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SÃO PAULO – Na RCA de 13/03/2009 foram tomadas, entre outras, as seguintes deliberacoes:
“Apos apresentacao realizada pela Diretoria sobre o desempenho da Companhia no
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e sobre a necessidade de
retencao de lucros para fazer frente aos compromissos da Companhia, foi
deliberada a manifestacao favoravel deste Conselho a aprovacao, pela Assembleia
Geral, (i) do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras,
relativos ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008. Tais
documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Docs. n.
1, 2 e 3, respectivamente, e deverao ser submetidos a Assembleia Geral Ordinaria
de acionistas da Companhia para aprovacao; (ii) da destinacao do lucro liquido
do exercicio, no valor de R$ 105.438.308,90 (cento e cinco milhoes, quatrocentos
e trinta e oito mil, trezentos e oito reais e noventa centavos), sendo (a) R$
5.271.915,45 (cinco milhoes, duzentos e setenta e um mil, novecentos e quinze
reais e quarenta e cinco centavos), equivalente a 5% do lucro liquido do
exercicio, destinado a reserva legal, nos termos da lei e do estatuto; (b) R$
25.041.598,36 (vinte e cinco milhoes, quarenta e um mil, quinhentos e noventa e
oito reais e trinta e seis centavos) para distribuicao de dividendos
obrigatorios referentes a 2008, conforme artigo 22 do estatuto social,
correspondente a R$ 0,363507078 por acao; (c) R$ 75.124.795,14 (setenta e cinco
milhoes, cento e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e
quatorze centavos), parcela correspondente a retencao de lucro para fazer face
ao orcamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76, ficando,
contudo, a ratificacao da aprovacao deste item submetida a apresentacao pela
Diretoria do orcamento de capital na proxima Reuniao do Conselho de
Administracao da Companhia, a ser realizada necessariamente antes da Assembleia
Geral Ordinaria. (…)
Aprovar a convocacao da Assembleia Geral Ordinaria de acionistas da Companhia
que devera ser realizada ate o final de abril de 2009, e convocada na forma e
prazos previstos em lei.”
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra da ata da RCA de 13/03/2009.
