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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
11/05/2012
BR INSURANCE (BRIN-NM) – AGE – 10h (2a convocacao)
Alteracao dos seguintes dispositivos do Estatuto Social da Companhia: (i) Art.
2o – Alteracao da sede da Companhia para o seguinte endereco: Alameda Santos, no
1.787, 5o andar, Cerqueira Cesar, Sao Paulo; (ii) Art. 7o, 3o – Eleicao do
Presidente das Assembleias Gerais pelo voto da maioria simples dos acionistas
reunidos na assembleia; (iii) Art. 10, 2o – Aumento do numero de membros
independentes no Conselho de Administracao, escalonado da seguinte forma: a)
quando a Companhia alcancar 70% de free float, o percentual de membros
independentes passara a ser de 40%; e b) quando a Companhia alcancar 80% de free
float, o percentual de membros independentes passara a ser de 60%; (iv) Art. 10,
1o – Vedacao ao Presidente do Conselho de Administracao da Companhia de
acumular o cargo com o de presidente de conselho de administracao ou presidente
executivo de qualquer outra companhia; (v) Art. 10, 5o – supressao da alinea
´c´, segundo a qual em caso de ausencia de um dos membros do Conselho de
Administracao, ele podera ser substituido “por um suplente, convocado pelo
Presidente do Conselho de Administracao”; (vi) Art. 12 – Previsao de que o
Conselho de Administracao se reunira sempre que convocado por seu Presidente ou
por dois dos seus membros; (vii) Art. 12, 2o – Supressao do voto de qualidade
do Presidente do Conselho de Administracao; (viii) Art. 17 – Supressao dos
poderes conferidos ao Diretor Presidente da Companhia para representa-la,
isoladamente, na assinatura de contratos e quaisquer outros documentos que
impliquem na assuncao de obrigacoes perante terceiros, passando-se a exigir a
assinatura conjunta de no minimo dois diretores; (ix) Art. 19 – Previsao de que
o Comite de Investimentos sera presidido por um membro independente do Conselho
de Administracao. Alteracao do item 4.1 do Plano de Outorga de Opcao de Compra
de Acoes aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria de 25 de marco de 2010, a
fim de que: (i) os integrantes do Comite gestor do plano passem a ser eleitos
pela maioria dos membros do Conselho de Administracao; (ii) o Comite passe a ser
presidido por um dos membros independentes do Conselho de Administracao; e (iii)
reste expressamente consignado que os membros do Comite tem a obrigacao de se
abster de votar sobre qualquer assunto submetido a analise do Comite que possa
lhes envolver em real ou potencial conflito de interesse de qualquer natureza.
Deliberar sobre a realizacao da Assembleia Geral Extraordinaria convocada para o
dia 11 de junho de 2012. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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14/05/2012
HYPERMARCAS (HYPE-NM) – AGE – 10h (2a convocacao)
Aprovacao da alteracao do Artigo 1o do Estatuto Social da Companhia, de forma a
excluir o nome fantasia “Luper” e atribuir o nome fantasia “Mantecorp” a
denominacao social da Companhia. Consolidacao do Estatuto Social da Companhia.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
21/05/2012
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BANESE (BGIP) – AGE – 10h
Deliberar sobre o aumento do Capital Social. Alterar o caput do art. 7o do
Estatuto Social. Eleicao de membros do Conselho de Administracao do Banese.
Conforme proposta da Administracao, o aumento do capital sera realizado mediante
capitalizacao de parte de da Reserva Estatutaria, no montante de
R$59.079.613,36, sem emissao de novas acoes. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
GER PARANAP (GEPA) – AGE – 10h
Reducao do capital social, objeto do Despacho no 107 da Superintendencia de
Fiscalizacao Economica e Financeira (“SFF”) da Agencia Nacional de nergia
Eletrica (“ANEEL”), de 13 de janeiro de 2012, atualmente considerado excessivo,
de R$ 1.639.137.503,80 para R$ 1.339.137.503,80, com uma reducao efetiva no
valor de R$ 300.000.000,00, em moeda corrente nacional, sem o cancelamento de
quaisquer acoes ordinarias ou preferenciais representativas do capital social da
Companhia, mantendo-se, ademais, inalterado o percentual de participacao dos
acionistas no capital social da Companhia, com a consequente alteracao do Artigo
4o do Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta da Administracao, sera
restituido aos acionistas do valor de R$3,176846027/acao, com base em posicao
acionaria a ser informada oportunamente, apos transcorrido o prazo para a
oposicao dos credores, conforme previsto no artigo 174 da Lei no 6.404/76.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
GPC PART (GPCP) – AGO/E – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Fixar
os honorarios mensais e globais dos Administradores (Conselho de Administracao e
Diretoria) para o exercicio de 2012. Deliberar sobre o pedido de renuncia
formulado por todos os Membros do Conselho de Administracao da Companhia, em
funcao da reestruturacao administrativa. Recompor o Conselho de Administracao,
com a eleicao de novos membros. Alterar, dando nova redacao, os Artigos 1o e 3o
do Estatuto Social, de modo a explicitar a condicao de sociedade aberta e
inserindo o endereco da sede social da companhia. Alterar a Secao II – Conselho
de Administracao, Artigo 10 e seguintes do Estatuto Social, objetivando mudanca
na atual estrutura administrativa da Companhia, com a redistribuicao das funcoes
dos membros do Conselho, adequacao do numero de seus membros, bem como com a
criacao de Comites. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
