Publicidade
SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
13/04/2012
AMAZONIA (BAZA) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao dos resultados. Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos
suplentes para o periodo 2012/2013. Eleger os membros do Conselho de
Administracao para o periodo 2012/2013. Remuneracao dos integrantes da Diretoria
e dos Conselhos de Administracao e Fiscal da Sociedade para o periodo
compreendido entre as AGO de 2012 e 2013. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a ratificacao dos juros ja declarados. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
Continua depois da publicidade
CPFL RENOVAV (ERSA) – AGO/E – 9h
AGO: (a) prestacao das contas dos administradores, exame, discussao e votacao
das demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011, acompanhado do Relatorio Anual da Administracao, Notas Explicativas
e Parecer dos Auditores, publicados no DOE-SP e Brasil Economico – Caderno Sao
Paulo, em 07/03/2012; (b) destinacao do lucro liquido do exercicio e a
distribuicao de dividendos da Companhia, conforme Proposta da Administracao; (c)
fixacao da remuneracao global dos membros do Conselho de Administracao e da
Diretoria; e (d) consignacao da renuncia de membro de Conselho de Administracao,
bem como a eleicao de um novo membro. AGE: (i) proposta de alteracao da redacao
do inciso XXVI do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; (ii) retificacao
das tabelas dos itens 2.1.1 e 2.1.3 do Protocolo e Justificacao de Incorporacao
da Smita Empreendimentos e Participacoes S.A., aprovado na Assembleia Geral
Extraordinaria da Companhia, realizada em 24/08/2011; e (iii) proposta da
transferencia do controle societario direto das controladas PCH Participacoes
S.A., CPFL Sul Centrais Eletricas Ltda., Mohini Empreendimentos e Participacoes
Ltda., Chimay Empreendimentos e Participacoes Ltda. e Jayaditya Empreendimentos
e Participacoes Ltda., para a SPE Turbina 15 Energia S.A. . Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
13/04/2012
KEPLER WEBER (KEPL) – AGDEB – 15h
Convoca os debenturistas da 1a Emissao Privada de Debentures da Companhia, para
ratificar o entendimento do Agente Fiduciario no sentido de que a Clausula
Terceira, item 25, da Escritura da Emissao refere-se as Demonstracoes
Financeiras Consolidadas do Grupo Kepler Weber e nao apenas da Emissora.
Continua depois da publicidade
16/04/2012
COR RIBEIRO (CORR) – AGO – 14h30
A) Exame, discussao e aprovacao do Relatorio da Administracao, bem como das
Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social findo em 31/12/2011,
juntamente com o parecer dos Auditores Independentes; B) Deliberacao sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio, constituicao e manutencao de reservas,
e distribuicao de dividendos (Conforme proposta da administracao sera proposto a
assembleia a distribuicao de dividendo somente para as acoes preferenciais no
valor de R$ 6,148/acoes PN, a ser pago a vista, a partir de 31/05/2012); C)
Fixacao da remuneracao global anual da Administracao da Companhia para o
exercicio de 2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 17/04/2012 acoes preferenciais
escriturais ex-dividendo.
HELBOR (HBOR-NM) – AGO/E – 11h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre o orcamento de capital da Companhia para o exercicio social de
2012 e a destinacao do lucro liquido da Companhia apurado nas Demonstracoes
Financeiras; fixar a remuneracao global dos administradores para o exercicio
social de 2012; deliberar sobre o desdobramento das acoes de emissao da
Companhia, a razao de 1 (uma) acao atualmente existente em 3 (tres) acoes de
mesma classe e especie, sem qualquer alteracao do montante financeiro do capital
social da Companhia; e deliberar sobre a alteracao do estatuto social da
Companhia (i) para adequacao ao novo Regulamento do Novo Mercado valido desde
10.05.2011, (ii) permitir que os membros do Conselho de Administracao da
Companhia realizem reunioes por meio de conferencia telefonica, videoconferencia
ou qualquer outro meio de comunicacao similar; e (iii) refletir, se aprovado, o
desdobramento acima. A Administracao propoe a distribuicao de dividendos, no
montante de R$ 70.937.264,57, correspondente a R$ 1,0897/acao. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, integra da Proposta da Administracao. A
BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos adicionais.
Publicidade
16/04/2012
TRAN PAULIST (TRPL-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao dos dividendos. Eleicao dos membros
do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes. Eleicao dos membros do Conselho de
Administracao. Fixacao do montante anual global da remuneracao e demais
vantagens dos administradores da Companhia. Aprovacao do montante anual global
dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76.
Reforma dos Artigos 4o e 17 do Estatuto Social, conforme proposta do Conselho de
Administracao. Consolidacao do Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta
da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de
R$31.348.975,09, equivalente a R$0,2053/acao, a ser pago em 30/04/2012.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes a proposta da Administracao. A partir
de 17/04/2012 acoes escriturais ex-dividendo.
