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SÃO PAULO – A empresa divulgou o seguinte relatório:
Nas AGO/E de 19/04/2010, entre outras, foram tomadas as seguintes deliberacoes, pela totalidade dos acionistas:
“Aprovar o Relatorio de Administracao, Demonstracoes Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009, publicados em 19 de marco de 2010, nos periodicos Jornal O Dia e Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.
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Determinar que, do lucro liquido apurado no exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009, no valor de R$ 581.942,45, dos quais R$ 546.833,25 ja foram distribuidos aos acionistas em 15 de dezembro de 2009 a titulo de dividendos intercalares, R$ 35.109,20 serao destinados a conta de reserva de lucros da Companhia.
Aumentar o capital social da Companhia em R$ 83.000,00, atraves da emissao de 83.000 novas acoes, sendo 27.667 acoes ordinarias e 55.333 acoes preferenciais Classe B, mediante subscricao privada, ao preco de emissao de aproximadamente R$1,00 por acao, fixado de acordo com os parametros do artigo 170 da Lei n 6.404/76, dos quais R$0,01 por acao serao destinados a conta do capital social, totalizando R$ 830,00, e R$0,99 por acao serao destinados a reserva de capital criada especificamente para este fim, totalizando R$ 82.170,00, diferida a nova redacao do Artigo 5 do Estatuto Social as demais deliberacoes desta assembleia.
As acoes foram totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pelo acionista nominado e qualificado no boletim de subscricao, o qual fica arquivado na sede da companhia. Os demais acionistas da Companhia renunciaram ao direito de preferencia na subscricao das novas acoes. As acoes ora subscritas participarao integralmente dos resultados da Companhia.
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Incluir previsao estatutaria sobre conversibilidade de acoes ordinarias em acoes preferenciais Classe A ou Classe B, na proporcao de uma acao ordinaria para cada acao preferencial Classe A ou Classe B, e sobre a conversibilidade de acoes preferenciais Classe A em acoes preferenciais Classe B ou vice-versa, com a consequente modificacao do Artigo 5 do Estatuto Social, que passa a vigorar com a redacao inserida na consolidacao que consta como Anexo 1 a ata que se refere a esta Assembleia.
Ato continuo a alteracao estatutaria prevista acima, aprovar a conversao de 104.822 acoes ordinarias em 104.822 acoes preferenciais Classe A e de 12.280 acoes preferenciais B em 12.280 acoes preferenciais Classe A, todas de titularidade do acionista Emerging Markets Capital Investments, LLC.
Aprovar, nos termos do item “d” do Artigo 9 do Estatuto Social da Companhia, o resgate de 117.102 acoes preferenciais classe A, correspondentes a totalidade das acoes preferenciais classe A de emissao da Companhia, pelo preco total de R$ 138.121,41, retirando-as definitivamente de circulacao, sem reducao do capital social, na forma do art. 44 da Lei 6.404/76.
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Aprovar a consolidacao do Estatuto Social da Companhia, o qual, apos autenticado pela mesa, ficara arquivado na sede da Companhia.
Art. 5o – O capital social e de R$43.921,66, dividido em 83.003 acoes ordinarias, sendo que 27.670 acoes ordinarias e 55.333 acoes preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor nominal.”
Norma: a partir de 22/04/2010 acoes nominativas ex-subscricao.
