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SÃO PAULO – A São Martinho enviou o seguinte comunicado:
Na RCA de 18/06/2007 foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade, ad
referendum da AGO, as seguintes materias:
(I) Relatorio da Administracao, as Demonstracoes Financeiras e as Demonstracoes
Contabeis, Balanco Patrimonial, acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes, referentes ao
exercicio encerrado em 31/03/2007; e
(II) Propor a AGO que deliberar sobre as contas do exercicio encerrado em
31/03/2007, a destinacao do Lucro Liquido do exercicio, no valor de R$
67.003.164,96, a saber:
a) R$ 3.350.158,25 para a conta Reserva Legal;
b) R$ 20.000.000,00 para distribuicao de dividendos aos acionistas, na proporcao
de acoes que cada um possui na Companhia, correspondendo a R$ 0,17699 por acao;
e
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c) R$ 43.653.006,71 para a conta de Reserva de Lucros Acumulados para
investimentos na ampliacao da capacidade produtiva e em diversos projetos de
aperfeicoamento de processos.
Na mesma RCA os Conselheiros resolveram convocar a AGO, destinada a apreciar as
demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 31/03/2007, para o
dia 27/07/2007, as 10h00, na sede social da Companhia.
