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SÃO PAULO – A empresa divulgou a seguinte nota aos acionistas:
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.2008; orcamento de
capital relativo ao exercicio de 2009; destinacao do resultado do exercicio de
2008, ratificacao do pagamento de juros sobre o capital proprio e a distribuicao
de dividendos (conforme proposta da administracao dividendo no valor de R$
0,196160/acao); eleicao dos membros do Conselho de Administracao; alteracao do
paragrafo terceiro do artigo 11, do Estatuto Social, a fim de contemplar a
extincao do cargo estatutario de secretario do Conselho de Administracao;
alteracao do artigo 15, e a renumeracao e inclusao de paragrafos no artigo 17,
do Estatuto Social, a fim de contemplar a extincao dos cargos de Diretor Vice
Presidente e Diretor de Mercado Internacional e criacao das Diretorias
“Comercial”, “Marketing”, “Industrial” e “Suprimentos”, definindo-se as suas
respectivas competencias; alteracao do artigo 20 do Estatuto Social, para
excluir o voto de qualidade do Diretor Vice Presidente, no caso de empate nas
deliberacoes das reunioes da Diretoria; consolidacao do Estatuto Social. A
partir de 29/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo. Encontra-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes a integra da proposta
da administracao a ser submetida a assembleia.
