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SÃO PAULO – A Justiça da Bahia determinou a prisão preventiva de Danilo Santana, fundador da D9 Empreendimentos e acusado de atuar em um esquema de pirâmide financeira usando Bitcoin na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Segundo as apurações da Polícia Civil, os empresários envolvidos no caso podem ter tido um lucro de R$ 200 milhões.
Atuando em diversos estados do País, o esquema funcionava pela internet e tinha como principal mecanismo as apostas em jogos de futebol. A esposa de Danilo, Kelliane Alves Gouveia Santana, também teve a prisão preventiva decretada. As informações são do portal G1.
A atuação se dava por meio de um clube de apostas, em que os executivos prometiam lucro de 33% ao mês. De acordo com a polícia, pessoas chegaram a vender seus bens, como carros e casas, para entrarem no esquema, mas não conseguiam resgatar seus investimentos. A promotoria afirmou ainda que o líder da empresa D9 havia “zerado as contas e deixado o país”.
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Danilo foi indiciado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isaac Albuquerque, empresário dono da Tips Club, também está sendo investigado pelo envolvimento na pirâmide financeira.
No ano passado, Danilo já havia tido sua prisão decretada, mas na época ele fugiu do País, levando seu nome a ser incluído na lista de procurados da Interpol. Em seguida, em abril desde ano, ele foi preso em Dubai, mas segundo o G1, a Justiça da Bahia não soube informar se o empresário foi solto novamente.
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