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SÃO PAULO – A Cia Hering enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Ordem do Dia: Deliberar sobre: 1) O Quinto Programa de Outorga de Opcao de
Compra de Acoes da Companhia, no ambito do Plano aprovado na Assembleia Geral
Extraordinaria de 10 de abril de 2008; 2) O aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em decorrencia do exercicio
de opcao de compra de acoes, no ambito do “Plano”, aprovado na Assembleia Geral
Extraordinaria de 10 de abril de 2008; e 3) Aprovar a alteracao da Politica de
Divulgacao de Ato ou Fato Relevante, a instituicao da Politica de Negociacao de
Valores Mobiliarios de emissao da Companhia e a unificacao destas politicas, bem
como a alteracao do Codigo de Conduta Etica.
Deliberacoes Tomadas: 1) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de
interesse com a materia deste item, retirou-se temporariamente da reuniao. Dando
prosseguimento, foi aprovado pelos demais Conselheiros o Quinto Programa de
Opcao de Compra de Acoes, no total de 246.000 (duzentas e quarenta e seis mil)
opcoes de acoes, para administradores da Companhia, cuja listagem encontra-se
arquivada na sede da Companhia. O preco da referida outorga ficou definido em
R$ 45,83 (Quarenta e cinco reais e oitenta e tres centavos) por acao; 2)
Aprovado, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado, em razao do exercicio de opcoes de compra de acoes
pelos participantes da Quarta Outorga de Opcoes de Compra de Acoes, com a
emissao de 58.750 ( cinquenta e oito mil, setecentas e cinquenta) acoes
ordinarias da Companhia, ao preco de R$ 33,33 (trinta e tres reais e trinta e
tres centavos) por acao. Em consequencia da deliberacao ora tomada, foi aprovado
e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, em R$ 1.958.137,50 (Um milhao, novecentos e cinquenta e oito
mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), passando de R$
230.062.752,12 (duzentos e trinta milhoes, sessenta e dois mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e doze centavos) para R$ 232.020.889,62 (duzentos e
trinta e dois milhoes, vinte mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e
dois centavos), dividido em 163.502.364 (cento e sessenta e tres milhoes,
quinhentas e duas mil, trezentas e sessenta e quatro) acoes ordinarias
escriturais, todas sem valor nominal. As acoes sao emitidas com a exclusao do
direito de preferencia aos atuais acionistas, nos termos do paragrafo 3o, do
Artigo 171, da Lei 6.404/76, e de acordo com o paragrafo 4o, do artigo 5o, do
Estatuto Social da Companhia e participarao em igualdade de condicoes a todos os
beneficios, inclusive a dividendos e eventuais remuneracoes de capital, que
vierem a ser aprovados pela Companhia. Assim, o artigo 5o do Estatuto Social
passa a vigorar com a seguinte redacao: Artigo 5o – ARTIGO 5o – O capital social
subscrito e integralizado e de R$ 232.020.889,62 (duzentos e trinta e dois
milhoes, vinte mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois
centavos), representado por 163.502.364 (cento e sessenta e tres milhoes,
quinhentas e duas mil, trezentas e sessenta e quatro), acoes ordinarias todas
nominativas escriturais, todas sem valor nominal; e 3) Aprovado por unanimidade,
a alteracao da Politica de Divulgacao de Ato ou Fato Relevante, a instituicao da
Politica de Negociacao de Valores Mobiliarios de emissao da Companhia e a
unificacao destas politicas, bem como a alteracao do Codigo de Conduta Etica,
nos termos dos Anexos, que ficam arquivados na sede da Companhia.”
