativas, do valor nominal de R$ 5,00 cada uma.”.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da
Administracao. A partir de 30/04/2012, acoes nominativas ex-dividendo e
ex-bonificacao em acoes.
FIBRIA (FIBR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo
com o limite estabelecido no artigo 162, 3o da Lei no 6.404/1976. Encontram-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e o Manual de
Participacao em Assembleia Geral Ordinaria.
30/04/2012
B2W VAREJO (BTOW-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Fixar o
limite da remuneracao global dos administradores a ser paga ate a Assembleia
Geral Ordinaria de 2013.Incluir disposicao estatutaria com vistas a adocao, pela
Companhia, de mecanismos que assegurem a indenizacao dos administradores,
conselheiros fiscais e membros de orgaos tecnicos, em conformidade com o
disposto no Art. 158 da Lei no 6.404/76, mediante a inclusao de novo Artigo no
Estatuto Social, efetuando-se as renumeracoes necessarias. Detalhar o objeto
social da Companhia de forma a explicitar a prestacao de servicos de assistencia
tecnica, mercadologica, administrativa, publicidade, marketing, merchandising e
outros relacionados, direta ou indiretamente, as atividades principais da
Companhia. Alterar a redacao do Art. 5o do Estatuto Social de sorte a refletir o
cancelamento de acoes mantidas em tesouraria aprovado em reuniao do Conselho de
Administracao realizada em 1o de marco de 2012. Consolidar o Estatuto Social.
Conforme proposta da Administracao, a companhia apresentou prejuizo no exercicio
de 2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
BICBANCO (BICB-N1) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido. Fixacao da remuneracao anual global dos membros da
Diretoria e do Conselho de Administracao para o ano de 2012, nos termos da
Politica de Remuneracao da Companhia, em conformidade com os termos da Resolucao
no 3.921/10 do Bacen. Fixacao da remuneracao anual global dos membros do Comite
de Auditoria para o ano de 2012. Ratificacao do pagamento de Juros sobre Capital
Proprio (JCP) aos acionistas, aprovados pelas 61a., 65a., 69a. e 73a. RCA s,
datadas de 15/03/11, 10/06/11, 09/09/11 e 09/12/11. Conforme proposta da
Administracao, sera proposta a ratificacao dos valores ja declarados a titulo de
juros sobre o capital proprio e dividendo aos acionistas. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
BICBANCO (BICB-N1) – AGE – 11h30
Deliberar sobre a criacao do componente organizacional denominado Comite de
Remuneracao dos Administradores, com base na Resolucao no 3.921/10 do Banco
Central do Brasil. Deliberar sobre a alteracao da redacao dos Artigos 15, 18,
letras (u), (v) e (x), 39, 40 e 41, e reordenacao dos demais Artigos, todos do
Estatuto Social da Companhia, e sua respectiva Consolidacao. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
BIC MONARK (BMKS) – AGO/E – 13h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e
fixacao da verba para remuneracao e honorarios dos Administradores. Alteracao do
artigo 13o – item f – dos Estatutos Sociais, que passara a ter a seguinte
redacao: “Autorizar debitos ou transferencia de contas por carta e por meio
eletronico, emitir e endossar letras de cambio e notas promissorias, assinar
propostas e contratos de abertura de contas bancarias”. Conforme proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de
R$23.310.485,00, equivalente a R$51,26/acao. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 02/05/2012 acoes
escriturais ex-dividendo.
IMC HOLDINGS (IMCH-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras individuais e consolidadas da Companhia,
referentes ao exercicio social findo em 31/12/2011; deliberar sobre a proposta
da administracao de destinacao do resultado do exercicio de 2011 e de
distribuicao de dividendos da Companhia; aprovar o orcamento de capital da
Companhia, elaborado em atendimento ao disposto no artigo 196 da Lei no
6.404/76; e deliberar sobre a proposta de remuneracao global dos administradores
referente ao exercicio de 2012. Alteracao do Estatuto Social da Companhia, para
(i) adaptar sua redacao ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado publicado
pela BM&FBOVESPA em 08 de abril de 2011; e (ii) excluir os procedimentos de
controle de aquisicao de acoes por acionistas que possuam acoes que representem
5% ou mais do capital da Companhia. Aprovacao do Codigo de Etica e Conduta da
Companhia, conforme requerido pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado
publicado pela BM&FBOVESPA em 08/04/2011. Conforme proposta da administracao
sera submetida a assembleia a distribuicao dividendo no montante de
R$468.715,22, a razao de R$ 0,005608/acao, a ser pago em 08/05/2012. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de
02/05/2012, acoes escriturais ex-dividendo.
LOJAS HERING (LHER) – AGO – 17h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; aprovar a destinacao do resultado a conta de prejuizos acumulados,
sem distribuicao de dividendos; eleicao e posse de um membro do Conselho de
Administracao para completar o mandato do trienio 2011, 2012 e 2013; fixar a
Remuneracao global mensal dos administradores. Encontra-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
AETATIS SEC (AETA) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo e eleicao
do membros do Conselho de Administracao. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
