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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
23/11/2011
DASA (DASA-NM) – AGE – 10h30 (2a Convocacao)
Alteracao do Estatuto Social da Companhia conforme Proposta de Reforma
Estatutaria aprovada pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em 13
de outubro de 2011, especificamente com relacao aos seguintes dispositivos:
caput, antigo paragrafo unico e paragrafos 1o e 2o (inclusao) do artigo 1o;
artigo 2o, caput e alineas I e II do artigo 3o; artigo 4o, artigo 5o; caput e
paragrafos 1o, 3o e 4o do artigo 6o; artigo 8o; artigo 9o; caput e paragrafo1o
do artigo 10o; paragrafos1o e 2o do artigo 11; alineas V, VI,VIII e IX do artigo
12; caput e paragrafo 2o do artigo 13; paragrafo unico do artigo 15; artigo 16;
caput, paragrafos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 7o do artigo 17; paragrafos 1o, 2o e 4o
do artigo 18; incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII (exclusao, com
renumeracao dos incisos subsequentes) e antigos incisos XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX e XXX,
todos do artigo 20, e a inclusao de novo inciso XXX; paragrafos1o, 3o e 4o do
artigo 21; caput e inciso III do artigo 22, caput e incisos II, III, IV e V do
artigo 23, caput e incisos I, II e IV do artigo 24; caput e paragrafo unico do
artigo 25; caput, alineas (b), (c), (e) e (f) e paragrafo unico do artigo 26;
incisos I a V do artigo 27; caput e paragrafo2o do artigo 28; alineas (b), (d) e
(e) (inclusao) do paragrafo1o e paragrafo2o do artigo 29; caput, incisos I e II
(exclusao) e paragrafos1o, 4o e 5o do artigo 30; artigo 31; incisos I e II do
artigo 32; caput e inciso II do artigo 33; artigo 34, artigo 35; caput, incisos
I e II e paragrafo unico (exclusao) do artigo 36, caput e paragrafos 1o e 2o do
artigo 37; artigo 38 (exclusao e renumeracao dos artigos subsequentes); caput e
paragrafo1o do antigo artigo 39; antigo artigo 40; paragrafos1o, 2o, 3o, 4o, 5o,
6o, 7o, 8o, 9o e 10o do antigo artigo 41; antigo artigo 42; antigo artigo 43;
antigo artigo 44; antigo artigo 45; antigo artigo 46; antigo artigo 47; antigo
artigo 48; antigo artigo 49 (exclusao e renumeracao do artigo subsequente);
antigo artigo 50 e antigo artigo 51 (exclusao). Consolidacao do Estatuto Social.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
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30/11/2011
BANESTES (BEES) – AGE – 10h
Aprovacao da nomeacao e contratacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., para
elaborar o laudo de avaliacao do patrimonio liquido contabil da Companhia e de
suas Controladas Banestes Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e
Banestes Seguros S.A. (“Controladas”), para fins de calculo da relacao de troca
entre as acoes de propriedade dos acionistas minoritarios das Controladas e as
acoes da Companhia a serem emitidas em decorrencia da operacao de incorporacao
da totalidade das acoes das Controladas pela Companhia, nos termos do disposto
do art. 264 da Lei no 6.404/76. Homologacao da nomeacao de membro do Conselho de
Administracao, ocorrida na Reuniao do Conselho de Administracao extraordinaria
da Companhia realizada em 6.6.2011, “ad referendum” da proxima Assembleia Geral
de Acionistas da Companhia. Eleicao de membro do Conselho de Administracao da
Companhia para cumprir mandato ate a posse dos que forem eleitos na Assembleia
Geral Ordinaria da Companhia de 2012.
BATTISTELLA (BTTL) – AGE – 9h
Deliberar sobre o “Protocolo de Incorporacao e Justificacao” da Battistella Veiculos Pesados Ltda. (“BVP”) pela Companhia; ratificar a nomeacao dos peritos
contadores responsaveis pela elaboracao do laudo de avaliacao do patrimonio
liquido contabil da BVP a ser incorporado na Companhia, com data base em
31/10/2011 e aprovar o Laudo de Avaliacao. Aprovar a incorporacao da BVP pela
Companhia. Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia com o intuito de
promover a sua atualizacao, alterando a redacao dos seguintes artigos: artigo
2o, paragrafo unico (filiais da Companhia) artigo 3o (objeto social), artigo 12,
paragrafo 5o, (competencia do Conselho de Administracao) e artigo 13
(diretoria); (vi) Aprovar a adaptacao do Estatuto Social de acordo com a Lei
12.431/11. Consolidacao do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao e o Protocolo e
Justificacao de Incorporacao e o Laudo de Avaliacao.
MAGAZ LUIZA (MGLU-NM) – AGE – 11h
Ratificacao da nomeacao e contratacao da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes (“Deloitte”), como empresa de avaliacao responsavel pela
elaboracao do laudo de avaliacao da New-Utd Utilidades Domesticas S.A.,
sociedade anonima fechada (“New-Utd.”), para fins de incorporacao. Aprovacao do
laudo de avaliacao da New-Utd., elaborado pela Deloitte, para fins de
incorporacao. Aprovacao do Protocolo e Justificacao e aprovacao da incorporacao
da New-Utd. pela Companhia. Aprovacao da Incorporacao da subsidiaria integral
New-Utd Utilidades Domesticas S.A., pela Companhia, sem aumento de seu capital
social. Aprovacao da alteracao do paragrafo unico do artigo 51 do Estatuto
Social para adapta-lo ao Novo Regulamento da Camara de Arbitragem do Mercado,
com a seguinte nova redacao: “Paragrafo unico. Sem prejuizo da validade desta
clausula arbitral, o requerimento de medidas de urgencia pelas Partes, antes de
constituido o Tribunal Arbitral, devera ser remetido ao Arbitro de Apoio, na
forma do item 5.1 do Regulamento de Arbitragem da Camara de Arbitragem do
Mercado”. . Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao, o Protocolo e Justificacao da Incorporacao, o Laudo
de Avaliacao e o Fato Relevante de 13/11/2011, relativo a operacao de
incorporacao.
