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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
29/03/2012
BR PROPERT (BRPR-NM) – AGE – 11h (2a convocacao)
Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) examinar, discutir e aprovar o
Protocolo e Justificacao de Incorporacao de One Properties S.A. por BR
Properties S.A. (“Protocolo e Justificacao”), firmado pelas administracoes das
companhias em 02 de marco de 2012, bem como os atos e providencias nele
contemplados; (ii) ratificar a nomeacao e contratacao da APSIS Consultoria e
Avaliacoes Ltda. para elaboracao do laudo de avaliacao do patrimonio da One
Properties S.A., que sera transferido a Companhia, para fins dos art. 227 e 8o
da Lei no 6.404/76 (“Laudo de Avaliacao”); (iii) aprovar o Laudo de Avaliacao;
(iv) aprovar a Incorporacao da One Properties S.A. pela Companhia
(“Incorporacao”) e o consequente aumento do capital social da Companhia,
mediante a emissao de acoes ordinarias a serem subscritas e integralizadas pelos
administradores da One Properties S.A., em nome de seus acionistas; (v) reformar
o Estatuto Social da Companhia, inclusive de maneira a refletir o aumento do
capital social e a emissao de acoes decorrentes da aprovacao da Incorporacao e
adaptar-se as clausulas minimas estatutarias previstas no novo Regulamento de
Listagem do Novo Mercado editado pela BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, conforme aprovado pela Comissao de Valores Mobiliarios e
em vigor desde 10/05/2011, a saber, artigo 1o, paragrafo unico (Capitulo I –
Denominacao, Sede, Objeto e Duracao), artigo 5o, caput e paragrafo 3o (Capitulo
II – Capital Social), artigo 7o, caput e paragrafo 3o, alinea (d) (Capitulo III
– Assembleia Geral), artigo 10, caput e paragrafos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o,
artigo 11, paragrafos 2o e 3o, artigo 12, caput e paragrafo 1o, alineas (vii),
(xi), (xix) e (xx), artigo 14, paragrafos 3o e 4o (Capitulo IV – Administracao),
artigo 18, paragrafos 2o e 3o, artigo 19, caput e paragrafo unico (Capitulo V –
Exercicio Social e Distribuicao de Lucros), artigo 21, paragrafo 1o, artigo 22,
paragrafo 2o, artigo 23, caput e alinea (b), artigo 24, caput e paragrafo 4o,
artigo 25, artigo 26, artigo 27, paragrafo unico, artigo 28, caput e paragrafos,
artigo 29, caput e paragrafos, artigo 30, caput e paragrafo unico, artigo 31,
artigo 32, caput e paragrafo unico, artigo 33, paragrafo 1o, artigo 34 (Capitulo
VII – Alienacao do Controle, Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e
Saida do Novo Mercado), artigo 35, caput e paragrafos (Capitulo VIII – Conflito
de Interesse), artigo 36 (Capitulo IX – Arbitragem), bem como a inclusao e
exclusao de outros artigos correlatos e a numeracao correta dos artigos; (vi)
consolidar o Estatuto Social da Companhia; (vii) aprovar a pratica, pelos
administradores da Companhia, de todos os atos necessarios a Incorporacao; e
(viii) tomar conhecimento das renuncias a serem apresentadas pelos atuais
membros do Conselho de Administracao e eleger novos membros para compor o
Conselho de Administracao da Companhia (incluindo a indicacao dos suplentes) com
mandato ate a assembleia geral ordinaria da Companhia que aprovar as contas do
exercicio social de 2013. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, os
documentos que serao apresentados a assembleia.
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11/04/2012
FER HERINGER (FHER-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido. Reinstalacao do Conselho Fiscal e eleicao dos seus
membros. Fixacao da remuneracao dos membros do Conselho Fiscal e dos
administradores da Companhia para o exercicio de 2012. Alteracao dos Artigos 1o,
10o, 12o, 18o, 30o, 33o, 38o, 39o, 40o, 41o, 42o, 43o, 44o, 45o, 46o, 47o, 49o,
50o, 51o, 54o e 57o do Estatuto Social para adaptacao as Clausulas Minimas
Estatutarias do Novo Mercado divulgadas pela BM&FBOVESPA. Conforme proposta da
Administracao, o lucro liquido foi destinado para a absorcao de prejuizos
acumulados. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
16/04/2012
AES ELPA (AELP) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011 proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado
em 31/12/2011 e a distribuicao de dividendos; eleger os membros do Conselho Fiscal; e fixar o montante da remuneracao global anual dos administradores e a
remuneracao dos membros do Conselho Fiscal. Conforme proposta da administracao
sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo complementar no montante
de R$ 157.380.000,00, equivalente a R$ 1,655567607 por acao ordinaria. Os
dividendos complementares serao pagos em 16/05/2012 aos acionistas titulares de
acoes da Companhia na data-base de 16/04/2012 e nao estarao sujeitos a
atualizacao monetaria ou remuneracao entre a data de declaracao e de efetivo
pagamento. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 17/04/2012, acoes escriturais
ex-dividendo complementar.
