Assembleias

Confira as datas das assembleias incluídas ou modificadas recentemente

Conselho da JBS irá examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporção da Cascavel Couros pela companhia

SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:

27/12/2012

JBS (JBSS-NM) – AGE – 9h
Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao da
Cascavel Couros Ltda. pela JBS S.A., firmado pelos administradores da Companhia
e da Cascavel Couros Ltda. (“Cascavel Couros”) (“Protocolo e Justificacao”), bem
como todos atos e providencias nele contemplados. Ratificar a nomeacao e
contratacao da APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para realizar a avaliacao do
patrimonio liquido da Cascavel Couros, para fins do disposto nos Artigos 226 e
227 e na forma do Artigo 8o da Lei no 6.404/76, e elaborar o laudo de avaliacao
(“Laudo de Avaliacao”). Examinar, discutir e aprovar o Laudo de Avaliacao.
Aprovar a incorporacao da Cascavel Couros pela Companhia, sem aumento do capital
social. Alterar o Estatuto Social da Companhia para: (a) incluir no Artigo 3o as
atividades realizadas pela Cascavel Couros; (b) incluir no Artigo 3o a atividade
de transporte rodoviario de produtos perigosos; e (c) adaptar o Artigo 5o para
referendar e consignar o numero de acoes em que se divide o capital social,
tendo em vista o cancelamento das acoes mantidas em tesouraria, aprovado em
Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia realizada em 14 de agosto de
2012. Aprovar a eleicao de um membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao, o
Protocolo e a Justificacao da Incorporacao e o Laudo de Avaliacao.

28/12/2012

DURATEX (DTEX-NM) – AGE – 8h30
Incorporacao da Industria Metalurgica Jacarei Ltda. (“Metalurgica Jacarei”),
sociedade unipessoal controlada pela Companhia, sem aumento de capital,
mediante: (a) aprovacao do Protocolo e Justificacao de Incorporacao, celebrado
pelos diretores da Companhia e da Metalurgica Jacarei, relativo a incorporacao
do respectivo patrimonio liquido pela Companhia; (b) ratificacao da nomeacao da
empresa especializada Moore Stephens Lima Lucchesi Auditores Independentes
(“Moore Stephens”), para avaliar o patrimonio liquido da Metalurgica Jacarei a
ser incorporado pela Companhia, bem como aprovacao do laudo de avaliacao do
patrimonio liquido da referida sociedade elaborado pela Moore Stephens; e, (c)
aprovacao da incorporacao da Metalurgica Jacarei pela Companhia, nos termos do
Protocolo e Justificacao de Incorporacao. Alteracao do Artigo 5o (“caput”) do
Estatuto Social para refletir os aumentos do capital social, aprovados pelo
Conselho de Administracao dentro do limite do capital autorizado, decorrentes
das conversoes de debentures em acoes. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao, o Protocolo e a Justificacao da
Incorporacao e o Laudo de Avaliacao.

VIGOR FOOD (VIGR-NM) – AGE – 9h
(i) Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao da
S.A. Fabrica de Produtos Alimenticios Vigor pela Vigor Alimentos S.A., firmado
pelos administradores da Companhia e da S.A. Fabrica de Produtos Alimenticios
Vigor (“Vigor Fabrica”) (“Protocolo e Justificacao”), bem como todos os atos e
providencias nele contemplados; (ii) Ratificar a nomeacao e contratacao da APSIS
Consultoria Empresarial Ltda. para realizar a avaliacao do patrimonio liquido da
Vigor Fabrica, para fins do disposto nos Artigos 226 e 227 e na forma do Artigo
8o da Lei no 6.404/76, e elaborar o laudo de avaliacao (“Laudo de Avaliacao”);
(iii) Examinar, discutir e aprovar o Laudo de Avaliacao; (iv) Aprovar a
incorporacao da Vigor Fabrica pela Companhia; (v) Aprovar a ratificacao da
eleicao de um membro do Conselho de Administracao da Companhia; e (vi) Aprovar a
eleicao de um membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao, o protocolo de
incorporacao e justificacao, o fato relevante 12/12/2012, o laudo de avaliacao e
as atas da RCA e do RCF de 10/12/2012.