24/04/2012
Continua depois da publicidade
BR MALLS PAR (BRML-NM) – AGO/E – 15h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleger os membros do
conselho de administracao da Companhia. Fixar o montante global da remuneracao
dos administradores da Companhia para o exercicio social de 2012. Alterar a
redacao da alinea (v) do artigo 19 do estatuto social da Companhia com a
finalidade de refletir que competira ao conselho de administracao da Companhia
autorizar previamente a celebracao de contratos e a outorga de garantias pela
Companhia apenas em operacoes cujo valor supere o maior valor entre R$ 50,0
milhoes ou 10% do ativo consolidado total da Companhia. Conforme proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de
R$68.234 mil, equivalente a R$0,150657050263217/acao, a ser pago em 11/05/2012.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A
partir de 25/04/2012 acoes escriturais ex-dividendo.
27/04/2012
FIBRIA (FIBR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo
com o limite estabelecido no artigo 162, paragrafo 3o da Lei no 6.404/1976.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e o
Manual de Participacao em Assembleia Geral Ordinaria.
Publicidade
27/04/2012
UNI CIDADE (UNCI) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011.
Orcamento de Capital para o exercicio de 2012. Eleicao dos membros do Conselho
de Administracao. Eleicao de membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.
Definicao dos Veiculos de comunicacao nos quais serao publicados as
Demonstracoes Financeiras da Companhia do exercicio a encerrar-se em 2012. A
BM&FBOVESPA solicitou proposta.
28/04/2012
MARFRIG (MRFG-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Eleger
os membros do Conselho Fiscal da Companhia. Fixar a remuneracao global dos
membros do Conselho de Administracao, Diretoria e Conselho Fiscal para o
exercicio de 2012. Proceder a reforma do Estatuto Social da Marfrig Alimentos
S.A, conforme redacao constante da Proposta da Administracao, para: 1.1. Adaptar
o Estatuto as novas disposicoes do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: i. Inclusao dos paragrafos 2o e
3o ao artigo 3o do Estatuto para prever que a Companhia, seus acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal sujeitam-se as disposicoes do
Regulamento do Novo Mercado; ii. Alteracao do artigo 7o do Estatuto para prever
que a Companhia nao podera emitir acoes preferenciais, conforme clausulas
minimas previstas no Regulamento do Novo Mercado; iii. Inclusao do paragrafo 4o
ao artigo 13 do Estatuto para prever que os cargos de presidente do conselho de
administracao e de diretor presidente ou principal executivo da Companhia nao
poderao ser acumulados pela mesma pessoa. Tal regra somente sera valida a partir
de 10 de maio de 2014, conforme previsto no novo artigo 45 do estatuto social e
no item 14.5 do Regulamento do Novo Mercado; iv. Inclusao de novo inciso (inciso
“XXIII”) ao artigo 19 do Estatuto de forma a prever a necessidade de
manifestacao do Conselho de Administracao a respeito de qualquer oferta publica
de aquisicao de acoes que tenha por objeto as acoes de emissao da Companhia,
conforme clausulas minimas do Regulamento do Novo Mercado; v. Inclusao de nova
alinea (alinea “XXIV”) ao artigo 19 do Estatuto para prever que o Conselho de
Administracao e responsavel por definir lista triplice de empresas
especializadas em avaliacao economica de empresas para a elaboracao de laudo de
avaliacao das acoes da Companhia, nos casos de OPA para cancelamento de registro
de companhia aberta ou para saida do Novo Mercado, conforme exigido pelo
Regulamento do Novo Mercado; vi. Alteracao do artigo 32 e seu inciso (inciso
“II”), do Estatuto, para prever a obrigacao de o adquirente, em uma oferta
publica de aquisicao de acoes realizada em razao de contrato particular de
compra de acoes celebrado com o Acionista Controlador, pagar a diferenca entre o
preco da oferta e o valor pago por acao adquirida em bolsa nos 6 meses
anteriores, conforme exigencia das clausulas minimas do Regulamento do Novo
Mercado; vii. Alteracao do artigo 34 do Estatuto para prever que, no caso de
saida da Companhia do Novo Mercado em decorrencia de reorganizacao societaria da
qual a sociedade resultante nao tenha seus valores mobiliarios admitidos a
negociacao nesse segmento, o Acionista Controlador devera efetivar oferta
publica de aquisicao de acoes, caso tal admissao a negociacao no Novo Mercado
nao ocorra no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou
a referida operacao, conforme novas disposicoes do Regulamento do Novo Mercado;
viii. Inclusao de novo artigo 35 (nova numeracao) e paragrafos 1o e 2o, para
disciplinar a definicao dos acionistas que serao responsaveis pela realizacao de
oferta publica de aquisicao de acoes de emissao da Companhia, no caso de
cancelamento de registro de companhia aberta ou de saida do Novo Mercado; ix.
