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SÃO PAULO – Na RCA de 17/02/2005 os Conselheiros, apos explanacao da Diretoria sobre as
propostas apresentadas e o necessario exame, tomaram, por unanimidade, as
seguintes deliberacoes:
Tendo em vista o Parecer dos Auditores Independentes, manifestaram, por
unanimidade, a sua concordancia com o Relatorio da Administracao e as
Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31/12/2004,
recomendando a aprovacao, pela Assembleia Geral de Acionistas, dos aludidos
documentos e, em consequencia, das contas da Diretoria.
No tocante aos dividendos relativos ao exercicio de 2004, deliberaram propor aos
acionistas o pagamento de dividendos, no valor de R$ 89,1 milhoes,
correspondente a 50% dos lucros a distribuir, em duas parcelas iguais, devendo a
primeira ser paga no dia 16 de maio e a segunda no dia 15 de dezembro. A quantia
de R$ 89,1 milhoes correspondente a outra parcela de 50% dos lucros sera retida,
nos termos do art. 196 da Lei n 6.404, 15/12/1976, com as alteracoes da Lei n
10.303, de 31/10/2001, para custeio de parte dos investimentos previstos no
orcamento do exercicio de 2005, certo que a parte restante dos investimentos,
nao coberta pelos recursos decorrentes da referida retencao, devera ser
atendida, a maior parte, com recursos decorrentes da geracao operacional de
caixa e, pequena parte, atraves de financiamento. Dessa forma, ficou autorizada
a convocacao de AGO para as necessarias deliberacoes.
