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SÃO PAULO – A Kepler Weber publicou na imprensa o seguinte Edital de Convocação:
“Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, que se realizará no dia 18/12/2002, as 14 horas, na sede da
Empresa, na Av. Andaraí, 566, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1) deliberação sobre a proposição de pagamento aos acionistas, de
juros sobre o capital próprio, no montante de R$ 2.000.000,00 calculados sobre o
lucro do exercício de 2002;
2) deliberação sobre a proposição de reforma do
Estatuto Social com a finalidade de encontrar sua adequação a Lei 10.303/01, e
também adequar o Estatuto Social as praticas da Governança Corporativa, Nivel 1,
para o que proposta alteração nos seguintes artigos: artigo 5 – do capital e
acoes, para a conversão de acoes preferenciais em acoes ordinárias, na paridade
de uma por uma, passando o capital a ser representado somente por acoes
ordinárias; artigos 6 e 7 ? adequações reflexas para prever a não emissão de
novas acoes preferenciais, e deixando o Estatuto de regular direitos de acoes
preferenciais; artigo 8 para a adoção de acoes escriturais; artigo 12 que trata
sobre a competência do Conselho de Administração, para incluir competência para
deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, plano de auditoria
interna, e propor a distribuição de dividendos; artigos 15 e 16 que tratam da
competência da Diretoria e do Diretor Presidente, atribuindo ao Presidente a
competência para receber intimações e citações pessoais; artigo 17 para prever
que a Assembléia que deliberar instalar o Conselho Fiscal poderá deliberar pela
adoção de Regimento Interno quando do seu funcionamento; inclusão de artigos
especificando competências a Assembléia Geral, prazo de convocação, e forma de
representação dos acionistas; artigo 26 sobre a destinação do resultado, para
prever que dividendos intermediários, intercalares e os juros sobre capital
próprio declarados poderão ser imputados no dividendo mínimo obrigatório;
inclusão de disposição estatutária garantindo “tag along” a todos os acionistas,
em caso de alienação do controle;
3) aprovação da nova redação consolidada do
Estatuto Social, com a consequente renumeração dos artigos e parágrafos,
adotando as alterações que vierem deliberadas. A partir da primeira convocação
(4/12/2002) estarão suspensas as transferências de titularidade de ações.
Nota: Informou, ainda, que será considerada a posição acionária do dia
03/12/2002, para efeitos de direito de recesso sobre os assuntos do Edital de
convocação da AG, publicado nesta data (4/12/2002).”
