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SÃO PAULO – Em reunião ordinária, a Klabin reúne-se para deliberar os seguintes tópicos:
Cancelamento de 221.829 acoes ON e 895.216 acoes PN, mantidas em tesouraria, sem reducao de seu capital social;
Aumento do capital social subscrito, mediante a capitalizacao de parte das Reservas de Lucro e de Capital, no valor de R$ 300.000.000,00, sem emissao de novas acoes;
Alterar, em consequencia das deliberacoes anteriores, o “caput” do artigo 5o. do Estatuto Social. Aprovar as Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social/2004, a destinacao de verbas e distribuicao de dividendos;
Eleger os membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal.
Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao de dividendo complementar, no montante de R$ 90.007 mil, correspondente a R$ 0,09205/acao ON e R$ 0,10126/acao PN.
A partir de 22/03/2005 acoes nominativas ex-dividendo complementar.