Inclusao do novo artigo 36 e paragrafos 1o, 2o, 3o e 4o para disciplinar a
obrigacao de efetuar oferta publica de aquisicao de acoes, no caso de saida da
Companhia do Novo Mercado em razao de descumprimento de obrigacoes constantes no
Regulamento do Novo Mercado; e x. Alteracoes no artigo 12, inciso IX, no artigo
13, Paragrafo 2o, no artigo 27, Paragrafo 2o, no artigo 31, inciso I, no artigo
33, no artigo 37 (nova numeracao), no artigo 38 (nova numeracao), no artigo 40,
no artigo 41, e no artigo 42 (nova numeracao) de forma a adequa-los as
definicoes contidas no Regulamento do Novo Mercado, bem como para promover
ajustes de redacao. 1.2 Propor outras Alteracoes ao Estatuto: i. Alteracao na
redacao do caput do artigo 16 do Estatuto para excluir o termo “acionistas” uma
vez que a qualidade de acionista deixou de ser requisito de investidura para a
eleicao de membros de Conselhos de Administracao, conforme alteracao promovida
na Lei das S.A. pela Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011. Aprimoramento da
redacao do artigo 16 para incluir o termo “destituiveis”, conforme previsao do
artigo 122 da Lei das S.A; ii. Inclusao de Paragrafo 2o ao artigo 26 do Estatuto
que trata da representacao legal da sociedade para prever que o Diretor
Presidente podera autorizar, mediante instrumento de mandato, a pratica de atos
especificos que vinculem a Companhia por apenas um dos membros da Diretoria ou
por um procurador por ele nomeado; iii. Alteracao na alinea b, paragrafo3o do
artigo 28 do Estatuto para retificar a remissao feita ao artigo 33 sobre o
pagamento de dividendo obrigatorio para a correta remissao ao artigo 29; iv.
Exclusao do artigo 43 que condicionava a eficacia de determinados dispositivos
do Estatuto a distribuicao publica inicial de acoes da Companhia (IPO), fato
ocorrido no ano de 2007; e v. Diversas outras alteracoes esparsas no Estatuto
Social com objetivo de uniformizacao de referencias, remissoes e definicoes,
conforme demonstradas na proposta da administracao da Companhia divulgada na
presente data. Consolidacao do Estatuto Social. Ratificacao da aquisicao da
totalidade do capital social da Seara Alimentos Ltda. (atual denominacao da
Seara Alimentos S.A.), e celebracao do respectivo Contrato de Compra e Venda de
Acoes e aditamentos entre a Marfrig Alimentos S.A. e a Cargil Incorporated, a
nomeacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. para elaboracao do laudo de
avaliacao, para fins dos artigos 256, paragrafoparagrafo 1o e 2o, e 8o da Lei no
6.404/76 e o Laudo de Avaliacao. Conforme RCA de 23/03/2012, o prejuizo apurado
no exercicio, no montante de R$746.012.359,08, deve ser destinado para a conta
de prejuizos acumulados. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da
RCA 23/03/2012, a proposta da Administracao, os Laudos de Avaliacao e o
Comunicado ao Mercado, datado de 28/03/2012, contendo o Manual de Participacao
na Assembleia.
30/04/2012
MINUPAR (MNPR) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Eleger,
com mandato de 1 ano, os membros do Conselho de Administracao. Fixar a
remuneracao global dos administradores. Ratificar a homologacao do aumento de
capital nos termos deliberados na Reuniao do Conselho de Administracao do dia
28/11/2011, alterando em decorrencia o Artigo 5o do Estatuto Social. Alterar a
redacao do Art. 19 do Estatuto Social, com o objetivo de permitir a eleicao,
para o Conselho de Administracao, de qualquer pessoa natural, nos termos da
redacao atual do Art. 146 da Lei 6404/76. Alterar para R$ 1.500.000.000 de acoes
o limite autorizado para o aumento do Capital Social da Companhia e consequente
alteracao da redacao do Art. 6o do Estatuto Social. Consolidacao do Estatuto
Social. Conforme proposta da Administracao, a Companhia tem apresentado prejuizo
nos ultimos 3 anos. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
MPX ENERGIA (MPXE-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; aprovar a destinacao do resultado do exercicio social encerrado em
31/12/2011; eleger os membros do conselho de administracao; fixar a Remuneracao
dos Administradores (Conselho de Administracao e Diretoria); Aprovar a alteracao
do artigo 12, caput, do Estatuto Social da Companhia e sua posterior
consolidacao. Conforme proposta da administracao e considerando o resultado
negativo do exercicio, em R$ 408,5 milhoes, nao se aplica a proposicao de
destinacao do lucro liquido. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao
SLC AGRICOLA (SLCE-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Analisar e aprovar as alteracoes no Estatuto Social da
Companhia. Fixar a remuneracao global anual dos administradores. Conforme
proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no
montante de R$38.654.129,10, equivalente a R$0,396494/acao, a ser pago em
15/05/2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 02/05/2012 acoes escriturais
ex-dividendo.
