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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
06/01/2012
MANABI (MNBI) – AGE – 11h (2a convocacao)
Nomeacao do Sr. Charles Lagana Putz como membro do Conselho de Administracao da
Companhia. Alteracoes ao Plano de Opcao de Acoes (Stock Option Plan) aprovado na
AGE da Companhia realizada em 21 de julho de 2011, de forma a conceder ampla
discricionariedade ao Conselho de Administracao em administrar o Plano de Opcao
de Acoes, incluindo a aceleracao dos periodos de aquisicao (vesting periods) nos
casos em que o Conselho entender apropriado. Consolidacao do Estatuto Social da
Companhia de acordo com as alteracoes aprovadas na ultima AGE realizada em 9 de
setembro de 2011.
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16/01/2012
CCR SA (CCRO – NM) – AGE – 10h30
Complementacao do objeto social da Companhia para incluir a exploracao de
atividades do setor de infraestrutura aeroportuaria e, por consequencia, alterar
o artigo 5o do Estatuto Social da Companhia. Aprovacao da compra de
participacoes societarias detidas pelos Grupos Andrade Gutierrez e Camargo
Correa (ambos controladores da Companhia), nas sociedades de proposito
especifico que participam de concessoes de infraestrutura aeroportuaria e
sociedades relacionadas direta e indiretamente a exploracao das respectivas
infraestruturas aeroportuarias, que estao divididas em 3 (tres) projetos
referentes aos aeroportos internacionais de Quito, no Equador, e de San Jose, na
Costa Rica (Grupo Andrade Gutierrez) e em Curacao (Grupo Camargo Correa)
(“Ativos”), e a celebracao dos respectivos documentos definitivos, bem como do
laudo de avaliacao e documentos correlatos, declarando-se impedidos de votar em
relacao a essa materia os Acionistas controladores atualmente detentores dos
Ativos. Em atencao as boas praticas de governanca corporativa, os acionistas
dissidentes da aprovacao da materia relacionada a complementacao do objeto
social terao o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso de suas
acoes, observadas as seguintes condicoes: (a) Valor do Reembolso por Acao:
R$1,78, correspondente ao valor patrimonial por acao da Companhia, apurado com
base balanco datado de 31/12/2010, observado o direito dos acionistas de
requerer o levantamento de balanco especial, nos termos do artigo 45 da Lei das
Sociedades por Acoes; (b) Prazo para o Exercicio do Direito de Retirada: o prazo
de 30 dias para o exercicio do direito de recesso inicia-se na data de
publicacao da ata da Assembleia Geral Extraordinaria. Decaira do direito de
retirada o acionista que nao o exercer no prazo fixado; e (c) Data Prevista para
o Pagamento do Valor do Reembolso: ate 30 (trinta) dias contados da data de
termino para o exercicio do direito de retirada. Maiores detalhes sobre o
exercicio do direito de retirada serao informadas aos acionistas oportunamente.
A Assembleia sera realizada na Avenida Chedid Jafet, no 222, Bloco B, 4o andar,
Sao Paulo – SP. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Fato
Relevante de 26/12/2011, a proposta da Administracao e o Laudo de Avaliacao.
18/01/2012
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CELESC (CLSC-N2) – AGE – 10h
Aprovacao de reforma do Estatuto Social da Companhia, para: 1. Alteracao do
paragrafo 2o do artigo 3o: Readequacao do objeto social da companhia cujo
negocio e vinculado ao setor eletrico. 2. Alteracao do artigo 5o: Atualizacao da
expressao do Capital Social em acoes, em virtude da conversao de acoes PNA em
PNB. 3. Exclusao dos paragrafos 5o, 6o e 8o do artigo 5o: em face da conversao
de acoes PNA em PNB. 4. Exclusao do artigo 6o que tratava da atualizacao
monetaria do capital social. 5. Exclusao do artigo 9o que determinava que acoes
ou cautelas e titulos multiplos deveriam ser assinados por dois diretores da
companhia. 6. Alteracao do Capitulo IV: Criacao do Plano Diretor da Empresa e
Contratos de Gestao, replicacao da estrutura e composicao do conselho de
administracao e conselho fiscal nas empresas subsidiarias de distribuicao e
geracao, inclusao de clausulas minimas obrigatorias do Regulamento do Nivel 2 de
Governanca Corporativa da BOVESPA, renumeracao dos artigos subsequentes. 7.
Alteracao da Secao I – Do conselho de administracao: Estabelecendo requisitos
para o cargo; reunioes mensais do Conselho; Possibilidade de reunioes nao
presenciais; e regras para desempate e alteracao do valor de alcada para
assinatura de contratos. 8. Inclusao de Artigos – Secao II – Diretoria:
Redefinicao das competencias. 9. Inclusao de Artigos – Secao III – Da Advocacia
Geral: Criacao do cargo e definicao de competencia. 10. Inclusao de paragrafo
unico no artigo 49: Dispoe sobre a estrutura e composicao do conselho fiscal nas
subsidiarias integrais de Geracao e Distribuicao. 11. Inclusao do paragrafo 5o
do artigo 5o e Alteracao dos Capitulos V, VI, VII, VIII e IX: Renumeracao de
artigos e adequacao as Clausula Minima Obrigatoria do nivel 2 de Governanca
Corporativa da Bovespa. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes a
proposta da Administracao.