AES TIETE (GETI) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio social
encerrado em 31/12/2011 e a distribuicao de dividendos; eleger os membros do
Conselho Fiscal; e fixar o montante da remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal. proposta da
administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de dividendo
complementar no montante de R$253.120.409,56, equivalente a R$0,633382594 para
cada acao ordinaria e R$0,696720853 para cada acao preferencial. Os dividendos
complementares serao pagos em 15/05/2012 aos acionistas titulares de acoes da
Companhia na data-base de 16/04/2012 e nao estarao sujeitos a atualizacao
monetaria ou remuneracao entre a data de declaracao e de efetivo
pagamento.Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 17/04/2012, acoes escriturais
ex-dividendo complementar.
ELETROPAULO (ELPL-N2) – AGO/E – 09h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio social
encerrado em 31/12/2011 e a distribuicao de dividendos; eleger os membros do
Conselho de Administracao; eleger os membros do Conselho Fiscal; e fixar o
montante da remuneracao global anual dos administradores e a remuneracao dos
membros do Conselho Fiscal. Conforme proposta da administracao sera submetida a
assembleia a distribuicao de dividendo complementar no montante de R$
547.052.402,94, equivalente a R$3,083413397 por acao ordinaria e R$ 3,391754737
por acao preferencial. Os dividendos complementares serao pagos em 15/05/2012
aos acionistas titulares de acoes da Companhia na data-base de 16/04/2012 e, nao
estarao sujeitos a atualizacao monetaria ou remuneracao entre a data de
declaracao e de efetivo pagamento. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 17/04/2012, acoes
escriturais ex-dividendo complementar.
17/04/2012
BROOKFIELD (BISA-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleger os membros do
Conselho de Administracao. Fixar a remuneracao global anual dos administradores
da Companhia. Alterar a redacao do artigo 5o, caput, do Estatuto Social, a fim
de ajusta-la ao cancelamento de 15.000.000 de acoes adquiridas no ambito do
Programa de Recompra de Acoes e mantidas em tesouraria, aprovado na Reuniao do
Conselho de Administracao de 09/11/2011. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$93.146 mil,
equivalente a R$ 0,21/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 18/04/2012 acoes escriturais
ex-dividendo.
CSU CARDSYST (CARD-NM) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido. Aprovacao dos investimentos/orcamento de capital
para o ano de 2012. Eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia,
e os membros do Conselho Fiscal, se assim for determinado pela Assembleia. Fixar
a remuneracao anual e global dos Administradores da Companhia. Conforme proposta
da Administracao, sera ratificada a distribuicao de juros sobre capital proprio
ja realizada. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
19/04/2012
AMIL (AMIL-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido. Fixar a remuneracao global anual dos membros do
Conselho de Administracao e da Diretoria, conforme o disposto no inciso II do
artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. Deliberar sobre a proposta da
administracao para as alteracoes do estatuto social da Companhia, de modo a
contemplar as clausulas minimas obrigatorias conforme nova versao do Regulamento
de Listagem do Novo Mercado. Deliberar, conforme o disposto no inciso VII do
artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, pela aprovacao de novo plano de
outorga de opcao de compra de acoes da Companhia. Conforme proposta da
Administracao, sera ratificada a distribuicao de dividendo ja realizada.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
AUTOMETAL (AUTM-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social
encerrado em 31/12/2011; ratificar a data do pagamento de juros sobre o capital
proprio; deliberar pelo pagamento de dividendos; e eleicao dos membros do
Conselho de Administracao; fixar a remuneracao global dos membros do Conselho de
Administracao e da Diretoria da Companhia, para o exercicio social de 2012; e
demais assuntos de interesse da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
20/04/2012
AFLUENTE (AFLU) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleicao dos membros
do Conselho de Administracao e seus respectivos suplentes. Eleicao do Presidente
e Vice-Presidente do Conselho de Administracao. Fixacao da remuneracao global
anual dos administradores da Companhia. Conforme proposta da Administracao, sera
deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 7.158.155,51,
equivalente a R$ 0,3687701/acao ON, R$ 0,3687701/acao PNA e R$0,4056472/acao
PNB, a ser pago em 09/05/2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 23/04/2012 acoes escriturais
ex-dividendo.
