Cambuci anuncia pagamento de R$ 1,59 milhões em dividendos

SÃO PAULO – A Cambuci enviou o seguinte comunicado ao mercado:

Na RCA de 22/03/2012 “(…) Apos a discussao das materias objeto da ordem do
dia, a totalidade dos membros do Conselho deliberou, por unanimidade de votos e
sem quaisquer ressalvas:

5.1. Analise das contas dos administradores, exame, discussao das demonstracoes
financeiras relativas ao exercicio social de 2011;

Analisaram as demonstracoes financeiras e o relatorio da administracao relativos
ao exercicio social de 2011, a serem divulgadas em 23 de marco de 2012 nos
website da Comissao de Valores Mobiliarios, atraves do Sistema de Informacoes
Periodicas (IPE), no website da companhia e nos jornais Valor Economico Regional
e Diario Oficial do Estado de Sao Paulo (as “Demonstracoes Financeiras”), os
quais se encontram acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do
parecer do Conselho Fiscal da Cambuci S.A (“Companhia”) .

5.2. Deliberar sobre destinacao do lucro liquido do exercicio e da distribuicao
de dividendos pela Companhia

5.2.1. O lucro liquido, relativo ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de
2011, foi de R$ 6.723.304,45 (seis milhoes, setecentos e vinte e tres mil,
trezentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Os membros do Conselho de
Administracao, apos parecer favoravel dos membros do Conselho Fiscal emitido em
09 de marco de 2012, e com base no artigo 41 do Estatuto Social, aprovaram a
proposta de destinacao do lucro liquido, que devera ser submetida a aprovacao
dos acionistas na proxima Assembleia Geral Ordinaria:
5.2.1.1. R$ 336.165,22 (trezentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e cinco
reais e vinte e dois centavos), para a reserva legal;
5.2.1.2. R$ 4.790.354,42 (quatro milhoes e setecentos e noventa mil trezentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) a serem alocados a conta de
“lucro a realizar”;
5.2.1.3. R$1.596.784,80 (hum milhao, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos
e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), relativos a dividendos
obrigatorios, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinaria correspondente a R$
0,0432 por acao. O Conselho propoe que o pagamento dos dividendos seja realizado
em 31 de julho de 2012, tomando como base de calculo a posicao acionaria de
30/04/2012. As acoes passarao a ser negociadas sem o direito ao recebimento do
dividendo a partir de 01/05/2012.

5.2.2. Fica desde ja autorizada a diretoria da Companhia a tomar todas as
providencias necessarias para efetivar o pagamento, em 31 de julho de 2012, dos
dividendos obrigatorios.

5.3. Aprovar a adesao, pela Companhia, ao segmento de listagem do Nivel 1 de
Governanca da BM&FBOVESPA
5.3.1. Aprovado a adesao da Companhia ao segmento de listagem Nivel 1 de
Governanca da BM&FBOVESPA

5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia praticar quaisquer atos necessarios a
consecucao das deliberacoes prevista no item acima.
5.4.1. Fica autorizado, ad referundum da Assembleia Geral, que a Diretoria tome
todas as providencias e deliberacoes e pratique todos os demais atos necessarios
e uteis a implementacao tomadas no item acima.

5.5. Aprovar alteracao, para ajuste as disposicoes do Regulamento de Listagem do
Nivel 1, da BM&FBOVESPA, da redacao dos arts. 1 ., 2 ., 4 ., 9 ., 24, 25, 26,
27, 28, 30, 36, 38, 39, 41, 45 e 46 do estatuto social da empresa.
5.5.1. Ademais, caso a adesao ao nivel 1 da Bovespa seja aprovada pela
Assembleia, o conselho propoe que seja reformado os artigos 1 ., 2 ., 4 ., 9 .,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 38, 39, 41, 45 e 46 do Estatuto Social da Companhia.

5.5.2. O objeto da alteracao estatutaria proposta consiste na adequacao do
Estatuto Social da Cambuci de forma a refletir as exigencias necessarias ao
segmento especial de Listagem denominado Nivel 1 de Governanca Corporativa da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), que
devera ser objeto de aprovacao dos Srs. Acionistas na Assembleia Geral
Extraordinaria a realizar-se no dia 30 de abril de 2012.

5.5.3. A proposta de alteracao do Estatuto Social esta sendo analisada pela
BM&FBOVESPA, com vistas a confirmar a sua adequacao ao Regulamento do Nivel 1 e,
consequentemente, podera ser alterada, ate a data da realizacao da Assembleia
Geral, para refletir eventuais solicitacoes da BM&FBOVESPA

5.6. Aprovar a Consolidacao do Estatuto Social da empresa.
5.6.1. Caso seja aprovada a reforma estatutaria acima proposta, fica desde ja
aprovada a proposta de consolidacao do Estatuto Social da empresa.

5.7. Aprovacao da politica de divulgacao de ato e fato relevante
5.7.1. Fica aprovada a proposta da politica de divulgacao de ato e fato
relevante.

5.8. Aprovacao da politica de negociacao dos valores mobiliarios.
5.8.1. Fica aprovada a proposta de politica de negociacao dos valores
mobiliarios.

5.9. Aprovar proposta da administracao a ser apresentada em Assembleia Geral
Ordinaria:

Como consequencia das deliberacoes tomadas, os Srs. Conselheiros decidiram
submeter a apreciacao dos senhores acionistas, que se reunirao em Assembleia
Geral Ordinaria, as seguintes materias:
1. Analise das contas dos administradores, exame, discussao e votacao das
demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social de 2011;
2. Eleicao dos Membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal;
3. Remuneracao dos membros do Conselho de Administracao, da Diretoria Executiva
e do Conselho Fiscal e;
4. Destinacao do lucro liquido do exercicio e ratificacao da distribuicao de
dividendos aprovada pelo Conselho de Administracao em reunioes realizadas em 22
de marco de 2012.

5.10. Aprovar proposta da administracao a ser apresentada em Assembleia Geral
Extraordinaria:

Os Srs. Conselheiros aprovaram e decidiram submeter a apreciacao dos senhores
acionistas, que se reunirao em Assembleia Geral Extraordinaria, a ser
futuramente convocada, as seguintes materias:
6. Aprovacao a adesao, pela Companhia, ao segmento de listagem do Nivel 1 de
Governanca da BM&FBOVESPA
7. Autorizacao a Diretoria da Companhia praticar quaisquer atos necessarios a
consecucao das deliberacoes prevista no item (vi) acima.
8. Aprovacao alteracao, para ajuste as disposicoes do Regulamento de Listagem do
Nivel 1, da BM&FBOVESPA, da redacao dos arts. 1 ., 2 ., 4 ., 9 ., 24, 25, 26,
27, 28, 30, 36, 38, 39, 41, 45 e 46 do estatuto social da empresa.
9. Aprovacao a Consolidacao do Estatuto Social da empresa.
10. Aprovacao da politica de divulgacao de ato e fato relevante
11. Aprovacao da politica de negociacao dos valores mobiliarios.

5.11. Aprovar a convocacao das Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria da
Companhia.

Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocacao para realizacao das
Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria no dia 30 de abril de 2012, as
09:00 horas, a ser realizada na sede social da companhia. Por decisao unanime
dos Conselheiros, foram aprovadas as materias colocadas em votacao,
autorizando-se a publicacao e apresentacao as Assembleias Gerais da proposta do
Conselho de Administracao. Ficam autorizados todos os departamentos da Companhia
envolvidos a tomarem todas e quaisquer providencias necessarias a implementacao
de tais deliberacoes.”