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SÃO PAULO – A Le Lis Blanc enviou o seguinte comunicado:
Na RCA de 27/03/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
“(i) aprovar as demonstracoes financeiras auditadas da Companhia
referentes ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2008, as quais
deverao ser divulgadas ate o dia 31 do mes corrente a Comissao de Valores
Mobiliarios – CVM, a Bovespa e aos investidores da Companhia, mediante
disponibilizacao nos correspondentes websites e publicacao no Diario
Oficial do Estado de Sao Paulo de no jornal Valor Economico;
(ii) aprovar o Relatorio da Administracao e as contas da Diretoria
referentes ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2008, devendo o
Relatorio da Administracao ser divulgado juntamente com as demonstracoes
financeiras auditadas;
(iii) aprovar a proposta da Diretoria, que constitui o Anexo a presente
Ata, de distribuicao de dividendos que correspondem a totalidade do lucro
liquido da Companhia no exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2008,
depois da deducao correspondente a Reserva Legal, e submeter tal proposta
a Assembleia Geral Ordinaria acima referida;
(iv) aprovar a convocacao, pelo Presidente do Conselho de Administracao da
Companhia, da Assembleia Geral Ordinaria a qual serao submetidos os
documentos aprovados nos termos dos itens (i) a (iii) acima, a ser
realizada em 30 de abril de 2009; e
(v) em relacao ao plano de investimentos da Companhia para 2009 e 2010, os
conselheiros solicitaram que a Diretoria fizesse alguns estudos e
simulacoes adicionais e adiaram a aprovacao do mesmo para a proxima
Reuniao do Conselho de Administracao.