AFLUENTE T (AFLT) – AGO/E – 12h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleicao dos Membros
do Conselho de Administracao e seus respectivos suplentes. Eleicao do Presidente
e Vice-Presidente do Conselho de Administracao. Fixacao da remuneracao global
anual dos administradores da Companhia. Alteracao do texto do Artigo 12 do
Estatuto Social da Companhia para adequacao a Lei 12.431 de 24/06/2011, que
exclui a obrigatoriedade de membros do conselho de administracao serem acionistas. Consolidacao do Estatuto Social. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 20.103.946,95,
equivalente a R$ 0,3186/acao, a ser pago em 09/05/2012. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 23/04/2012
acoes escriturais ex-dividendo.
CIELO (CIEL-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
ratificacao do montante de proventos distribuidos e aprovacao da proposta de
orcamento de capital. Eleger os membros do Conselho de Administracao e do
Conselho Fiscal e deliberar sobre proposta de remuneracao global dos
administradores. Deliberar sobre o aumento do capital social dos atuais R$
263.834.773,86 para R$ 500.000.000,00, ou seja, um aumento de R$ 236.165.226,14,
com bonificacao de acoes, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, 1 nova
acao ordinaria para cada lote de 5 acoes ordinarias de que forem titulares na
posicao final de 20/04/2012, sendo que a partir de 23/04/2012, inclusive, as
acoes serao negociadas “ex direito” a bonificacao, com a consequente alteracao
do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia. Uma vez aprovada a bonificacao de
acoes (item (iv) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinaria) serao
bonificados simultaneamente e na mesma proporcao os ADRs – American Depositary
Receipts, negociados no Mercado de Balcao Norte Americano (OTC).Deliberar sobre
a alteracao do objeto social da Companhia para inclusao da atividade de atuacao
como estipulante de seguros coletivos, em todos os ramos de cobertura. Deliberar
sobre a alteracao e inclusao, conforme o caso, dos artigos 5o, 6o, 15o, 16o,
17o, 19o, 20o, 21o, 25o, 31o, 34o, 35o, 36o, 37o e 43o para adaptacao do
Estatuto Social as disposicoes do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa
(“Regulamento do Novo Mercado”) e, consequentemente, para a renumeracao dos
artigos e consolidacao do Estatuto Social. Conforme proposta da Administracao,
com relacao a bonificacao, serao emitidas 109.182.704 novas acoes, cujo valor
atribuido para fins fiscais (custo de aquisicao) corresponde a R$2,16/acao, as
novas acoes farao jus a percepcao integral de dividendos e/ou juros sobre o
capital proprio declarados apos a Assembleia que aprovar a bonificacao.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A
partir de 23/04/2012 acoes escriturais ex-bonificacao. A BM&FBOVESPA solicitou
informacoes adicionais sobre a alteracao do objeto social e sobre a
operacionalizacao da bonificacao.
26/04/2012
PATAGONIA (BPAT) – AGO – 16h
Convoca-se aos senhores Acionistas do Banco Patagonia S.A. a Assembleia Geral
Ordinaria, que ocorrera no dia 26 de abril de 2012, as 16.00 horas, na sua sede
social e casa matriz, localizada a rua Tte. Gral. Juan Domingo Peron 500 da
Cidade Autonoma de Buenos Aires, para considerar a seguinte Ordem do Dia: 1)
Nomeacao de dois acionistas para assinarem a Ata. 2) Consideracao da
documentacao estabelecida no art. 234, par. 1o da Lei 19.550 (Demonstracoes
Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatorio Anual e Destinacao dos
Resultados), relativa ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2011. 3)
Consideracao sobre a destinacao dos resultados do exercicio encerrado em 31 de
dezembro de 2011. 4) Consideracao da gestao dos membros do Conselho de
Administracao. 5) Consideracao das remuneracoes dos membros do Conselho de
Administracao, correspondentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2011,
nos termos do art. 261 da Lei no 19.550 e Normas da Comissao Argentina de
Valores, em vista da proposta de nao distribuicao de dividendos nos termos das
Comunicacoes “A” 5272 e 5273 do B.C.R.A. 6) Nomeacao de novos membros do
Conselho de Administracao. 7) Consideracao da gestao dos membros do Conselho
Fiscal. 8) Honorarios dos membros do Conselho Fiscal. 9) Eleicao dos membros do
Conselho Fiscal para o exercicio de 2012. 10) Consideracao da criacao de um
programa global de emissao de obrigacoes negociaveis simples, por ate o valor
maximo em circulacao em qualquer momento, durante a vigencia do programa, de USD
250.000.000 (duzentos e cinquenta milhoes de dolares estadunidenses), ou o
equivalente em outras moedas. 11) Delegacao de atribuicoes no Conselho de
Administracao e autorizacao para subdelegar, no marco da criacao do programa
global de obrigacoes negociaveis, previsto no item previo. 12) Nomeacao do
Auditor Externo da Sociedade para o exercicio de 2012. 13) Fixacao do orcamento
do Comite de Auditoria – CNV. 14) Autorizacoes para o cumprimento das resolucoes
adotadas pela Assembleia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
Proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos adicionais.
