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SÃO PAULO – A OHL Brasil convoca AGO/E para 19/04 às 11h30 para:
“Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2006,
orcamento de capital, a destinacao do lucro liquido; eleicao de membro do
Conselho de Administracao; deliberar sobre instalacao do Conselho Fiscal e
eleicao dos seus respectivos membros. Alteracoes nos seguintes incisos do artigo
3 do Estatuto Social da Companhia: alteracao da redacao do inciso “iv”; criacao
de novo inciso “v”, e consequente renumeracao e alteracao do antigo inciso “v”
que passara a ser inciso “vi”; com a posterior consolidacao do Estatuto;
incorporacao, pela Companhia, da sua sociedade controlada OHL Brasil
Participacoes em Infra-Estrutura Ltda. (“Incorporada”), e para tanto (i)
ratificar a contratacao da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes que
elaborou o laudo de avaliacao contabil da Incorporada, (ii) aprovar o laudo de
avaliacao contabil da Incorporada, (iii) aprovar o Protocolo e Justificacao
celebrado entre a Companhia e a Incorporada, (iv) aprovar a incorporacao da
Incorporada pela Companhia, sem alteracao do capital social da Companhia.
Encontram-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da Administracao, o Fato Relevante relativo a incorporacao,
bem como o Protocolo e Justificacao de Incorporacao. Conforme demonstracoes
financeiras sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$41.848
mil. A partir de 20/04/2007 acoes escriturais ex-dividendo. A BOVESPA solicitou
proposta.”
