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SÃO PAULO – A Kepler Weber enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A AGE de 22/01/2010 foi instalada para apreciacao dos itens 1 e 2 da ordem do
dia, ficando prejudicado o item 3, por nao ter se verificado o quorum minimo de
aprovacao:
“Ordem do dia:
1) apreciacao da renuncia do Conselheiro Titular e Vice-Presidente do Conselho
de Administracao Nelio Henriques Lima, indicado pelo acionista controlador BB
Banco de Investimentos S.A., eleito para compor o Conselho de Administracao pela
AGO/E de 17/04/2009, eleicao de seu substituto e designacao de novo Conselheiro
para exercer a Vice-Presidencia do Conselho de Administracao, em conformidade
com o Estatuto Social.
2) Apreciacao da renuncia do Conselheiro Titular Bras Ferreira Machado, indicado
pelo acionista controlador BB Banco de Investimentos S.A., eleito para compor o
Conselho Fiscal pela AGO/E de 17/04/2009, e eleicao de seu substituto.
3) Alteracao da redacao do artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as
deliberacoes do Conselho de Administracao que, de acordo com o Estatuto Social,
homologou a conversao de acoes preferenciais de classe “A” e preferenciais de
classe “B” em acoes ordinarias, e o aumento do capital social pelo exercicio dos
bonus de subscricao.
DELIBERACOES: Os acionistas presentes, por unanimidade, decidiram:
ACEITAR A RENUNCIA do Conselheiro de Administracao Nelio Henriques Lima e do
Conselheiro Fiscal Bras Ferreira Machado e ELEGER em substituicao: (1) indicado
pelo acionista BB Banco de Investimentos S/A, para o cargo de Conselheiro de
Administracao o Sr. Luis Carlos Guedes Pinto, (…), que completara o mandato de
dois anos na forma do Estatuto Social, o qual coincidira com a Assembleia Geral
Ordinaria a se realizar em abril/2011. O Conselheiro ora eleito exercera a Vice
Presidencia do Conselho de Administracao; (2) pelos demais acionistas, para o
cargo de Conselheiro Fiscal Titular o Sr. Marcus Moreira de Almeida, (…), que
completara o mandato do conselheiro substituido ate a proxima Assembleia Geral
Ordinaria. Os conselheiros eleitos tomarao posse por termo no prazo e na forma
da Lei. A remuneracao sera aquela ja deliberada pela Assembleia Geral Ordinaria
de 17/04/2009. Pela unanimidade dos presentes, foi manifestado o agradecimento
aos Conselheiros que renunciaram.”
