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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
22/11/2011
CHIARELLI (CCHI) – AGE – 10h (2a convocacao)
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do resultado, sem distribuicao de dividendo. Eleicao do Conselho de
Administracao e do Conselho Fiscal, se for o caso. Apresentacao das informacoes
sobre a atual situacao da empresa, do Plano de Recuperacao Judicial e da venda
do terreno da fabrica, para discussoes e deliberacoes sobre a situacao
apresentada. Fixacao de verba mensal destinada a remuneracao dos membros da
diretoria e do conselho de administracao. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
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19/12/2011
PETROBRAS (PETR) – AGE – 15h
Incorporacao das Companhias Termorio S.A. (“TERMORIO”), Usina Termeletrica de
Juiz de Fora S.A. (“UTE JUIZ DE FORA”) e Fafen Energia S.A. (“FAFEN ENERGIA”) na
Petrobras para: (1) Aprovar o Protocolo de Incorporacao e Justificacao, firmado
entre a FAFEN ENERGIA e a Petrobras em 10 de novembro de 2011; (2) Aprovar o
Protocolo de Incorporacao e Justificacao, firmado entre a TERMORIO e a Petrobras
em 10/10/2011; (3) Aprovar o Protocolo de Incorporacao e Justificacao, firmado
entre a UTE JUIZ DE FORA e a Petrobras em 10/10/2011; (4) Ratificar a
contratacao da KPMG Auditores Independentes pela Petrobras para a elaboracao dos
Laudos de Avaliacao das Companhias FAFEN ENERGIA, TERMORIO e UTE JUIZ DE FORA,
nos termos do paragrafo 1o do art. 227 da Lei 6.404, de 15.12.1976; (5) Aprovar
o Laudo de Avaliacao elaborado pela KPMG Auditores Independentes a valor
contabil para avaliacao do patrimonio liquido da Companhia FAFEN ENERGIA; (6)
Aprovar o Laudo de Avaliacao elaborado pela KPMG Auditores Independentes a valor
contabil para avaliacao do patrimonio liquido da Companhia TERMORIO; (7) Aprovar
o Laudo de Avaliacao elaborado pela KPMG Auditores Independentes a valor
contabil para avaliacao do patrimonio liquido da Companhia UTE JUIZ DE FORA; (8)
Aprovar a incorporacao da Companhia FAFEN ENERGIA na Petrobras, sem aumento de
seu capital social; (9) Aprovar a incorporacao da Companhia TERMORIO na
Petrobras, sem aumento de seu capital social; (10) Aprovar a incorporacao da
Companhia UTE JUIZ DE FORA na Petrobras, sem aumento de seu capital social; (11)
Aprovar a autorizacao a Diretoria da PETROBRAS para a pratica de todos os atos
necessarios a efetivacao das incorporacoes e regularizacao da situacao das
incorporadas e da incorporadora perante os orgaos competentes, no que for
necessario. Eleicao de membro do Conselho de Administracao em atendimento ao
artigo 150 da Lei no 6.404 de 15.12.1976 e ao artigo 25 do Estatuto Social da
Companhia. O conselheiro de administracao sera eleito pelos acionistas
minoritarios, nos termos do artigo 239 da Lei no 6.404 de 15.12.1976 e do artigo
19 do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao e o Material referente a pedidos
publicos de procuracao.
