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Os senadores americanos Elizabeth Warren, John Kennedy e Roger Marshall perguntaram para o banco cripto Silvergate, em uma carta enviada na segunda-feira (5), sobre seu suposto papel na facilitação de transferências entre a exchange falida FTX e sua empresa-irmã, a Alameda Research.
Após o pedido de falência da FTX, no mês passado, diversas alegações de que o ex-CEO Sam Bankman-Fried fez grandes transferências de fundos de clientes da corretora para a Alameda Research, da qual ele também era dono, surgiram. A carta dos senadores chega em um momento em que a comunidade de investimentos suspeita sobre o papel que o banco cripto pode ter desempenhado nessa atividade.
A FTX e suas entidades relacionadas mantinham cerca de 20 contas diferentes no Silvergate, de acordo com um pedido de falência.
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“[Existem] relatos de que o Sr. Bankman-Fried ‘transferiu secretamente cerca de US$ 10 bilhões em fundos de clientes para seu veículo de trading, a Alameda Research,’ para financiar ‘apostas arriscadas’, violando as leis de valores mobiliários dos EUA e os próprios termos de serviço da FTX”, escreveram na carta.
“Estamos preocupados com o papel do Silvergate nessas atividades por causa de reportagens sugerindo que a empresa facilitou a transferência de fundos de clientes da FTX para a Alameda.”
As ações da Silvergate desvalorizaram 50% desde o colapso da FTX. Nas últimas 24 horas, caíram mais 6,15%, atingindo uma nova mínima de 52 semanas na manhã desta terça-feira (6).
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O Silvergate, segundo a NBC, emitiu a seguinte declaração sobre o caso: “Como muitos outros, o Silvergate foi vítima do aparente uso indevido de ativos de clientes e outros lapsos de julgamento da FTX e da Alameda Research, e acreditamos que nossa total cooperação ajudará a esclarecer nosso papel no ecossistema de ativos digitais.”
O banco tem até o dia 19 de dezembro para responder oficialmente aos senadores.
