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SÃO PAULO – Na RCA de 26 de maio de 2009, a Rossi tomou as seguintes deliberações:
“Ordem do dia: deliberar sobre
(i) Programa de Opcao de Compra de Acoes de 2008.
(ii) Contrato de Outorga de Opcao de Compra de Acoes e Outras Avencas do
Programa de 2008.
(iii) Termo de Adesao ao Programa de 2008, documentos esses
referentes ao Plano de Compra de Acoes, aprovado na Assembleia Geral
Extraordinaria da Rossi Residencial S/A realizada em 03 de marco de 2008.
Deliberacoes: Os membros do Conselho de Administracao presentes deliberaram, por
unanimidade de votos, o seguinte:
(i) Aprovacao do Programa de Opcao de Compra
de Acoes de 2008, nos seguintes termos: PROGRAMA DE OPCAO DE COMPRA DE ACOES DE
2008 (“PROGRAMA 2008”) – 1. QUANTIDADE TOTAL – Serao outorgadas no Programa 2008
494.881 Opcoes.
2. DISTRIBUICAO ENTRE PARTICIPANTES – O Conselho de
Administracao indicou previamente os Participantes, conforme listagem constante
do documento I arquivado na sede da Companhia e formalizou a cada um deles a
Comunicacao de Indicacao para Participacao do Programa 2008.
Nos termos do
Plano, como pre-condicao para participacao neste Programa 2008, os Participantes
investiram 10% ou 20% de sua remuneracao variavel anual em acoes da Companhia
(“Acoes Investidas”) e autorizaram o bloqueio de tais acoes para negociacao, nos
termos do Plano.
Para fins do Programa 2008, o Conselho de Administracao fixou
em 4,5 (quatro inteiros e cinquenta centesimos) o multiplo de Opcoes a serem
outorgadas a cada Participante em funcao do numero Acoes Investidas, sendo que
fracoes iguais ou superiores a 0,5 serao arredondadas para o numero inteiro
imediatamente superior e fracoes inferiores a 0,5 serao arredondadas para o
numero inteiro imediatamente inferior.
A distribuicao das Opcoes, em quantidade
equivalente ao multiplo em funcao do numero de Acoes Investidas por entre os
Participantes, consta tambem do documento I.
3. PRECO DE EXERCICIO – O preco de
exercicio de cada Opcao deste Programa 2008 sera de R$ 4,22, e consta da tabela
anexa (calculado de acordo com o item 8 do Plano de Opcao de compra de acoes
aprovado na AGE de 03/03/08).
4. INDICE DE CORRECAO DO PRECO – O preco de
exercicio das Opcoes do Programa 2008 nao sera corrigido monetariamente.
5.
VIGENCIA – O Programa 2008 tera inicio de vigencia em 01 de junho de 2009.
6.
CONTRATO DE OUTORGA DE OPCOES – Os Participantes do Programa 2008, para
efetivamente virem a ter o direito de exercer as Opcoes, devem celebrar com a
Companhia o Contrato de Outorga de Opcao de Acoes e Outras Avencas do Programa
2008, nos termos do modelo aprovado pelo Conselho de Administracao.
(ii)
Aprovacao do Contrato de Outorga de Opcao de Compra de Acoes e Outras Avencas do
Programa de 2008, nos termos do documento II que fica arquivado na sede da
Companhia.
(iii) Aprovacao do Termo de Adesao ao Programa de 2008, nos termos do
documento III que fica arquivado na sede da Companhia.”
