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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
Na AGO de 16/03/2007, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
(i) De posse do relatorio da administracao e das demonstracoes financeiras
acompanhadas do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditores
independentes da Companhia, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2006, o Senhor Presidente submeteu os documentos a analise e
discussao dos presentes, registrando a ausencia do parecer previsto no artigo
163, 3 , da Lei 6.404/76, em razao do conselho fiscal nao estar instalado.
Apos deliberacao, os acionistas concluiram pela exatidao do relatorio da
administracao e das demonstracoes financeiras acompanhadas do parecer dos
auditores independentes, conforme aprovados na reuniao do conselho de
administracao da Companhia realizada em 13 de fevereiro de 2007 e publicada no
Diario Oficial do Estado de Sao Paulo no dia 14 de fevereiro de 2007 e no Jornal
Gazeta Mercantil na edicao do dia 14 de fevereiro de 2007, os quais estao
arquivados na sede social, ressaltando que efetivamente registravam os fatos e
eventos relacionados as atividades desenvolvidas pela Companhia em 2006.
(ii) Foi aprovada a proposta do conselho de administracao para a destinacao do
lucro liquido do exercicio findo em 31 de dezembro de 2006, conforme segue:
(R$)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 11.085.000,00
Destinacoes: 554.000,00
Dividendos 10.531.000,00
REALIZACAO DA RESERVA DE
RETENCAO DE LUCROS 12.031.000,00
TOTAL DE DIVIDENDOS 22.562.000,00Os acionistas aprovaram a seguinte destinacao para o lucro liquido do exercicio,
no valor total de R$ 11.085.000,00 (onze milhoes e oitenta e cinco mil reais),
conforme aprovado em reuniao do conselho de administracao realizada em 13 de
fevereiro de 2007: (i) a parcela equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro
liquido, no valor de R$ 554.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil reais),
sera destinada para a constituicao da reserva legal, na forma do artigo 193 da
Lei das Sociedades por Acoes; (ii) o restante do lucro liquido, no valor de R$
10.531.000,00 (dez milhoes, quinhentos e trinta e um mil reais), adicionado a
realizacao de reserva de retencao de lucros, no valor de R$ 12.031.000,00 (doze
milhoes e trinta e um mil reais), sera distribuido a titulo de dividendos, que
totalizarao R$ 22.562.000,00 (vinte e dois milhoes e quinhentos e sessenta e
dois mil reais), ou R$ 845,39 (oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e
nove centavos) por lote de 1.000 (um mil) acoes (R$ 0,84539/acao) da Companhia.
Referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria da Companhia
ao final do dia 16 de marco de 2007, sendo que, a partir de 17 de marco de 2007
as acoes da Companhia serao negociadas “ex” dividendos.
Os pagamento dos dividendos serao pagos a partir do dia 28 de marco de 2007, sem
a retencao de imposto de renda, da seguinte forma: (i) mediante o credito
automatico para aqueles acionistas que contenham a inscricao do CPF/CNPJ e que
ja tenham informado os dados bancarios (Banco/Agencia/Conta Corrente), a partir
do dia 28/03/2007; (ii) para os acionistas cujo cadastro nao contenha a
inscricao de CPF/CNPJ e/ou indicacao dos dados bancarios (Banco/Agencia/Conta
Corrente), os dividendos serao pagos a partir do terceiro dia util contado da
data de atualizacao cadastral nos arquivos eletronicos do Banco Itau S.A., que
podera ser efetuado atraves de qualquer agencia da rede ou atraves de
correspondencia dirigida ao Banco Itau S.A. – Diretoria de Servicos para o
Mercado de Capitais, situada na Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707 – 9
andar – Jabaquara – Sao Paulo/SP – CEP 04344-902; (iii) os acionistas usuarios
das custodias fiduciarias, terao seus dividendos disponibilizados conforme
procedimentos definidos pelas Bolsas de Valores.
(iii) Foi aprovada a remuneracao global anual dos administradores da Companhia
no montante de R$ 13.000.000,00 (treze milhoes de reais).
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Norma: a partir de 19/03/2007, acoes escriturais ex-dividendo.
