Tractebel anuncia data de assembléia e proposta para pagamento de dividendos

SÃO PAULO – A Tractebel enviou comunicado convocando AGO/E para 07/04/2005 a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

• Proposta da administracao referente a realizacao da 1a emissao de debentures
  simples da Companhia, da especie quirografaria, no valor de R$ 200.000.000,00. A
  Emissao, que sera objeto de distribuicao publica, em regime de garantia firme,
  sera dividida em duas Series, sendo a remuneracao das Debentures da 1a Serie
  referenciada no IGP-M – Indice Geral de Precos do Mercado, apurado e divulgado
  pela Fundacao Getulio Vargas e a remuneracao das Debentures da 2a Serie
  referenciada na taxa media diaria dos Depositos Interfinanceiros de um dia – DI,
  over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias uteis,
  calculada e divulgada pela Camara de Custodia e Liquidacao – CETIP, conforme os
  criterios a serem determinados na Assembleia Geral Extraordinaria ora convocada.
  As Debentures da 1 Serie terao prazo de vigencia de 6 anos e as Debentures da
  2a Serie terao prazo de vigencia de 5 anos, ambas a contar das respectivas datas
  de emissao. Autorizar a diretoria da Companhia a tomar as medidas que se fizerem
  necessarias a realizacao da Oferta e ao seu registro perante a Comissao de
  Valores Mobiliarios.

• Grupamento da totalidade das acoes representativas do Capital Social da
  Companhia, na proporcao de 1.000 acoes para 1 acao da mesma especie e classe,
  bem como a relacao de acoes por ADR – American Depositary Receipt, que sera de 5
  acoes para 1 um ADR;

• Alteracao dos seguintes dispositivos do Estatuto Social:
  (i) caput do artigo
  5o, condicionada a aprovacao da materia constante do item anterior;
  (ii)
  paragrafo 4o do artigo 5o;
  (iii) supressao do paragrafo unico do artigo 6o;
  (iv)
  8o.;
  (v) paragrafos 1o e 2o 0do artigo 16;
  (vi) incisos VIII e XII do artigo 19;

(vii) inciso IX do artigo 19;
(viii) inciso X do artigo 19;
(ix) caput do artigo
21 e inclusao de paragrafo unico;
(x) transformacao do paragrafo unico do artigo
24 em paragrafo 1o, e inclusao de paragrafo 2o;
(xi) supressao dos artigos 28
a 34 e renumeracao dos seguintes, em decorrencia das alteracoes introduzidas nos
artigos precedentes;

• Revalidacao do contrato de prestacao de servicos celebrado entre a Companhia e
  a Suez-Tractebel S.A., aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria de 29/04/2002
  (Este item da Ordem do Dia sera votado exclusivamente pelos acionistas
  minoritarios);

• Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;

• Deliberar sobre a destinacao do Lucro Liquido do Exercicio e a distribuicao de
  dividendos;

• Deliberar sobre o Orcamento de Capital para retencao de lucros;

• Deliberar sobre a participacao dos empregados nos lucros ou resultados
  relativos ao exercicio de 2004;

• Deliberar sobre a remuneracao global dos Administradores para o exercicio de
  2005.

Conforme RCA de 07/03/2005 sera proposta a distribuicao de dividendos
complementares, no valor de R$ 335.032.558,88, correspondentes a R$ 0,513269/mil
acoes.

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Norma: a partir de 08/04/2005 acoes escriturais ex-dividendo complementar.

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 07/03/2005, bem como o Fato
Relevante relativo a operacao de grupamento.