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SÃO PAULO – Um russo suspeito de lavar pelo menos US$ 4 bilhões usando bitcoins foi preso na Grécia nesta quarta-feira (26). De acordo com a polícia local, a pessoa foi identificada como Alexander Vinnik, de 38 anos. Após uma denúncia, ele foi preso em uma pequena aldeia à beira do mar, no norte do país e terá de ser extraditado pelos Estados Unidos.
“Desde 2011, o jovem de 38 anos lidera uma organização criminosa que administra um dos sites mais importantes do crime eletrônico no mundo”, afirmou a polícia em comunicado, descrevendo uma suposta operação de lavagem de dinheiro que “legaliza o produto de atividades ilegais”.
A expectativa é que, desde 2011, pelo menos US$ 4 bilhões em dinheiro foram lavados através de uma plataforma bitcoin. Este sistema tinha 7 milhões de bitcoins depositados e 5,5 milhões de bitcoins em retiradas.
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Vinnik é acusado de executar uma operação de transferência de dinheiro sem licença, conspiração, lavagem de dinheiro e violação de 17 atos no código penal dos EUA, além de transações em dinheiro adquirido por meios ilícitos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que não tinha informações sobre o caso.
