Publicidade
SÃO PAULO – UNIPAR (N1) – Deliberacoes de RCA / Propostas as AGO/E / Dividendo e
Bonificacao
DRI: Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann
Na RCA de 16/03/2005 foram aprovadas as seguintes materias, a serem submetidas a
aprovacao das AGO/E a serem oportunamente convocadas para 27/04/2005:
a) Relatorio da Administracao e Demonstracoes Financeiras relativas ao
social/2004;
b) Destinacao do Lucro Liquido do Exercicio;
b.1) Distribuicao do Dividendo Complementar no montante de R$ 9.339.257,82, a
saber: R$ 0,01215/acao ON, R$ 0,02314/acao PNA e de R$ 0,02314/acao PNB.
A distribuicao do dividendo obedecera a posicao acionaria existente no dia da
assembleia.
O pagamento do dividendo complementar proposto nao sofrera atualizacao
monetaria.
b.2) Proposta de Bonificacao (Aumento do Capital Social) – proposta do aumento
do capital social de R$ 479.510.071,00 para R$ 575.412.085,00, atraves da
incorporacao de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros/Retencao de Lucros
para Investimentos no valor de R$ 95.902.014,00. Esse aumento correspondera a
emissao de 95.902.014 acoes do valor nominal de R$ 1,00, sendo 31.967.338 acoes
ordinarias para os titulares de acoes desta classe e os 2/3 restantes em acoes
preferenciais, considerando-se as conversoes ocorridas ate a data da Assembleia
Geral conforme dispoe o Artigo 7 , Paragrafo Terceiro do Estatuto Social da
Companhia. A quantidade de acoes preferenciais da classe “A” em circulacao nao
excedera a 17.842.363 acoes. Em consequencia da proposta do aumento do capital,
os acionistas receberao a titulo de bonificacao, para cada grupo de 05 (cinco)
acoes possuidas, 01 (uma) nova acao da mesma especie e classe do valor nominal
de R$ 1,00 cada uma. As novas acoes farao jus integralmente aos direitos que
vierem a ser atribuidos a partir do exercicio social de 2005 nao tendo qualquer
direito referente ao exercicio social de 2004.
A Distribuicao de Bonificacao obedecera a posicao acionaria existente no dia da
Assembleia.
Tratamento das Fracoes resultantes do Calculo da Bonificacao – proposta de
tratamento das fracoes resultantes do calculo da bonificacao, do seguinte teor:
a) que o valor em reais das fracoes resultantes do calculo da bonificacao seja
pago aos acionistas titulares daquelas fracoes, juntamente com o 1o. (primeiro)
dividendo/juros sobre o capital proprio relativo ao exercicio social de 2005,
tomando por base a cotacao media alcancada na Bolsa de Valores de Sao Paulo, na
semana imediatamente anterior ao aviso do seu pagamento;
Continua depois da publicidade
b) que as acoes
resultantes da consolidacao das fracoes conforme acima caracterizado, sejam
vendidas pela companhia na Bolsa de Valores de Sao Paulo.
c) Aprovou a Ordem do Dia das AGO/E de 2005, que sera convocada no prazo legal
para o dia 27/04/2005, as 14h30, a saber:
a) Relatorio da Administracao e Demonstracoes Financeiras do Exercicio findo em
31/12/2004; b) Destinacao do Lucro; c) Eleicao dos membros do Conselho de
Administracao. O percentual minimo de participacao no capital votante,
necessario a requisicao do voto multiplo, e, nesta data, de 5%, conforme
Instrucao CVM 282, de 26/06/98; d) Fixacao da Remuneracao Anual e Global dos
Administradores; e) Aumento do Capital Social de R$ 479.510.071,00 para
R$ 575.412.085,00, com a consequente alteracao do Art. 5o. do Estatuto Social;
f) Tratamento das Fracoes resultantes do calculo da bonificacao; g) Elevacao do
Limite do Capital Autorizado de R$ 480.000.000,00 para R$ 580.000.000,00, com a
consequente alteracao do Art. 8 (“caput”); e h) Consolidacao do Estatuto
Social.
