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SÃO PAULO – A Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram, nesta quarta-feira (17), uma operação que investiga crimes de sonegação fiscal, fraude à execução fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. De acordo com a Receita, o prejuízo aos cofres públicos, pelo não recolhimento dos tributos devidos, pode chegar a R$ 1 bilhão.
No total, são cumpridos 31 mandados de prisão, 63 conduções coercitivas e 129 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa.
As ações ocorrem simultaneamente em 12 estados: Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe.
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Sobre a operação
As investigações da operação, denominada de Alquimia, iniciaram quando foram detectados indícios de crimes contra a ordem tributária em uma das empresas do grupo, além de suspeita de existência de fraudes na constituição de empresas utilizadas como “laranjas”.
O esquema seria utilizado para dissimular operações comerciais e financeiras com intuito de não recolher os tributos devidos ao Fisco. Para tanto investiga-se a utilização de empresas laranjas, empresas sediadas em paraísos fiscais, factorings e até fundos de investimento utilizados na suposta fraude.
No total, participam da operação cerca de 90 auditores fiscais da Receita Federal e cerca de 500 policiais federais.