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NOVA YORK/CIDADE DO MÉXICO – O Citigroup afirmou nesta sexta-feira que descobriu empréstimos fraudulentos na sua subsidiária mexicana e que seus funcionários podem ter participado do crime.
O banco concedeu empréstimos falsos a uma empresa que já foi interditada pelas autoridades do país, cortando o lucro líquido de 2013 da empresa em 235 milhões de dólares para 13,67 bilhões de dólares.
Michael Corbat, presidente-executivo do Citigroup, afirmou que o incidente é um episódio isolado. Os empréstimos ruins foram feitos a uma petroleira mexicana, a Oceanografia, contratada pela estatal mexicana Pemex
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A Oceanografia recebeu empréstimos da unidade mexicana do Citigroup, o Banco Nacional de México ou Banamex, usando pagamentos da Pemex como garantia.
A Banamex descobriu que a empresa terceirizada supostamente falsificou notas fiscais para a estatal mexicana que eram garantia para empréstimos, disse o presidente-executivo do Citigroup.
O banco emprestou cerca de 400 milhões de dólares em empréstimos garantidos por notas falsas.
