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SÃO PAULO – A Ipiranga Petroífera enviou o seguinte comunica:
AGO/E – 28/04/2006 – 15H00 – Bonificacao
Aprovar as Demonstracoes Financeiras do exercicio social findo em 31 de
dezembro de 2005; Proposta do Conselho de Administracao sobre a destinacao do
Lucro Liquido do exercicio e homologacao da distribuicao antecipada de juros
sobre o capital proprio e dividendos do exercicio social de 2005; ratificacao da
distribuicao das Participacoes Estatutarias efetuada por deliberacao do Conselho
de Administracao, “ad referendum” da Assembleia Geral dos Acionistas; aprovacao
do Orcamento de Capital para o exercicio de 2006; proposta do Conselho de
Administracao para aumento do Capital Social de R$ 580.000.000,00 para
R$ 1.025.000.000,00, por incorporacao de Reservas de Lucros, com emissao de
52.976.000 novas acoes, sendo 17.704.653 acoes ordinarias e 35.271.347 acoes
preferenciais, a serem distribuidas aos Acionistas na proporcao de uma nova acao
para cada uma que possuirem na mesma especie, na data da Assembleia que
deliberar sobre o aumento de capital, e consequente alteracao do “caput” do
artigo 5 do Estatuto Social; proposta do Conselho de Administracao para
alteracoes estatutarias referentes a: a) modificacao da redacao do artigo 23,
que trata do funcionamento do Conselho Fiscal, para que o mesmo passe a ter
funcionamento permanente; b) alteracao do artigo 34, de forma a que a Companhia
passe a ter apenas uma reserva de lucros, a ser denominada de Reserva para
Capital de Giro e Conservacao e Melhoramento das Instalacoes; e c) alteracao da
redacao do artigo 37, para que seja facultado ao Conselho de Administracao
deliberar, a qualquer tempo, sobre a distribuicao de dividendos e/ou juros sobre
o capital proprio a conta de reservas de lucros existentes; e proposta do
Conselho de Administracao para retificacao da ata da Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 27 de janeiro de 1995, relativamente a descricao de
imoveis localizados no Estado de Sao Paulo, com a finalidade de atender
exigencia de cartorios de registro de imoveis.
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A Bovespa solicitou a proposta.
