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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
28/03/2012
COSAN (CSAN – NM) – AGE – 11h
Aprovar a criacao do Comite de Auditoria da Companhia, com a devida inclusao de
novo Capitulo V, e respectivo artigo 26, do Estatuto Social da Companhia;
alterar o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia em decorrencia (a) da
inclusao de novo item “xxix” para insercao de manifestacao previa do Conselho de
Administracao sobre a forma de exercicio do direito de voto da Companhia em
assembleias gerais de sociedades em que a Companhia possua participacao
societaria e/ou em sociedades por ela controladas; e (b) inclusao dos itens
“xxx”, “xxxi”, “xxxii´, “xxxiii´ e “xxxiv”, passando o Conselho de Administracao
a ter a funcao de eleger e destituir os membros do Comite de Auditoria, fixar a
remuneracao dos membros de referido orgao, aprovar o seu regulamento interno,
bem como de se reunir com referido comite para examinar e avaliar os relatorios
semestrais e anuais por ele produzidos. Retificar o artigo 23 do Estatuto Social
da Companhia, com a exclusao do item (v) do paragrafo 2o, tendo em vista nao
mais existir o cargo de Diretor Executivo de Fusoes e Aquisicoes, passando
referidas atribuicoes a serem de competencia do Diretor Vice Presidente de
Financas e de Relacoes com Investidores. Se aprovado pela assembleia, ajustar as
eventuais numeracoes do Estatuto Social em decorrencia das alteracoes acima
propostas e proceder a consolidacao do Estatuto Social, se aprovado. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
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ELEKTRO (EKTR) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; a proposta de destinacao do lucro liquido e a distribuicao de
dividendos, relativos ao exercicio de 2011; ratificar a remuneracao global dos
administradores para o exercicio de 2011 e fixar a remuneracao anual global dos
Administradores para o exercicio de 2012; e, eleicao de membros efetivos e
suplentes do Conselho de Administracao. Conforme RCA de 14/02/2012 e proposta da
administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no
montante de R$134.709.194,71, sendo a R$0,660510488/acao ON e R$0,726561536/acao
PN. Os dividendos serao pagos pela Companhia em uma ou mais parcelas, conforme
disponibilidade de caixa, dentro do exercicio social de 2012, precedidos de
aviso aos acionistas publicados para esta finalidade. Encontram-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a RCA de 14/02/2012 e a proposta da administracao. A
partir de 29/03/2012, acoes escriturais ex-dividendo.
29/03/2012
RANDON PART (RAPT – N1) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31 de dezembro de 2011; deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro
liquido do exercicio e de distribuicao de dividendos; eleger, se for o caso, os
membros do Conselho Fiscal; e, fixar a remuneracao dos administradores e, se
eleitos, dos Conselheiros Fiscais. Deliberar sobre proposta de modificacao do
Estatuto Social com os fins de adapta-lo a reforma realizada no Regulamento de
Listagem do Nivel 1 de Governanca Corporativa e a mudanca do art. 146 da Lei
6.404/1976, introduzido pela Lei 12.431/2011, bem como sobre sua consolidacao.
Conforme a RD de 22/02/2012 e proposta da administracao sera submetida a
assembleia a distribuicao de Dividendos, no montante de R$ 38.005.556,63 ,
sendo R$ 0,15768028/acao ON e PN. Os dividendos serao declarados na data da
Assembleia Geral Ordinaria. As acoes serao negociadas ex-dividendos a partir do
dia seguinte aquele de sua declaracao. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a RD de 22/02/2012 e a proposta da administracao. A partir de
30/03/2012, acoes escriturais ex-dividendo.
30/03/2012
M.DIASBRANCO (MDIA – NM) – AGE – 14h
Deliberar sobre as seguintes materias: (i) discutir e deliberar sobre a proposta
de incorporacao, pela Companhia, de sua controlada ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL
LTDA., sociedade limitada, organizada e existente de acordo com as leis do
Brasil, com sede na Rodovia BR 116, KM 18, s/n, 2o andar, no Municipio de
Eusebio, Estado do Ceara, CEP 61760-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no
51.423.747/0001-93 e atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado
do Ceara sob o NIRE no 23.201.236.078 (a “Adria”), da qual a Companhia detem a
integralidade das quotas representativas do seu capital social; (ii) discutir e
deliberar acerca do Protocolo e a Justificacao da incorporacao da Adria pela
Companhia, firmados em 14/03/2012 pelos administradores de ambas as sociedades,
bem como dos atos e providencias nele contemplados; (iii) ratificar a nomeacao e
contratacao dos peritos encarregados da avaliacao do patrimonio liquido da Adria
a ser incorporado pela Companhia; (iv) discutir e deliberar acerca do laudo de
avaliacao confirmatorio do valor do patrimonio liquido da Adria; e (v) aprovar a
incorporacao da Adria pela Companhia. Conforme Comunicado ao Mercado de
15/03/2012, “(…) Tendo-se em vista que a M. DIAS e a unica Socia-Quotista e
controladora da ADRIA, uma vez aprovada e efetivada a Incorporacao, com versao
total do acervo patrimonial da ADRIA para a M. DIAS, o investimento que esta
sociedade mantem no capital social da ADRIA sera cancelado, mediante a extincao
das quotas de emissao desta ultima, e substituido pelo acervo liquido que sera
incorporado, na operacao, ao seu patrimonio, nao havendo aumento do capital
social da M. DIAS e emissao de novas acoes. (…)”. Encontram-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, o Protocolo e a Justificacao para Incorporacao Adria
Alimentos do Brasil Ltda. pela Companhia, o Laudo de Avaliacao e o Comunicado ao
Mercado de 15/03/2012.
SEG AL BAHIA (CSAB) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes Financeira referentes ao exercicio social findo em
31.12.2011; aprovacao da destinacao do lucro liquido, incluindo a proposta do
orcamento de capital e da distribuicao de dividendos e eleicao dos membros do
Conselho de Administracao, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia, definicao
da remuneracao global dos administradores da Companhia. Conforme proposta da
administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo no R$
10.022.400,00, sendo R$ 1,24/acao ON e R$ 1,37/acao PN. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir 02/04/2012, acoes
escriturais ex-dividendo.
