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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
11/11/2011
IOCHPE-MAXION (MYPK-NM) – AGE – 11h (2a convocacao)
Alteracao do Estatuto Social da Companhia, a fim de adapta-lo ao Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros e as disposicoes da Lei 12.431/2011, com alteracao dos artigos 1o, 15,
18, 20, 21, 25, 27, 36, 45 a 53, 56, 57, 61 e 62 do Estatuto Social da
Companhia, conforme detalhamento constante do relatorio da administracao,
preparado na forma do artigo 11 da Instrucao CVM no 481/09. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
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21/11/2011
IENERGIA (IENG) – AGE – 8h
Aprovacao do balanco da Companhia encerrado em 30.06.2011; Ratificacao da
nomeacao e contratacao da empresa especializada responsavel pela elaboracao dos
laudos de avaliacao do patrimonio liquido contabil e a precos de mercado das
acoes da Companhia e da Inepar S.A. Industria e Construcoes, com data base em 30
de junho de 2011, para fins de cumprimento do disposto no art. 264, da Lei das
S.A., qual seja, a NHD HABILIS AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S.
Aprovacao dos respectivos laudos de avaliacao. Exame, discussao e deliberacao
sobre o Protocolo e Justificacao de Incorporacao da Companhia pela Inepar S.A.
Industria e Construcoes e demais documentos relativos a referida incorporacao.
Deliberacao sobre a proposta de incorporacao da Companhia pela Inepar S.A.
Industria e Construcoes, com a consequente extincao da pessoa juridica;
Deliberacao sobre a relacao de substituicao das acoes da Inepar Energia S.A. por
novas acoes da Inepar S.A. Industria e Construcoes a serem emitidas.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Laudo de Avaliacao e o Protocolo e
a Justificacao de Incorporacao.
INEPAR (INEP-N1) – AGE – 15h
Ratificacao da nomeacao e contratacao da empresa especializada responsavel pela
elaboracao do laudo de avaliacao do patrimonio liquido contabil e a precos de
mercado das acoes da Companhia e da Inepar Energia S.A., com data base em
30/06/2011, para fins de cumprimento do disposto no art. 264, da Lei das S.A.,
qual seja, a NHD HABILIS AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S. Aprovacao dos
respectivos laudos de avaliacao. Exame, discussao e deliberacao sobre o
Protocolo e Justificacao de Incorporacao da Inepar Energia S.A. pela Companhia e
demais documentos relativos a referida incorporacao. Deliberacao sobre a
proposta de incorporacao da Inepar Energia S.A. pela Companhia, com o
consequente aumento do capital social da Companhia mediante emissao de novas
acoes ordinarias e preferenciais decorrentes da relacao de substituicao;
Aprovacao da alteracao do caput do art. 5o do Estatuto Social da Companhia em
funcao do aumento do seu capital social. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, o Laudo de Avaliacao e o Protocolo e a Justificacao de Incorporacao.
PET MANGUINH (RPMG) – AGE – 11h
Deliberar sobre a destituicao do Sr. Andre Luiz Anton de Souza do cargo de
membro do Conselho de Administracao; a eleicao do Sr. Mauricio de Souza Mascolo
para o cargo de membro do Conselho de Administracao, em substituicao ao Sr.
Andre Luiz Anton de Souza. Reforma do Estatuto Social mediante: (i) alteracao do
Art. 16, para condicionar a aprovacao do Conselho de Administracao a assuncao de
qualquer obrigacao ou renuncia a qualquer direito pela Cia. cujo valor exceda a
R$ 30.000.000,00; (ii) alteracao do Art. 17, modifi cando-se a estrutura da
Diretoria, com a criacao dos cargos de Presidente e de Diretor Industrial e
Operacional, e com a extincao dos cargos de Diretor Vice-Presidente Comercial e
de Marketing e de Diretor Vice-Presidente Industrial e Operacional; (iii)
alteracao do Art. 19 para que a Cia. possa ser representada e se obrigar em
qualquer ato, contrato ou negocio juridico pelo Presidente, isoladamente, ou por
um Diretor em conjunto com o Presidente, ou ainda, por um Diretor em conjunto
com um procurador da Cia. com poderes especiais; (iv) alteracao do 3o do Art.
19, para que os mandatos possam ser outorgados e revogados pelo Presidente,
isoladamente, ou por 1 Diretor em conjunto com o Presidente; (v) inclusao do
4o ao Art. 19, para permitir que a Cia. seja representada isoladamente por um
procurador em atos que importem na assuncao de qualquer obrigacao ou na renuncia
a qualquer direito pela Cia. cujo valor nao exceda a R$ 5.000.000,00; e (vi)
inclusao no Art. 20 das principais atribuicoes do Presidente e do Diretor
Industrial e Operacional. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
ROSSI RESID (RSID-NM) – AGE – 10h
Consolidar o artigo 5o do Estatuto Social em razao do aumento do numero de
acoes, como aprovado em reuniao do Conselho de Administracao de 14 de junho de
2011; consolidar o artigo 6o do Estatuto Social em decorrencia do deliberado no
item anterior; incluir o item VI ao artigo 23 do Estatuto Social para atribuir a
Diretoria competencia para firmar contratos de Consorcios, nos termos dos
artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76, bem como prestar garantias para sociedades
controladas e outras das quais faca parte, visando o desenvolvimento de
empreendimentos imobiliarios sob a forma de incorporacao imobiliaria e de
parcelamento do solo, com vistas a atender e/ou complementar seu objeto social;
reformar o estatuto social da Companhia para inclusao das clausulas minimas
obrigatorias, adaptando-o as alteracoes ocorridas no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado. Eleger o Sr. Heitor Cantergiani como membro do Conselho de
Administracao, como aprovado em reuniao do Conselho de Administracao de
12/09/2011.Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
30/11/2011
BATTISTELLA (BTTL) – AGE – 9h
Deliberar sobre o “Protocolo de Incorporacao e Justificacao” da Battistella
Veiculos Pesados Ltda. (“BVP”) pela Companhia; ratificar a nomeacao dos peritos
contadores responsaveis pela elaboracao do laudo de avaliacao do patrimonio
liquido contabil da BVP a ser incorporado na Companhia, com data base em
31/10/2011 e aprovar o Laudo de Avaliacao. Aprovar a incorporacao da BVP pela
Companhia. Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia com o intuito de
promover a sua atualizacao, alterando a redacao dos seguintes artigos: artigo
2o, paragrafo unico (filiais da Companhia) artigo 3o (objeto social), artigo 12,
5o, (competencia do Conselho de Administracao) e artigo 13 (diretoria); (vi)
Aprovar a adaptacao do Estatuto Social de acordo com a Lei 12.431/11.
Consolidacao do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se a disposicao no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao e o Protocolo e Justificacao de
Incorporacao.
