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SÃO PAULO – A Terna Participações enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Na RCA de 30/07/2008 foram aprovadas, entre outras, as seguinte materias:
- Considerando que este Conselho de Administracao aprovou, no dia 8 de agosto de
2007, a emissao de acoes em numero suficiente ao exercicio da opcao de
subscricao Units pelos beneficiarios do Programa da Companhia, e que os
beneficiarios do referido Programa exerceram suas opcoes de subscricao de Units,
gerando por conseguinte o aumento do numero de Units emitidas pela Companhia,
bem como do seu capital social, o Conselho decidiu homologar a nova expressao do
capital social da Companhia.
A modificacao na expressao do capital social ora
homologada foi objeto de um Comunicado ao Mercado divulgado em 9 de julho de
2008. Nesse sentido, este Conselho de Administracao verifica que o Capital
Social da Companhia foi aumentado em R$ 1.193.892,00, passando de
R$ 1.311.060.783,28 para R$ 1.312.254.675,28. Foram emitidas 56.852 acoes
ordinarias e 113.704 acoes preferenciais, perfazendo um total de 56.852
certificados de depositos de acoes (“UNITS”). O numero total de acoes ordinarias
emitidas pela companhia passou de 203.447.501 para 203.504.353 e o numero de
acoes preferenciais passou de 59.840.776 para 59.954.480.
Ademais, os membros do
Conselho registram que as acoes emitidas em sintonia com a presente deliberacao
conferem aos respectivos proprietarios os mesmos direitos conferidos pelas
demais acoes que compoem o capital social da Companhia, participando de forma
integral na distribuicao de juros sobre capital proprio e dividendos que vierem
a ser aprovados pela
Companhia.
- Aprovar as demonstracoes financeiras da Companhia referentes ao primeiro
semestre de 2008, levantadas em 30 de junho de 2008.- Aprovar a distribuicao de dividendos intercalares aos acionistas com base nos
lucros apurados pela Companhia no primeiro semestre de 2008, conforme
evidenciado nas demonstracoes financeiras ora aprovadas por este Conselho, ao
montante de R$ 84.673.873,25, correspondentes a R$ 0,321393 por acao ou
R$ 0,964179 por Unit. As Units da Companhia serao negociadas ex-dividendo
intercalares a partir de 31 de julho de 2008. Os dividendos intercalares serao
imputados aos dividendos obrigatorios de que trata o artigo 202 da Lei das S.A e
pagos com base nos dados cadastrais existentes no Banco Itau S.A, em data a ser
posteriormente definida pela Diretoria e comunicada atraves de Aviso aos
Acionistas.
- Aprovar a distribuicao de dividendos intercalares aos acionistas com base nos
- Considerando que (a) este Conselho de Administracao aprovou em 14.5.2007 a
contratacao da auditoria independente da Companhia (a “KPMG”) para os exercicios
de 2007, 2008, 2009 e 2010, tendo os honorarios referentes ao exercicio de 2008
sido fixados em R$ 183.818,00; e (b) as aquisicoes realizadas pela Companhia nos
exercicios de 2007 e 2008 geraram um acrescimo de trabalho para a KPMG que nao
foi previsto na proposta de prestacao de servicos aprovada por este Conselho em
2007, aprovar o novo valor dos honorarios devidos a KPMG em funcao da prestacao
de servicos de auditoria externa no exercicio de 2008, o qual passara do valor
mencionado no item (a) desta deliberacao para R$ 260.019,00. Para os exercicios
de 2009 e 2010, este Conselho se reunira oportunamente para deliberar acerca de
eventual alteracao no valor dos honorarios.
Norma: a partir de 31/07/2008 acoes escriturais e UNITs ex-dividendo.
