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SÃO PAULO – A M. Dias Branco enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Aprovar o cancelamento das 1.350.000 ações da Companhia mantidas em tesouraria e
da consequente alteração do artigo 5o do Estatuto Social para adequá-lo ao novo
numero de ações; alteração dos parágrafos do artigo 22 do Estatuto Social para
adequar sua redação as alterações introduzidas pela Lei n 11.638/07 e
constituir uma Reserva de Lucros para Plano de Investimento, conforme proposta
do Conselho de Administração em reunião em 16/03/2009; aprovar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social de 2008, destinação do lucro liquido
do exercício, inclusive sobre os dividendos propostos pelo Conselho de
Administração em reunião em 16/03/2009, destinação dos lucros acumulados da
companhia referente a exercícios anteriores ao encerrado em 31/12/2008, eleger e
dar posse aos membros do Conselho de Administração. Conforme deliberações da RCA
de 16/03/2009 será proposta a distribuição de dividendo no montante de
R$ 31.669.015,26.
Encontra-se a disposição no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informações Relevantes, a ata da RCA de
16/03/2009. A BM&FBOVESPA solicitou proposta. A partir de 27/04/2009, acoes
escriturais ex-dividendo.”
